洗钱方式主要有什么-法师兄

洗钱方式主要有什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-17 23:43:05 340 人看过

洗钱活动所采用的主要手法涵盖但不限于以下几个方面：

为他人提供协助设立及维持银行账户；通过变卖或转让会计科目下的财产，如股票、债券等有价证券，从而实现其货币化或虚拟化为现金形式；利用电子转账、汇款等各类支付结算手段来转移资金；采用跨界贸易等技术手段，将资产进行跨境转移；以及以各种间接、隐蔽手段来掩饰、隐瞒犯罪活动所获利得之来源及其经济价值的性质等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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洗钱是什么意思为什么要洗钱

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。常见洗钱形式有：一、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。二、化名存款或购置金融票证洗钱。三、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。四、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。五、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。六、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。七、利用关联单位洗钱。八、异地大额套取现金洗钱。九、通过“地下钱庄”洗钱。十、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。十一、以民间借贷形式洗钱。十二、通过频繁的证券期货交易洗钱。十三、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十

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