对方转移财产从几个方面收集证据?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-21 14:04:20 50 人看过

对方转移财产从以下几个方面收集证据:

1、收集存折线索,写下开户银行。无论把钱转到哪里,都不会有太大影响。可以向法院申请查询转账记录,让其在法庭上说明存款的去向和用途,审查转账的必要性;

2、对于一方擅自转移个人存款的情况,建议另一方了解对方的身份证号码,平时注意收集对方的存折线索,记住开户银行。以后可以通过查询查询对方的转账记录,这样无论对方转账到哪里,何时转账,都可以查清;

3、收集其收入状况的线索,必要时律师出面调查。如果对方收入高,但没有存款,法院责令他说明收入支出,审查支出的合理性和必要性;

4、制作虚假债务:与债权人对质,询问细节,列出提问大纲,审查债务形成时间,必要时做笔迹鉴定,审查债务用途和必要性等。

怎么防止对方转移财产

1.转移财产的情形一般有:

(1)转移已有存款

(2)收入不存入夫妻名下的存折;

(3)转移一般物品;

(4)私自出售房屋;

(5)低价出售夫妻共同财产

2.恶意负债的情形一般有:

(1)制作虚假的欠条;

(2)虚报开支;

(3)利用关联企业负债等。

3.可采取的一般对策

(1)搜集其存折线索,记录其开户行,无论对方将款转入何方,都不会有太大影响,可以申请法院查询转账记录,法庭上让其说明存款去向和用途,审核其转款必要性;

(2)搜集其收入状况的线索,必要时请律师出面调查,如果对方有很高的收入,但又不见存款,法庭上责令其说明收入开支,审查开支的合理性和必要性;

(3)对于转移不动产的:既是夫妻共同财产,任何一方无权单方出售转让,否则另一方可以主张买卖无效,并追究其擅自处分共同财产的法律责任;

(4)对于转移一般物品的:保留好购物发票或其它凭证;

(5)对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的:因其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益,可以主张其行为无效;

(6)对于制作虚假债务的:与债权人对质,询问细节问题,列出提问提纲,审查债务形成时间,必要时做笔迹鉴定,审查债务用途和必要性等等

(7)对于虚报开支的:审查开支凭证,审查真实性、必要性和合理性,必要时向有关单位调查了解。

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:

(一)当事人的陈述;

(二)书证;

(三)物证;

(四)视听资料;

(五)电子数据;

(六)证人证言;

(七)鉴定意见;

