帮信罪什么时候能办银行卡-法师兄

帮信罪什么时候能办银行卡

来源：互联网时间： 2024-07-28 14:52:45 91 人看过

一、帮信罪什么时候能办银行卡

哎呀，你犯了帮信罪的话呢，要在五年之内都不能去那个牵扯到事情的银行办理任何银行卡哦！当支付机构发现某个单位的支付账户有异常交易活动的时候，他们会用各种方法来重新确认客户的真实身份，比如面对面交流或者视频聊天等等。

如果真的发现有什么可疑的地方，他们就得按照反洗钱的相关规定来处理这个问题啦。

如果实在是没法核实清楚，那他们就只能暂停这个支付账户的所有业务了。

对于那些公安机关已经移交给他们的涉及到案件的账户，他们还需要特别注意核实开户单位的法人代表或者负责人以及经办人员开立的其他单位支付账户呢。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第二条

健全单位客户风险管理。支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。

支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的，应当采取面对面、视频等方式重新核实客户身份，甄别可疑交易行为，确属可疑的，应当按照反洗钱有关规定采取相关措施，无法核实的，应当中止该支付账户所有业务；对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户，应当重点核实。

二、帮信罪流水金额12万不到银行卡8张没有获利会被判什么刑罚

你要是干了帮信的事情，那肯定就是帮信罪了，但是，你的流水只有12万，还没有达到帮信罪的立案标准呢，也就是支付结算金额要到20万，还有违法所得要达到1万元。

所以说，你这个帮信案子是立不了案的，也就不能说是犯罪，能不能判刑还得看我说的那种特殊情况或者你赚了多少钱。

一般来说，这种情况下，你可能会被判个三年以下的有期徒刑、拘役或者罚款。

不过，如果你是初犯，又愿意自首或者把赃款退出来，那我告诉你，你的刑期可以减轻甚至可能不用坐牢哦。

帮信罪其实就是帮助信息网络犯罪活动罪，就是说，你或者你们公司知道别人在用信息网络做坏事，然后你还给他提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输这些技术支持，或者是广告推广、支付结算这样的帮助，只要情节严重了，那你就犯法了。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第二条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

信用卡
信用卡逾期什么时候会冻结银行卡

可以去银行办理解冻。银行卡解冻时间，由银行卡冻结原因而定。一般来说，在以下三种情况下信用卡会被冻结：一是，信用卡欠款过多，但是持卡人又没有及时偿还，在这种情况下银行就会冻结持卡人的信用卡账户；二是，持卡人信用卡丢失申请挂失后，信用卡账户会被冻结；三是，分期付款时，分期金额会被冻结，但是冻结金额会随着每一期的偿还，逐一解冻。一、信用卡显示异常原因是什么1、盗刷风险：持卡人出现盗刷情况，会被银行认定为有风险，这样信用卡就会显示异常，经银行核实后，如果是本人，就会恢复正常。2、冻结或挂失：持卡人信用卡出现冻结、挂失情况，也会显示信用卡异常，这种情况需要找银行客服进行解冻和补办信用卡。3、频繁大额交易：持卡人信用卡频繁大额交易，会触发银行风控系统，这样信用卡也会出现异常。4、密码错误过多：持卡人信用卡输入密码错误三次，信用卡就会自动锁定，这样也会导致信用卡异常。5、多次逾期未还：持卡人多次逾期不还

2023-03-12

363人看过
法律综合知识
提供银行卡涉嫌帮信罪该咋办

一、提供银行卡涉嫌帮信罪该咋办倘若阁下的银行卡片被疑似涉及到帮助信息网络犯罪活动罪（此即所谓帮信罪），首先请务必保持镇定自若，积极主动地协助警方进行全面且深入的调查工作。在此过程中，您完全有权利寻求律师的专业法律咨询服务，以便全面了解自身在诉讼中的权利和义务。与此同时，请务必仔细核查您的全部银行卡片使用记录，以确定其中是否存在任何值得怀疑或违规的情形。一旦发现在未经授权的情况下被他人非法使用，务必要立即向相关银行机构进行汇报，并且同步向当地公安机关报案。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。二、提供银行卡给别人涉赌案件怎么判依据我国《中华人民共和国刑法典》之中第三百零三条之明确规定，倘若涉事人员自愿将

2024-07-24

258人看过
法律综合知识
帮信罪什么时候下逮捕令？

一、帮信罪什么时候下逮捕令？帮信罪在公安机关提请批准逮捕书之后的七日时间下逮捕令。检察院批捕时间一般是自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定如下：第八十九条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。二、帮信案件中被害人前期获得的投资返利属于违法所得吗？1、帮信案件中被害人前期获得的投资返利不属于违法所得在投资型诈骗中，虽然

