借人银行卡洗钱要坐牢吗-法师兄

借人银行卡洗钱要坐牢吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-20 21:01:28 351 人看过

借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情。若是持卡人不知情，那么则无需承担责任。但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情。甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯罪分子可以信用卡诈骗罪处罚。但是若在知情的情况下持卡人仍将银行卡借给犯罪分子那么就要受到处罚，承担连带责任。赔偿法律范围内的罚款。但是是否坐牢是要看诈骗罪的程度是否严重。

一、误入诈骗公司一个月会被怎么处理

朋友误入诈骗公司是否要承担责任要看其是否实施了犯罪行为。如果其明知单位在实施犯罪行为，而继续帮助单位实施犯罪行为，那么此时朋友可能构成帮助犯。如果朋友是在完全不知情的情况下，客观上帮助了单位实施犯罪行为，但是此时由于朋友不具备犯意而不能认定为犯罪，只能认为是实施犯罪的工具。故而不用承担刑事责任。

二、婚内欠下很多债务，如果夫妻离婚债务如何处理

关键要看是属于夫妻共同债务还是属于个人债务。按照法律规定，夫妻关系存续期间所产生的债务，原则上属于夫妻共同债务，需要共同偿还。

一、一方不知情，这不是判断的关键。原则上无法分辨的，按夫妻共同债务处理。

二、民间借贷一方欠债另一方是否承担还款责任，关键要看借款的性质。

1、如果一方借款是用于家庭共同生活、共同经营，那么这属于夫妻共同债务，另一方在夫妻共同财产的范围内有偿还责任；

2、如果一方借款是用于其个人开支或者从事非法活动，比如赌博、放高利贷，另一方并不知情，那么这属于一方个人债务，另一方没有偿还责任。

3、如果一方的借款发生在结婚以前，那么也是其个人债务，另一方不承还款责任。

4、如果夫妻之间关于婚姻关系存续期间的财产分配和归属有约定：各自的财产归各自所有，各自的债务各自承担，那么，另一方也无须承担还款责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多夫妻共同财产相关文章

毒品犯罪
那帮别人洗黑钱坐牢吗

那帮别人洗黑钱坐牢，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪的上游

2023-03-21

224人看过
法律综合知识
借钱人坐牢担保人要还钱吗？

不一定。借款人被判刑的，如果债务人担保人的，如果是连带责任的，债权人可以请求担保人还款，也可以要求债务人还款，如果是一般责任的，只能在债务人不能还款情况下，才能要求担保人还款。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。《民法典》第六百八十七条【一般保证人先诉抗辩权】当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外：（一）债务人下落不明，且无财产可供执行；（二）人民法院已经受理债务人破产案件；（三）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力；（四）保证人书面表示放弃本款规定的权利。

2024-04-28

177人看过
毒品犯罪
借用他人银行卡洗钱是否违法？

借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情。若是持卡人不知情，那么则无需承担责任。但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情。甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯罪分子可以信用卡诈骗罪处罚。但是若在知情的情况下持卡人仍将银行卡借给犯罪分子那么就要受到处罚，承担连带责任。赔偿法律范围内的罚款。但是是否坐牢是要看诈骗罪的程度是否严重。银行卡被洗钱不知情会判几年一、银行卡被洗钱不知情会判几年1、银行卡被洗钱不知情会判几年，不需要承担任何法律责任。犯了洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序

2023-07-01

402人看过
刑事诉讼法
家人坐牢了银行卡里的钱还能用吗

原则上要通过犯罪嫌疑人同意才能取。银行卡里的钱，没有被法院和公安部门查封，至少目前是合法的。合法的钱当然可以取，但这笔钱毕竟是犯罪嫌疑人的，从理论上来讲要经过对方同意，如果对方不追究，家里人当然可以取。欠银行钱不还会坐牢吗一般来讲欠银行钱不还是民事责任，不会坐牢，经过银行催款后及时缴清即可。但是，如果经银行催款两次以上且逾期三个月不返还，恶意透支的金额达到一万元以上的，则可能因为恶意透支行为触犯信用卡诈骗罪，因此可能坐牢。因此，建议当事人在欠银行钱后应当积极还款，避免陷入刑事责任。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十四条人民法院、人民检察院和公安机关应当保障犯罪嫌疑人、被告人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利。诉讼参与人对于审判人员、检察人员和侦查人员侵犯公民诉讼权利和人身侮辱的行为，有权提出控告。第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的