(八)勘验笔录。

证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月03日 12:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多夫妻共同财产相关文章
  • 离婚证据应从哪些方面收集
    1、电子邮件。目前,电子邮件作为证据使用在民事诉讼中已经得到确认,如我国《民法典》规定合同的书面形式包括电子数据邮件形式。但在实际诉讼中,仍有当事人对其真实性提出质疑,因为电子邮件只能显示收发方的邮箱地址,不能直接证明是由谁发出的。2、手机短信,手机短信作为证据使用,实践中已经逐渐得到了认可。在离婚案件中,短信被越来越多的当事人作为对方存有过错的证据。3、MSN、QQ聊天记录网络聊天是目前比较受欢迎的一种沟通方式,发生在离婚案件中沟通方式主要有两种:QQ聊天和MSN聊天,而这两种证据的收集相对而言难度更大。在收集网络聊天证据时要从三个方面入手:一是聊天内容证据,即聊天对话的内容,还有聊天者个人的信息(昵称),而这些信息一般是虚假的,须借助收集到的上网IP地址及上网使用的网络进行佐证;二是电脑系统正常运营的证据,用以辅助证明网络聊天证据是安全可靠的;三是其他附属信息,如IP地址、上网账号等。
    2023-06-12
    355人看过
  • 套路贷从哪些方面收集证据?
    套路贷从以下方面收集证据:1、电话录音,建议保留与贷款机构的所有通话和催款录音;2、短信和微信。如果对方向借款人或家人朋友发送暴力、威胁、恐吓、干扰等信息,可以保留相关记录;3、合同、协议、书面文字、转账凭证;4、视频,如果对方有暴力催收,可以通过视频记录,后续作为证据;5、在与贷款机构接触过程中,建议保留所有信息,以备将来使用。一、网贷黑户和信用卡黑户一样吗信用卡黑户是指,个人信用卡消费有欠款,逾期缴纳记录,或者由于没有及时开通或撤销信用卡而产生的年费,都将被个人信用报告列为不良记录,严重者就会成为信用卡黑户,信用卡黑户跟银行贷款黑户其实是一个性质,被银行列入黑名单,基本就意味着你失去了跟相关金融机构打交道的机会。信用黑户不但难贷款,找工作也受影响,如今很多政府部门、金融机构在招聘过程中,都要求个人提交一份自己的信用报告做参考。黑户,顾名思义就是进入黑名单的用户。如果持卡人在申卡时提交了
    2023-06-23
    286人看过
  • 消费者应该从哪方面收集证据
    根据《民事诉讼法》第64条第1款“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据”的规定,消费者向人民法院提出消费者权益争议纠纷的诉讼时,对自己提出的主张必须提供相应的证据,加以证明,既要提出当事人之间存在民事法律关系的事实:同时还要有当事人的民事权益受到损害的事实。例如在一产品质量损害赔偿案中,原告提出自己曾在被告某百货公司购买一瓶F牌美容霜,使用后面部出现红肿、瘙痒等症,经医院诊断系涂搽F牌美容霜所致,花费医疗费500元,故要求被告赔偿其经济损失。在这个案件中,原告要求被告赔偿就需要至少提出三个证据才能使案件成立:一是与被告的买卖关系确实存在的证据,如购货发票;二是医院的诊断证明;三是医疗费单据。这就是原告对自己提出的主张有责任提供证据。根据消费者权益争议纠纷特点,应着眼于以下几方面的证据收集:(1)反映当事人法律关系的形成、发展的证据材料,如商品的购货发票、接受服务的票据、加工承揽、保管合同
    2023-05-01
    335人看过
  • 对方财产转移怎么找证据材料
    一、对方财产转移怎么找证据材料收集对方转移财产的证据方式是进行多方调查,如:搜集存着线索、搜集其收入状况的线索、搜集个人存款线索等。证据种类主要有:电子数据;证人证言;鉴定意见;当事人的陈述;书证;物证;视听资料;勘验笔录。所有的证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。《民事诉讼法》第六十六条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。二、在起诉之前恶意转移财产怎么办依据《民事诉讼法》的规定,被执行人在起诉前转移个人财产的,权利人可以向法院申请保全被执行人的财产,并用向法院提供财产线索。三、恶意转移财产有哪些表现1.欠款期间恶意转移财产的表现(1)因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。(2)债务人
    2023-11-26
    127人看过
  • 关于收集重婚罪的证据我们可以从几个方面着手
