FATF 标准的具体内容是什么？-法师兄

FATF 标准的具体内容是什么？

来源：法律编辑整理时间： 2023-09-10 11:20:11 61 人看过

fatf是一个专门研究洗钱危害、预防洗钱以及协调反洗钱国际行动的国际组织,成立于1989年,总部位于巴黎。它是目前世界上最具影响力的反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,拥有164个成员国和6个观察员国。

fatf是反洗钱金融行动特别工作组。这个组织于1989年在巴黎成立,旨在专门研究洗钱的危害、预防洗钱以及协调反洗钱国际行动。它是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。

请问 F A T F 标准包括哪些方面？

FATF（金融行动特别工作组）是一个由监管机构、金融机构和其他利益相关者组成的国际组织，旨在促进全球金融体系的稳定和透明。FATF标准涵盖了许多方面，包括反洗钱和反恐怖主义融资（ATF）以及数据隐私和安全。

首先，FATF标准要求金融机构采取客户尽职调查措施，以确认客户的身份和来源，并了解其关联关系。同时，金融机构还需要保留客户信息，以便在需要时进行审计。

其次，FATF标准涉及到恐怖主义融资的预防和打击。该标准要求金融机构采取措施，包括客户尽职调查、恐怖主义风险评估和报告等，以识别和报告任何可能的恐怖主义融资活动。

此外，FATF标准还关注数据隐私和安全。该标准要求金融机构采取适当的安全措施，保护客户信息的完整性、保密性和可用性。

总之，FATF标准是一个全面的、国际性的金融监管标准，旨在确保金融机构为客户和社會提供安全和透明度。

FATF标准是国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的标准之一,其目的是促进全球金融体系的稳定和透明,确保金融机构为客户和社會提供安全和透明度。FATF标准要求金融机构采取客户尽职调查措施、恐怖主义风险评估和报告等,以识别和报告任何可能的恐怖主义融资活动,并保护客户信息的完整性、保密性和可用性。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多国际反洗钱相关文章

法律综合知识
装修工程质量等级标准的具体内容是什么

在人民生活水平不断提升的今天，人民对于生活的质量也是逐渐增加。现在房屋对于大家来说不仅仅是遮风避雨的地方，更是一个放松身心的地方。所以对于房屋的装修和质量的要求也是不断提高。但是首先我们要详细了解一下装修工程质量等级标准，以备不时之需。装饰装修工程质量验收标准第一章总则1．0．1为了加强建筑工程质量管理，统一建筑装饰装修工程的质量验收，保证工程质量，制定本规范。1．0．2本规范适用于新建、扩建、改建和既有建筑的装饰装修工程的质量验收。1．0．3建筑装饰装修工程的承包合同、设计文件及其他技术文件对工程质量验收的要求不得低于本规范的规定。1．0．4本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）配套使用。1．0．5建筑装饰装修工程的质量验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。第二章术语2．0．1建筑装饰装修为保护建筑物的主体结构完善建筑物的使用功能和美

2024-02-02

221人看过
法律综合知识
右手食指工伤10级标准的具体内容是什么

一、右手食指工伤10级标准的具体内容是什么若受害者右侧手指之食指向呈现骨折或其末端脱离关节部位的完全分离状态，此情形将被认定为十级伤残。在遭遇工伤事故时，我们建议伤者首先完成工伤鉴定程序，据此鉴定结果，便可依法向用人单位提出相关医疗费用、食品伙食费、日常护工费用、伤者雇佣期间的工资待遇以及在交通和住宿方面的相关支出要求进行支付；而一旦伤势达到残疾级别，那么依据残疾程度的不同，仍然可以进一步主张一定金额的赔偿款额。当然，具体结果仍需依赖于相关鉴定结论做出判断。《工伤保险条例》第三十七条职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇：（一）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为13个月的本人工资，八级伤残为11个月的本人工资，九级伤残为9个月的本人工资，十级伤残为7个月的本人工资；（二）劳动、聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的，由工伤保险基金支