2023-07-21

109人看过

法律综合知识
洗钱400元会坐牢吗

一、洗钱400元会坐牢吗其实那不是重点啦，关键还是要看你为啥要搞这个洗钱活动，还有就是看这个行为厉不厉害。如果真的有问题的话，肯定会被判刑的啦。比如下面这几个情况嘛：1．要是个人犯了洗钱罪，那就要把他通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪赚来的钱都没收掉，还要罚他五年以下的有期徒刑或者拘役，再加上洗钱金额的百分之五到百分之二十的罚金。如果情节特别严重的话，可能就得坐牢五年以上十年以下，还得交洗钱金额的百分之五到百分之二十的罚金。2．如果情节特别严重的话，那就得把他通过犯罪赚来的钱全都没收掉，然后再罚他五年以上十年以下的有期徒刑，还得交洗钱金额的百分之五到百分之二十的罚金呢。3．如果是公司犯了这个罪，那就得罚他们的钱，而且他们的领导人和其他相关的人也得坐牢五年以下的有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重的话，可能就得坐牢五年以上十年以下了。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会

2024-07-02

389人看过
法律综合知识
银行卡外借但不知情会坐牢吗

一、银行卡外借但不知情会坐牢吗在未经授权的情况下，将自己所拥有的银行卡出借他人的当事人，无论是否有意识到这一行为的严重性，通常都不会面临刑事指控。然而，根据相关法律法规，个人在申请办理银行卡时，必须向发卡银行提交符合公安部门规定的本人有效身份证明文件，经过发卡银行严格审核并确认无误后，方可为其开设记名账户。同时，银行卡及其账户仅限于发卡银行批准的持卡人本人使用，不得以任何形式进行出租或转借。《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡（储值卡除外），应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户；凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡；银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。二、银行卡外借承担哪些责任出借银行账户违反了中国人民银行《人民币结算账户管理办法》第六十五条关于存

2024-04-17

188人看过
毒品犯罪
银行卡借人家洗黑钱怎么办要关多久

洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗黑钱是如何判刑的洗黑钱的判刑如下：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，有下列行为之一的，没收犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚金：1、提供资金账户的；2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；4、跨境转移资产的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。二、提供账户洗黑钱5万判刑多久提供账户洗黑钱5万判刑五年左右。帮助他人转账洗钱5万元已涉嫌刑事犯罪。为需要洗钱的人员提供

2023-06-21

52人看过
法律综合知识
洗钱罪能不坐牢吗

对于洗钱罪的被告是否要面临监禁惩罚，这取决于他们犯案的具体情况。总体而言，如果被告被确认实施了洗钱罪，且情节较为恶劣的话，那么他很可能会受到刑事处罚。洗钱罪，是指那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益，却为了掩盖或隐藏这些财产的来源及真实性质而采取的各种行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支

2024-08-16

134人看过

法律综合知识
被骗参与洗钱需要坐牢吗

一、被骗参与洗钱需要坐牢吗倘若因受骗而参与洗钱活动，经司法机关严格审查，若最终确定当事人系在遭受欺骗后参与洗钱过程，将免于追究刑事责任；若当事人在毫不知情的情形下协助他人洗钱，则并不构成犯罪。但需注意，若确实属于无辜者，却因帮助他人洗钱而涉及到诈骗案件，那么其将面临刑事指控。若转移的资金本身存在非法性，那么当事人仍将承担相应的刑事责任。关于洗钱罪的主观要件，主要表现为故意，即行为人明确知晓自身行为是在为犯罪违法所得掩盖、隐瞒其来源及性质，且为了获取某种利益而故意实施此行为，同时期望该行为能够实现。对于犯罪故意中的“明知”这一概念，应综合考虑被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的具体情况、犯罪所得及其收益的类型、数量、转化、转移途径以及被告人的供述等多重主、客观因素进行准确认定。在不知情的情况下，意味着缺乏洗钱罪的主观故意要素，因为洗钱罪属于故意犯罪。只要能够证明自己在完全不知情或不可