2024-02-02

490人看过
执行和解
失信人银行卡什么时候会被冻结

不值得信赖的执行人的银行卡有两种情况：第一，欠金融机构或个人的钱会被冻结！法院可以直接转移所有进入该人名下的银行卡的现金！向债权人或其他机构支付。第二，因信用原因被国家列入不可信执行人名单的，银行卡不会被冻结。但是影响很大。最高人民法院执行局于2013年11月14日与中国人民银行征信中心签署合作备忘录，明确不可信执行人名单信息纳入征信系统相关操作规程。今后，不可信执行人名单信息将整合到被执行人的信用档案中，并以信用报告的形式提供给金融机构等单位，供相关单位在贷款等业务审核中进行衡量和考虑。名单涵盖了各行各业的老赖。除了房地产、外贸加工等大账户集中的行业，还有一些新兴行业。失信人银行卡冻结流程将失信被执行人的银行卡进行冻结的流程包括有由银行直接冻结，或者由债务人向法院提出申请，然后到银行办理冻结手续等。我国《民事诉讼法》规定，被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位

2023-08-08

500人看过

法律综合知识
银行卡流水定性帮信罪标准是什么

一、银行卡流水定性帮信罪标准是什么支付结算金额流水达二十万元以上或违法所得一万元以上，才构成帮信罪，帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。法律依据：《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、涉嫌帮信罪拘传嫌疑人需遵守哪些规定1、需要拘传的，应当填写呈请拘传报告书，并附有关材

2024-01-20

475人看过
法律综合知识
信用卡逾期银行什么时候会起诉

一、信用卡逾期银行什么时候会起诉信用卡逾期三个月以上就有可能被起诉。如果透支金额达到1万元以上、并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，则构成信用卡诈骗罪，要被提起公诉以追究刑事责任。银行在信用卡逾期超出三个月的时候会获得起诉的权利，不过在实际生活当中，并不会信用卡一逾期超过三个月，银行就立马起诉客户。其实因为诉讼需要花费大量时间精力，所以银行轻易不会去起诉客户。除非客户欠款金额较大，在很长一段时间内多次催款都没反应，银行联系不上人还款，那估计就会起诉客户，通过法律手段来让客户尽快偿还欠款。当然，若客户在逾期期间有在不断还款的话，那银行一般就不会去起诉客户。当然，纵使因为自己有在还款让银行不会去起诉，但若一时无法还清，拖的时间太长也不好，无法一次性偿清欠款的客户主动找银行协商延长还款期限、分期偿还欠款，同时还可以尝试提出停息挂账的申请。二、信用卡还款能力不足怎么处理1、选择合适的还款

2024-01-16

197人看过
帮信罪
晋城帮信罪什么时候开庭？

1、晋城帮信罪可能会在15天左右开庭，但具体的开庭时间需要结合实际的案情确定。无论是帮信罪还是其他刑事犯罪，多久开庭，都是要根据实际情况来决定，比如说，如果一个案件简单的话，大概4个月就可以到法院开庭审理了。其中公安机关需要2个月，检察机关需要1个月，法院仍然需要1个月左右的时间。但如果案件复杂的话，一般来讲1到2年都是有可能的。无论是在检察院阶段还是法院阶段最重要的要求就是事实清楚、证据充分，如果案件过于复杂的话，这两点肯定是较难满足的，所以这个起诉和开庭方面，自然是多久事实清楚、证据充分才开始。2、帮信罪构成，只要正犯的行为符合构成要件并且违法。不管正犯是否具有责任，即不管正犯是否具有责任能力以及是否具有故意，只要帮助行为与正犯的不法具有因果性，而且帮助者认识到了正犯的行为及其结果，就可以认定帮助犯的成立。一、帮信罪批捕后多久开庭？帮信罪批捕后4-5个月左右开庭。帮信罪刑事拘留批捕流程

2023-06-27

263人看过
法律综合知识
安徽帮信罪判决后银行卡能解冻吗

一、安徽帮信罪判决后银行卡能解冻吗1、可以解冻但不会自动解冻，需要向法院申请，由法院将银行账户解冻，原告和被告都没有权力自己解冻。2、在法院作出判决之前，原告和被告双方经过法院调解后协商一致的，可以由原告提出解除申请，然后经法院作出裁定才可以解除账户冻结。帮信罪结案完，也就是说，案件被判决了。但是对于犯有帮信罪的人来说，可能暂时还是不需要解冻，也不可能被解冻银行账户。法院是会根据受害人的情况来处置帮信罪犯罪分子的资产，比如赔偿给受害人。二、帮信罪怎么处罚1、帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的犯罪行为。2、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒

2024-01-13

170人看过

法律综合知识
帮信罪取保期间可以办银行卡吗

一、帮信罪取保期间可以办银行卡吗在涉案人员获得取保候审批准期间，是可以办理银行账户的。取保候审本质上是为了防止犯罪嫌疑人试图躲避法律追责或者因潜逃导致案件调查无法顺利开展而设立的一种强制措施，它旨在借助密切监控和严格监管的方式达到节约司法资源、减少诉讼周期的效果，故在一般情况下，取保候审并不影响被授权者的日常生活及社会活动，诸如开设银行账户以及进行正常的工作运营等行为都是被允许且不受限的。《刑事诉讼法》第七十一条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；（三）在传讯的时候及时到案；（四）不得以任何形式干扰证人作证；（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。二、帮信罪取保几率大吗在面对各类刑事犯罪问题时，关键因素在于案件的具体情节及其性质与取保候审资格之间的匹配程度。倘若涉案

2024-03-31

156人看过
法律综合知识
触犯帮信罪之前的银行卡还能用吗

一、触犯帮信罪之前的银行卡还能用吗帮信罪过后银行卡还是可以用的。在咱们国家呢，如果你犯了帮信罪，那么按照法律规定会被罚款几千块钱人民币。不过，要是你参与到这个犯罪团伙里面，赚到了几百万人民币的话，那就得坐牢喽，可能只能在监狱里蹲个三年左右，也有可能是拘役。而帮信罪其实就是一种叫“帮助信息网络犯罪活动罪”的犯罪行为。它的意思就是说，如果你知道别人正在使用信息网络来做违法的事情，然后还为他们提供互联网接入口，服务器托管，甚至是网络存储和通讯传输等等这些技术上的帮助，又或者是提供广告推广和支付结算这样的服务，但是严重影响社会治安，那你就可能会被判定为帮信罪。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚

2024-07-23

370人看过
帮信罪
构成帮信罪以后银行卡还能使用吗

一、构成帮信罪以后银行卡还能使用吗?可以使用银行卡，但涉案银行卡不能再使用，构成帮信罪的，法院可以判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。二、构成帮信罪在服刑期间满足哪些条件可以减刑?在执行期间如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的或者有立功表现的，可以减刑;有下列重大立功表现之一的，应当减刑：(一)阻止他人重大犯罪活动的;(二)检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的;(三)有发明创造或者重大技术革新的;(四)在日常生产、生活中舍己救人的;(

2023-04-19

63人看过
法律综合知识
帮信罪不能使用银行卡发工资了吗

一、帮信罪不能使用银行卡发工资了吗在这种情况下，您将会在五年内无法再使用任何形式的银行卡或网络支付手段。同时，您现有的银行账户将被全部冻结，仅保留一张卡片，且在此期间内，您也无法申请开设新的银行账户。这一惩罚期限将长达五年之久。值得注意的是，即使您在服刑期满后重获自由，但若惩罚期已达五年，那么该惩罚的影响仍将持续生效。然而，您仍然可以寻求公安部门的协助，对自身的情况进行申诉，或许还有机会提前解除这项惩罚措施。关于帮信罪的惩戒问题，主要分为以下几种情况：首先，如果您为超过三名以上的对象提供了帮助；其次，如果您的支付结算金额高达二十万元以上；再次，如果您通过投放广告等方式提供的资金总额超过五万元；此外，如果您的违法所得达到一万元以上；最后，如果您在过去的两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，然后又再次参与到了帮助信息网络犯罪活动中。对于

2024-04-23

436人看过

帮信罪
帮信罪的开庭时间是什么时候

帮信罪开庭的时间是不确定的。法律规定了逮捕的期限为：1、一般侦查羁押期限为两个月，经上级检察院批准可以延长一个月；2、重大复杂案件经省级检察院批准再延长两个月；3、可能判十年以上的重刑事案件经省级批准或决定再延长两个月；4、检察院应在一个月决定起诉，至迟不超过一个半月；5、法院应在一个月以内。帮信罪的常见情形：1、明知他人违法进行赌博游戏，仍为其提供玩家充值通道和支付结算业务，并按比例收取手续费的行为。2、行为人明知他人开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍帮助其开办银行卡这些行为比较常见，往往是违法犯罪分子要求你用自己身份证办理几张银行卡，并承诺一张银行卡支付你多少费用。3、行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算的帮助，这里常见的是其上线实施违法犯罪行为，而你自己仍然为其提供支付结算业务。4、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入服务器托管、网

2023-07-22

114人看过
法律综合知识
帮信罪什么时候请律师最好？

一、帮信罪什么时候请律师最好？帮信罪在第1次被采取强制措施的时候请律师最好，帮信罪的量刑是情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。17岁的未成年构成帮信罪的会判处刑罚的，因为法定承担刑事责任的年龄是十六周岁，所以17岁的未成年人构成帮信罪的要承担刑事责任。涉嫌帮信罪的一般是判处三年以下的有期徒刑或者拘役。二、涉嫌帮信罪如何申请取保候审？1、取保候审的申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属，有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。2、取保候审的决定。公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后，应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当报县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准，并签发《取保候审决定书》和《执行取保候审通知书》，并责令

2024-01-28

356人看过