2024-07-28

344人看过
法律综合知识
新刑事诉讼法证据标准的具体内容是什么

刑事诉讼法中的证据要求确实充分并且查证属实才能作为定案依据。表现为定罪量刑的事实都有证据证明，据以定案的证据均经法定程序查证属实，综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。新刑事诉讼法证据标准的具体内容是什么的法律依据《刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：（一）定罪量刑的事实都有证据证明；（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》：第五章　中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全机构　　第五十七条　根据本法第五十五条规定管辖案件的立案侦查、审查起诉、审判和刑罚的执行等诉讼程序事宜，适用《中华人民共和国刑

2022-07-11

202人看过
法律综合知识
我国招标中标法具体内容是什么？

中华人民共和国招标投标法第一章总则第一条为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，制定本法。第二条在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。第四条任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公

2024-01-18

498人看过

管制
偷越国（边）境罪的定罪标准的具体内容是什么？

组织他人偷越国（边）境罪的立案标准规定为：本罪属于行为犯，只要行为人有组织他人偷越国（边）境的行为，就构成此罪，应当立案追诉。行为人构成组织他人偷越国（边）境罪的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。刑法对偷越国（边）境罪既遂的定罪标准？刑法对偷越国（边）境罪既遂的定罪标准为处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。偷越国（边）境的行为，只有“情节严重的”才构成犯罪。比如在境外实施损害国家利益行为的，为逃避法律制裁偷越国（边）境的，偷渡时对边防、公安人员等使用暴力相威胁的等。《刑法》第三百一十八条组织他人偷越国（边）境的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）组织他人偷越国（边）境集团的首要分子；（二）多次组织他人偷越国（边）境或者组织他人偷越国（边）境人数众多的；（三）造成被组织人重伤、死亡的；（四）剥夺或

2023-07-06

91人看过
医疗机构
赔偿标准的具体内容有哪些？

赔偿标准和内容包括如下：医疗费用、住院伙食补贴、外地医疗交通费用、住宿费用、康复治疗费用和一次性性伤残补贴。一次性伤残补贴的赔偿标准是根据工伤人员的伤残等级确定的。不同的等级有不同的赔偿标准。根据《工伤保险条例》规定，职工因工作事故事故伤害或者职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，原工资福利待遇在停工期间不变，由所在单位按月支付。医疗事故赔偿标准主要包括哪些？医疗事故赔偿标准主要包括，医疗费、护理费、住院伙食补助费、误工费、交通费、住宿费、精神损害抚慰金等。患者死亡的，还应当支付死亡赔偿金、丧葬费和处理丧葬事宜的合理费用作为赔偿。死亡赔偿金按照被诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准计算。六十岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五岁以上的，按五年计算。丧葬费按上诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准计算，按实际支出计算。医疗事故赔偿是指医疗机构及其医务人员在医疗

2023-07-03

426人看过
附加刑
"附加刑的具体内容是什么?"

根据我国《刑法》的规定，附加刑包括四种，分别是罚金、剥夺政治权利、没收财产和驱逐出境。附加刑是补充主刑适用的刑罚方法，可以附加主刑适用，也可以单独适用。在附加适用时，可以同时适用两个以上的附加刑。我国的刑事处罚可以分为主刑与附加刑。根据我国《刑法》的规定，附加刑包括四种，分别是罚金、剥夺政治权利、没收财产和驱逐出境。附加刑是补充主刑适用的刑罚方法，可以附加主刑适用，也可以单独适用。在附加适用时，可以同时适用两个以上的附加刑。我国的刑事处罚可以分为主刑与附加刑，而不管是主刑还是附加刑其中都是包括了具体的刑事处罚种类的。主刑与附加刑分别包括哪些种类？主刑和附加刑是刑法中两种不同类型的刑罚。主刑是从刑或附加刑的对称，只能独立适用的刑罚方法，包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。在主刑的执行中，适用范围最为广泛的应是“徒刑”的执行，分为有期徒刑和无期徒刑两种。而