    1、填写的保证书,书写的的情书,一起同居所购买的购房合同或者租赁合同等;2、关键的物证,比如拍摄的照片,赠送的礼物;3、收集一些视听的资料,比如录像带,手机的通话记录和录音,沟通的短信等等;4、证人的证词,证人就自己所了解和掌握的情况向当地的法院和当事人作出陈述。当然证人最好是当事人的亲友,同事或者是邻居;5、当事人的描述也可以作为案件的证据,当事人可以向法院如实的描述事件的真相作为案件审理的依据。想要确定他与别人重婚罪的证据就首先要获取其非法同居的证据。一般普通的书面证据我们很难获得,所以最有效的证据就是获得他与别人非法同居的住所信息以及人物的录像和照片。但是有可能我们会侵犯到他人的隐私和人身的权利,所以在取证的过程中我们需要在法律允许的范围内进行取证。如果必要的话,可以寻求公安机关的帮助,获得直接的证据。另外构成重婚的罪行,不管双方是否以夫妻的名义同居,只要是同居的双方之间有了子女,那
    2023-08-06
    233人看过
  • 婚内转移财产如何收集证据证明
    一、婚内转移财产如何收集证据证明婚内财产转移可以找对方存在以下行为的证据:1.夫妻一方变卖共同资产;2.夫妻一方将共同财产私赠他人;3.转移存款,如以一次或分多次的形式,在一定的时间内,以不同的数额将自己名下的银行存款转帐到他人名下;4.虚假过户,没有实际的买卖或赠与关系,与他人串通,包括将不动产、公司股份、车辆等过户到第三人名下。二、婚内财产转移可以追回吗婚内财产转移可以追回。按仅限于转移共同财产,若一方转移其个人财产,另一方无权干涉。根据法律规定,婚姻存续期间,一方转移夫妻共同财产的,另一方可以请求分割共同财产。《中华人民共和国民法典》第一千零六十六条婚姻关系存续期间,有下列情形之一的,夫妻一方可以向人民法院请求分割共同财产:(一)一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产或者伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益的行为;(二)一方负有法定扶养义务的人患重大疾病需要医治,另一方
    2023-11-20
    482人看过
  • 转移财产时需要收集哪些证据?
    对方转移财产该收集的证据有:1、收集存折线索,写下开户银行,可以向法院申请查询转账记录,向法院解释存款的去向和目的,审查转账的必要性;2、对于一方擅自转移个人存款的情况,建议另一方了解对方的身份证号码,平时注意收集对方的存折线索,记住开户银行;3、收集其收入状况的线索,必要时律师出面调查;4、制作虚假债务的:与债权人对质,询问细节,列出提问大纲,审查债务形成时间,必要时进行笔迹鉴定,审查债务用途和必要性。如何收集转移财产的证据法律规定明确了发现一方转移财产该怎么办,但法律要求是以证据说话,根据“谁主张谁举证”的原则,未转移财产一方要举出证据证明对方隐匿了财产,隐匿了多少,如果举不出证据,就要承担不利的法律后果。而在现实生活中,许多家庭地位偏低的当事人在离婚分割财产时,常处于证据收集的劣势。且目前家庭资产状况又日趋复杂,除了住房,还有股权、经营权等,发生离婚诉讼时,一方隐匿、转移财产,甚至编
    2023-07-05
    90人看过
  • 离婚如何收集转移财产的证据
    1、婚前双方出资购房登记在一人名下。此时,应注意查询出资汇款的银行记录,或信用卡刷卡记录,以证明自己出资的事实;另一方面,婚前出资将自己名字写入购房协议或与另一方达成出资协议。2、私自隐匿拥有不动产的信息。应注意有关票证或存款往来记录等。同时,注意配偶是否与房地产中介公司有往来,如有,向房地产中介公司了解相关信息。3、私自将房产交易过户到他人名下。可以查询交易对象,看交易对象是否恶意。4、以他人名义购房产。注意收集不动产购买发票或纳税凭证,注意对方的业务往来,以查询是否有以房抵帐的情况一、房屋过户有新政策吗房屋过户,是指房屋买卖、房屋赠予等情况发生时,原所有权人将房屋的所有权转移到新所有权人名下,而在房地产交易中心所办理的登记。关键看房屋是否满2年、卖方是否唯一住房,买方是否首次购房,一般二手房交易需要交纳的税费:如果是家庭唯一住宅但是购买时间不足5年需要以纳税保证金形式先缴纳,在一年以内
    2023-02-14
    490人看过
  • 从以下方面寻找证据收集的突破点
    由于需要债权人去证明法人人格的混同,但是实践中,股东与公司存在人格混同表现多种多样。但是,在某个具体的法律关系中,当公司与其股东之间在财产、组织机构和经营业务上发生混同时,就应否定公司的独立人格,股东对公司承担连带清偿责任。因而相应地,应该主要从公司财产混同、组织机构混同、经营业务混同三方面来入手。以下我们从败诉案件中,寻找证据收集的突破点:1、从财产是否混同入手裁判要旨:金属材料公司名下主要财产有房产、股权、国有土地使用权及办公用品,该宗财产的产权变更均履行了相应的司法程序(竞拍、裁定偿债)及行政审批和过户手续,不存在金属材料公司名下的财产被交易中心随意处分的情形;资金流向有始有终,公司的财会账簿已有记载,公司的营业场所、设备及办公用品也未难分彼此,故而金属材料公司与交易中心不构成财产混同。突破点:查询企业内档,核实企业资产信息是否存在未变更及其他混同情形;实地调查企业的经营场所,咨询物
    2023-02-08
    394人看过
  • 没收财产范围从三个方面确定