2024-07-03

72人看过
保险金
坐牢要洗纹身吗

坐牢不用洗纹身。看守所的经费中没有这个项目，纹身不犯法除内容那个的。洗纹身又叫祛文身，是通过一定技术手段将原来文在身上的图案去掉，随着科学技术的高速发展，洗文身方法已经有很多了，比如冷冻法除色素、神针移热法、高频电子表针洗文身、中药洗文身、激光洗文身等，常用的是激光洗文身方法。一、当兵体检第一项是什么体检项目主要分外科和内科。男性身高160cm以上，女性身高158cm以上，合格。体重符合下列条件的，合格。男性：不超过标准体重（标准体重kg＝身高cm-110）的30%，不低于标准体重的15%；女性：不超过标准体重的20%，不低于标准体重的15%。颅脑外伤，颅脑畸形，颅脑手术史，脑外伤后综合症，不合格。颈部运动功能受限，斜颈，Ⅲ度以上单纯性甲状腺肿，乳腺肿瘤，不合格。单纯性甲状腺肿，条件兵不合格。骨、关节、滑囊疾病或损伤及其后遗症，骨、关节畸形，胸廓畸形，习惯性脱臼，颈、胸、腰椎骨折史，腰椎间

2023-03-10

405人看过
毒品犯罪
朋友借银行卡洗钱怎么办

借自己的银行卡给别人拿去洗钱，持卡人也有连带责任，发卡银行将依规责令持卡人改正，还要处以1000元以下的罚款。严重者有可能被追究刑事责任。一、信用卡持卡人因其他原因被刑拘或判刑，银行会如何收回欠款？信用卡属于信用贷款没有任何的担保形式，对于这种情况银行也是比较为难，如果发生持卡人因其他原因被刑拘或坐牢，银行一般会将这类无法还款的情况归类为不良贷款，对于信用卡这种不良贷款的清收银行一般会采用以下3种形式。1、从本人名下的银行存款扣除虽然被刑拘或坐牢，但如果不是经济类犯罪个人的银行卡和存款是不会被冻结的，如果持卡人借记卡里有钱或者在发卡行有存款，只要信用卡到期未归还银行都会自动划扣储蓄卡上的资金进行还款。2、银行会与持卡人的家人协商还款如果持卡人银行账户的余额不足无法还清信用卡账单，银行会找到持卡人的紧急联系人或家人进行协商还款，要求家人帮忙偿还信用卡欠款。如果由于金额太大家人无力偿还或家人拒

2023-03-10

338人看过
毒品犯罪
未成年洗钱会坐牢吗

不会。如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。一、刑法中对洗钱罪是怎样解释的洗钱罪的解释：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、被别人帮帮忙洗钱了怎么办不知情的情况下帮助别人洗钱了要立即采取报警处理。若是不知情的情况下，一般是不会构成洗钱罪的，所以不会判刑。洗钱罪在主观上一定属于故意。洗钱，首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。明知洗钱行为是在为犯

2023-03-31

297人看过

借款
银行卡借款人洗钱罪行的刑罚是多少？

处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱数额3000万应属于“情节严重”。用银行卡洗钱犯什么罪？用银行卡洗钱犯洗钱罪。判处五年以下的有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，判处五年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、社会人士性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年

2023-07-16

190人看过
法律综合知识
帮人洗了30万黑钱会坐牢吗

一、帮人洗了30万黑钱会坐牢吗帮人洗了30万黑钱会坐牢，帮助他人洗钱30万元，根据案件实际情况而定，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通

2024-01-14

154人看过