2023-09-17

226人看过
法律综合知识
湖南省征地补偿标准2024具体内容是什么

征地补偿新标准2020土地征收补偿标准由土地补偿费、安置补助费、附着物补偿费和青苗补偿费构成。一、征地补偿费用项目1、土地补偿费用地单位依法对被征地的农村集体经济组织因其土地被征用造成经济损失而支付的一种经济补偿。2、青苗补偿费用地单位对被征用土地上的青苗因征地受到毁损，向种植该青苗的单位和个人支付的一种补偿费用。3、附着物补偿费用地单位对被征用土地上的附着物，如房屋、其它设施，因征地被毁损而向该所在人支付的一种补偿费用。4、安置补助费用地单位对被征地单位安置因征地所造成的富余劳动力而支付的补偿费用。二、征地补偿标准1、各项征地补偿费用的具体标准、金额由市、县政府依法批准的征地补偿安置方案规定。2、按规定支付的土地补偿费、安置补助费尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的，可增加安置补助费。原土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的30倍的土地管理规定，已经在《土地

2024-01-24

262人看过

辞退
员工辞退后，公司补偿标准的具体内容是什么？

公司辞退员工补偿标准如下：1、单位经济性裁员，辞退员工需要支付经济性补偿，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付；2、无故辞退员工，单位需要支付双倍的经济性补偿；3、因劳动者存在过错而辞退的，公司不需要支付补偿。一、开除员工的合法程序：1、用人单位单方解除劳动合同，应当事先将理由通知工会；2、然后为员工出具离职证明；3、再转移档案和社保；4、最后由员工按双方的约定完成好工作交接。二、公司辞退员工的条件如下：1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反用人单位的规章制度的；3、严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的等。总而言之，单位违法辞退员工的，要按照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金，即按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付二个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付一个月工资的赔偿金。如

2023-06-30

312人看过
建设用地
征地拆迁标准的概念和具体补偿内容是什么

一、征地拆迁标准的概念征地拆迁标准即征地补偿标准，指在市镇行政区的土地根据政府总体规划确定的用地范围内，依据土地类型、土地年产值、土地区位登记、农用地等级、人均耕地数量、土地供求关系、当地经济发展水平和城镇居民最低生活水平保障等因素，再依据片区划分用于征地补偿综合计算的标准。拆迁补偿标准的调整由市县人民政府公布。我国法律规定各地政府应根据经济发展水平、当地人均收入增长幅度等情况，每2至3年对征地补偿标准进行调整，逐步提高征地补偿水平。如今实施的征地补偿标准已超过规定年限的省份如未及时调整，将不予通过用地审查。各类具体的价格补偿标准由区县物价局依据当地经济水平和人均收入水平等情况进行定价。二、征地拆迁补偿的内容征地补偿包括房屋拆迁补偿、地上附属物补偿和拆迁过渡期补偿。其中搬迁过渡期补偿较好了解，就是拆迁开始到入住新房期间，给予您的住房补贴和搬家费等等。而房屋补偿和附属物补偿的计算方法相对比较

2023-06-03

170人看过
法律综合知识
新三板上市条件五条标准的具体内容是什么

一、新三板上市条件五条标准的具体内容是什么关于新三板上市的硬性规定应当符合以下几点要求：首先，企业必须是在法律框架内正式注册并有着至少两个完整会计年度的运营经历；其次，所从事的行业或业务领域必须极其明确，并且具备持续稳定的盈利能力；第三，公司的管理体制以及经营活动必须遵纪守法，尊重社会道德规范；再次，所有股东的权益务必明确，对于股票的发行和交割过程也应遵守现行法律法规；此外，需要由专业负责的证券经纪人通过合理的推荐流程来给予企业持续的监督与指导；最后，全国股份转让系统公司还可能提出其他方面的具体要求，企业也应该提前了解并做好相应准备。《非上市公众公司监督管理办法》第二条本办法所称非上市公众公司（以下简称公众公司）是指有下列情形之一且其股票未在证券交易所上市交易的股份有限公司：（一）股票向特定对象发行或者转让导致股东累计超过200人；（二）股票公开转让。《证券法》第四十九条对证券交易所作出的

