集资诈骗刑事立案标准在《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条中有规定,即以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
一、集资诈骗15万判刑
个人集资诈骗15万,属于集资诈骗罪的数额较大的情形,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
二、上海非法集资立案标准
我国刑法规定了四种非法集资的犯罪,分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。如常见的非法吸收公众存款罪,若个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在人民币20万元以上的就达到立案标准。
集资诈骗罪就是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,立案标准为:
第一、个人集资诈骗,数额达到人民币10万元以上的。
第二、单位集资诈骗,数额在人民币50万元以上的。
三、多少钱构成高利转贷罪?
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:一、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;二、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。根据最高人民法院于2010年6月21日发布的法发〔2010〕22号通知,人民法院审理经济犯罪案件时,可以参照适用上述规定。因此,以转贷牟利为目的的套取贷款后又高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的,或者违法所得虽未达到十万元,但因两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,即有可能构成高利转贷罪。
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什么是集资诈骗罪,集资诈骗罪立案标准是什么,什么是个人集资诈骗陕西在线咨询 2022-04-15集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。立案标准:(1)根据最高人民检察、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(2)个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资
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集体诈骗罪立案标准,集体诈骗案怎么立案陕西在线咨询 2022-08-11本罪的立案标准: 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为
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