合同诈骗作为刑事案件的一种,在报案材料方面也有着详细的规定。
合同诈骗案报案材料如下:
1、提供所签订的合同(协议)。
2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。
3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的相关材料。
4、如收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具,转移货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。
5、提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。
6、尽量提供涉嫌人的身份证明材料,如来信、电报等各种材料等。
一、职务侵占罪的报案材料有哪些
1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。
2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。
3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。
上述三个方面是在经侦进行职务侵占罪刑事报案、立案时的基础材料,通常经侦部门会对案情予以分析同时指出其中需要继续补充的证据材料,如达到经侦部门的要求,则可进行立案侦查。
二、假印章借款构成欺诈的情形有哪些
1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
5、以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>
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常见的合同诈骗案报案材料有哪些, 合同诈骗罪报案材料需要哪些材料香港在线咨询 2022-02-22假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、货款、预付款或担保财产后逃匿的、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、编造的引进资金一、合同诈骗案报案材料:1、提供所签订的合同(协议),提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。二、贷款诈骗罪报案材料:1、涉嫌人贷款时贷款合同。2、部分合同的,请尽量提供逃匿的
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遇到合同诈骗报警后,要准备哪些报案材料四川在线咨询 2023-10-111、诈骗,是指在合同签订、履行等过程中,一方当事人主观目的是非法占有他人财产,实施了欺骗他人、隐瞒客观事实,取得他人财产的行为。另一方当事人或其他公民可以向犯罪行为所在地公安机关控告、举报,由公安机关立案侦查,一般由公安机关经济侦查部门负责查清事实,追究其刑事责任。 2、当事人报警,一般应当尽量准备报案材料,包括控告状及相关证据。控告状主要列明被控告人,即涉嫌合同诈骗的当事人的姓名、出生日期、住址
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合同诈骗罪如何审理, 涉及合同诈骗罪的报案材料有哪些天津在线咨询 2022-03-24合同诈骗罪属于公诉案件,由公安机关进行立案侦查,人民检察院负责审查起诉,人民法院进行审判。 下面是报案材料: 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。 5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。 6、担保、抵押、支付等使用的
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合同诈骗报案流程是怎样的, 报案要到哪里报案, 报案要提交什么材料湖北在线咨询 2022-02-25直接到案发地公安机关报案,向公安机关陈述基本的案情(案件经过),公安机关会为报案人做报案笔录。一【必须到案发地公安机关报案】《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定:刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。二【向公安机关陈述基本的案情】向公安机关陈述基本的案情,包括发案地点、时间、犯罪嫌疑人体貌特征、事实经过等。如有
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