2024-07-13

152人看过
法律综合知识
9级伤残精神抚慰金标准的具体内容是什么

一、9级伤残精神抚慰金标准的具体内容是什么九级伤残所导致的精神损失费用补偿标准为依照医疗事故发生地所在社区的居民年度平均生活费用进行计算。若不幸发生患者死亡事件，赔偿期限最长不得超过六年；若致患者身体残疾，赔偿期限则最长不能超过三年。然而，根据《中华人民共和国最高人民法院关於确定民事侵权精神损害赔偿责任的相关法律解释》（下称“精神赔偿解释”）中的第十条规定，并未对精神损害赔偿金的具体计算方式以及其应支付的金额作出明确规定，这使得各地区的法院在实际审批过程中所面临的问题较为复杂。为了解决此类问题，全国各地的法院在参考本地区的经济状况与司法实践的基础上，共同制定出了一套针对精神损害赔偿金计算的具体规定。在此次的“精神赔偿解释”文件内，详细规定了三种不同类型的精神损害赔偿：当造成受害人死亡或者身体残疾等严重后果时，需支付死亡赔偿金或残疾赔偿金，而当没有产生以上严重后果时，则需要支付抚慰金作为补偿

2024-03-24

93人看过

法律综合知识
离婚案件诉讼费收费标准的具体内容是什么

一、离婚案件诉讼费收费标准的具体内容是什么关于离婚事宜的诉讼所产生之诉讼费用的标准如下：离婚案件中，每一起案件需缴纳50元到300元不等的费用；若涉及涉案财产的分割问题，且总计财产价值未超过20万元时，无需另外进行缴费；然当其价值超过20万时，便需要按照0．5％的比例进行额外缴费。依据我国最新颁布的《诉讼费用交纳办法》之相关规定指出，参与诉讼的各方申请人，即原告与被告都应向法院支付以下几种费用：第一种是案件受理费，其次包括申请费，再者是为案件出现时提供鉴定、翻译等服务的证人、鉴定人、翻译员以及精算师等人所需承担的在人民法院指定时间内出席法庭审理而产生的交通费用、住宿费用、生活费用以及因出差所导致的误工补贴等额外费用。《诉讼费用交纳办法》第十三条案件受理费分别按照下列标准交纳：（一）财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1．不超过1万元的，每件交纳50元；2．超过1万

2024-07-19

156人看过
法律综合知识
冒用他人信用卡立案标准的具体内容是什么

一、冒用他人信用卡立案标准的具体内容是什么符合以下条件之一即可认定为犯有金融诈骗罪：首先是使用伪造伪造的信用卡开展违法活动，其次是用虚假的身份证明骗取而来的信用卡，最后则是用作废的信用卡或冒用他人信用卡进行非法操作，只要其中的金额达到五千元以上的，就可以被视为金融诈骗罪。另外，如果存在恶意透支行为，且数额超过了五万元，并且经过发卡银行的两次有效催收后超过三个月仍然未归还，那么除了利息、复利、滞纳金以及手续费这类由发卡银行收取的费用之外的所有款项都将被认定为诈骗金额，构成金融诈骗罪。需要注意的是，即便高于上述两个数值，但是并不包含在利息、复利、滞纳金以及手续费之内的其他相关费用将不会被视为犯罪金额。此外，盗刷他人民用信用卡其实是一种典型的盗窃行为，而不是通常所认为的侵犯知识产权之类的更为严重的违法行为。关于盗窃罪的立案标准，我国各地的确存在差异，不同省份甚至同一省份的各个城市对于盗窃罪的立案

2024-03-22

236人看过