    所谓犯罪分子个人所有财产,是指属于犯罪分子本人实际所有的财产及与他人共有财产中依法应得的份额。应当严格区分犯罪分子个人所有财产与其家属或者他人财产的界限,只有依法确定为犯罪分子个人所有的财产,才能予没收。1.没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。2.没收全部财产的,应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。3.在判处没收财产的时候,不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。相关法律知识:《中华人民共和国刑事诉讼法》中有关内容的规定第十六条对于外国人犯罪应当追究刑事责任的,适用本法的规定。对于享有外交特权和豁免权的外国人犯罪应当追究刑事责任的,通过外交途径解决。第十七条根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约,或者按照互惠原则,我国司法机关和外国司法机关可以相互请求刑事司法协助。第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职
    2023-06-11
    221人看过
  • 如何收集能够证明财产转移的证据
    一、如何收集能够证明财产转移的证据收集能够证明财产转移的证据方式是进行多方调查,如:搜集存着线索、搜集其收入状况的线索、搜集个人存款线索等。证据种类主要有:电子数据;证人证言;鉴定意见;当事人的陈述;书证;物证;视听资料;勘验笔录。所有的证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。二、对方离婚时财产转移怎么办对方离婚时财产转移另一方可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。根据《民法典》第一千零九十二条中,夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。离婚后,另一方发现有上述行为
    2023-08-25
    444人看过
  • 怎样收集离婚恶意转移财产证据
    可以收集这些离婚恶意转移财产的证据:1、搜集其存折线索,记下其开户行;2、对于制作虚假债务的与债权人对质;3、搜集其收入状况的线索,必要时律师出面调查;4、对于一方私自转移个人存款的情况,可以请求法院调查。《民事诉讼法》第六十三条规定,证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。起诉离婚怎样收集证据起诉离婚搜集证据的方式:1、搜集能够证明当事人诉讼主体资格的证据,主要包括:证明双方是夫妻关系的证据,如结婚证、婚姻关系证明书、户口簿以及身份证;2、证明双方感情确已破裂的证据,如一方有家暴行为的,应提交法医鉴定,提出证人;如一方有吸毒、赌博行为的,应提交居委会或者村委会或者公安机关出具的证明等。《民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三
    2023-08-06
    429人看过
  • 起诉前只让对方转移财产,对方能否算转移财产?
    1、如果在起诉前,对方会把财产转移的话,可以向法院申请对其财产采取保全措施,责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为。一、法院可以保全的财产有哪些保全限于请求的范围,或者与案情有关的财物。根据我国《民事诉讼法》规定,人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后,应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的,不得重复查封、冻结。二、财产转移案件后
    2023-03-29
    237人看过
  • 专利侵权证据可以从哪些方面去收集
    1、有关侵权者情况的证据了解侵权者确切的名称、地址、企业性质、注册资金、人员数、经营范围等情况,都是专利权人首先应该了解的,了解了这些情况对专利权人对付专利侵权应采取什么样的策略是很重要的。2、有关侵权事实的证据构成专利侵权的前提是必须要有侵权行为。因此,证明侵权者确实实施了侵犯专利权的行为的证据在处理侵权过程中是至关重要的。这些方面的证据有侵权物品的实物、照片、产品目录、销售发票、购销合同等。3、有关损害赔偿的证据专利权人可以向侵权者要求损害赔偿。要求损害赔偿的金额可以是专利权人所受的损失。但专利权人要提供证据,证明因对方的侵权行为,自己专利产品的销售量减少,或销售价格降低,以及其他多付出的费用或少收入的费用等损失。要求损害赔偿的金额也可以是侵权者因侵权行为所得的利润。专利权人要提供证据,证明侵权者的销售量、销售时间、销售价格、销售成本及销售利润等。以此为依据,计算侵权者所得的利润。要求
    2023-08-08
    279人看过
换一批
#财产分割
北京
律师推荐
    展开

