经济犯罪案件立案标准的演变过程
来源:互联网 时间: 2023-08-22 07:40:09 160 人看过

经济犯罪案件的立案标准包括四种类型:合同诈骗、侵犯知识产权、制售伪劣商品和银行卡犯罪。其中,合同诈骗指的是以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程当中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。合同诈骗罪指的是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实或者是隐瞒真相,骗取对方当事人的财物金额较大的行为。

经济犯罪案件的立案标准包括四种类型:合同诈骗、侵犯知识产权、制售伪劣商品和银行卡犯罪。合同诈骗指的是以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程当中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。合同诈骗罪指的是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实或者是隐瞒真相,骗取对方当事人的财物金额较大的行为。

合同诈骗罪类型及其立案标准

合同诈骗罪是指在合同履行过程中,以欺诈、胁迫手段使对方当事人受损失的行为。根据我国《刑法》规定,合同诈骗罪属于一种罪名,其立案标准主要包括以下几点:

1. 欺诈手段:行为人使用虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段,使对方当事人受损失。

2. 对方当事人受损失:合同诈骗罪要求受害者因行为人的欺诈行为而受到经济损失。

3. 合同关系:行为人必须与对方存在合同关系。

4. 故意:行为人必须具有故意,即明知自己的行为会造成对方损失,但仍然希望或者放任这种结果发生。

5. 损失数额:合同诈骗罪的损失数额要求达到5万元以上。

6. 主体:本罪的主体为特殊主体,即年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人。单位不能成为本罪主体。

总之,合同诈骗罪是一种严重侵犯市场经济秩序的犯罪行为。对于行为人,一旦被判定有罪,将面临刑罚的严厉制裁。而对于受害者,可以通过报案、寻求司法救助等方式维护自己的合法权益。

经济犯罪案件的立案标准包括四种类型:合同诈骗、侵犯知识产权、制售伪劣商品和银行卡犯罪。合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中,以欺诈、胁迫手段使对方当事人受损失的行为。根据我国《刑法》规定,合同诈骗罪属于一种罪名,其立案标准主要包括欺诈手段、对方当事人受损失、合同关系、故意、损失数额、主体等。对于行为人,一旦被判定有罪,将面临刑罚的严厉制裁。而对于受害者,可以通过报案、寻求司法救助等方式维护自己的合法权益。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定,以下经济犯罪案件将立案。

一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。

二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。

三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。

四、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月03日 02:05
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 经济犯罪的立案标准?
    个人经济犯罪的立案标准:公安机关或人民检察院了发现犯罪事实或犯罪嫌疑人,属于其管辖范围;或者接收到报案、控告、举报和自首的材料,属于其管辖范围,并且有犯罪事实需要予以追责的。一、经济刑事案件立案标准是什么经济刑事案件的立案标准是:人民法院、人民检察院或者公安机关发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人;接收到报案、控告、举报和自首的材料;属于其管辖范围;认为有犯罪事实需要追究刑事责任;且符合立案的数额标准,例如诈骗罪是需达到三千元及以上。二、刑事诉讼立案程序是怎样的呢刑事诉讼立案程序如下:1、人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原通知控告人。2、公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当
    2023-02-28
    272人看过
  • 经济犯罪立案的标准
    一、经济犯罪立案的标准(一)非法经营罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,对非法经营案,符合下列情形之一的,应当追诉:1、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)经营去话业务数额在100万元以上的;(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;(3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。2、非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单
    2023-04-25
    438人看过
  • 经济犯罪立案标准
    一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。四、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉五
    2023-06-01
    185人看过
  • 经济犯罪立案标准
    一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。四、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉五
    2023-02-22
    192人看过
  • 经济犯罪立案标准
    一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。四、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉五
    2023-06-01
    313人看过
  • 经济犯罪立案标准?
    不同类型的事件被立案,相关金额不同。有些人必须在金额上达到一定数量才能被追究责任。例如,生产、销售劣质产品罪,相关金额达到5万元以上,有些人只要有相关行为,无论获得的金钱利益如何,都有可能被追究刑事责任。例如,在贪污罪中,贪污的金钱性质特殊,属于救灾、扶贫等用途,无论金额如何,都会被追究刑事责任。2023经济犯罪立案标准是怎样的不同经济犯罪案件的立案追诉标准是不同的,对各类经济犯罪案件的追诉标准可参考《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。该规定是为了对经济犯罪进行及时、准确、有效的打击,由最高人民检察院、公安部根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律规定,针对经济犯罪特点,结合工作实际情况制定。《中华人民共和国刑法》第十三条《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十四条《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    2023-08-07
    287人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 经济犯罪案件立案标准
      上海在线咨询 2022-05-04
      经济犯罪立案标准虚报注册资本 1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%) 2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的; 3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。虚假出资、抽逃出资直接经济损失累计10-50万元以上的。欺诈发行股票、债券发行数额在1000万元以上的。提供虚假财会报告直
    • 刑事犯罪的经济案件立案标准
      吉林省在线咨询 2022-06-04
      经济刑事案件包括很多不同的犯罪,如走私假币、虚报注册资本、妨害清算、对非国家工作人员行贿等,罪名不同,立案标准也不一致。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第二条规定,走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。第十一条规定,为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行
    • 经济犯罪案件的立案程序
      湖南在线咨询 2022-08-21
      公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后,应当进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可延长至三十日;特别重大、复杂线索,经地(市)级以上公安机关负责人批准,立案审查的期限可延长至六十日。 公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后,应当在三日内进行审查,并决定是否立案。 上级公安机关指定管辖或书面通知立案的,应当在指定期限
    • 经济犯罪刑事案件立案标准
      云南在线咨询 2022-06-04
      经济刑事案件包括很多不同的犯罪,如走私假币、虚报注册资本、妨害清算、对非国家工作人员行贿等,罪名不同,立案标准也不一致。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第二条规定,走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。第十一条规定,为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行
    • 经济犯罪案件立案追诉标准
      重庆在线咨询 2022-08-21
      经济犯罪案件立案追诉标准适用指南第一章概述 第二章资助恐怖活动犯罪案件立案追诉标准 第三章走私假币犯罪案件立案追诉标准 第四章妨害对公司、企业的管理秩序犯罪案件立案追诉标准 第一节虚报注册资本案 第二节虚假出资、抽逃出资案 第三节欺诈发行股票、债券案 第四节违规披露、不披露重要信息案 第五节妨害清算案 第六节隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案 第七节虚假破产案 第八节非国家工作人员受