    在双方结为夫妻期间所得的下列财产为夫妻双方共同所有: 领取的工资、奖金;夫妻一方或双方从事生产、经营,得到的财产;知识产权的收益;通过继承或赠与得到的财产,如房屋等;其他应当归共同所有的财产;双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金、... 更多>

    #夫妻共同财产
    相关咨询
    • 如何收集对方转移财产的证据,如何收集对方转移财产的
      上海在线咨询 2022-04-08
      怎么收集对方转移财产的证据: (一)对方有转移财产意图但尚未开始转移在进行离婚诉讼前,可以通过向法院申请财产保全的形式防止其进行婚前财产转移。财产保全又分为诉前保全和诉讼保全两种。 1、诉前保全是指当事人尚未起诉前就向法院提出财产保全申请,这一般适用于情况紧急的情形,如还未起诉时就发现对方要转移、变卖、毁损财产等。值得注意的是,在法院采取保全措施后的15天内,申请人必须起诉,如果不起诉,法院将解除
    • 对方已经开始转移财产怎么收集离婚财产转移证据
      四川在线咨询 2022-10-15
      在离婚过程中,如果发现对方已经开始转移财产,一定要小心谨慎,最重要的一步是收集对方转移财产的证据。主要从以下几个方面开始着手收集: 1、搜集其存折线索,记下其开户行,无论其将款转入何方,都不会有太大影响,可以申请法院查询转账记录,法庭上让其说明存款去向和用途,审核其转款必要性; 2、对于一方私自转移个人存款的情况,则建议另一方要知道对方的身份证号,并在平时注意搜集对方的存折线索,牢记开户行,以后可
    • 离婚时发现对方已经开始转移财产怎么办, 如何收集对方转移财产证据
      四川在线咨询 2022-01-24
      在离婚过程中,如果发现对方已经开始转移财产,一定要小心谨慎,最重要的一步是收集对方转移财产的证据。主要从以下几个方面开始着手收集: 1、搜集其存折线索,记下其开户行,无论其将款转入何方,都不会有太大影响,可以申请法院查询转账记录,法庭上让其说明存款去向和用途,审核其转款必要性; 2、对于一方私自转移个人存款的情况,则建议另一方要知道对方的身份证号,并在平时注意搜集对方的存折线索,牢记开户行,以后可
    • 房产证中如何收集对方房产产权转移的证据
      吉林省在线咨询 2023-09-18
      房产证中收集对方房产产权转移的证据可以注意收集不动产购买发票或纳税凭证,注意对方的业务往来以查询是否有以房抵帐的情况,与配偶关系密切的近亲属本无力购买房屋却搬迁新居的,应当查询其房的产权人,侧面了解信息。
    • 如何收集对方转移财产证据最新的规定是什么
      广东在线咨询 2023-11-26
      收集对方转移财产的证据方式是进行多方调查,如:搜集存着线索、搜集其收入状况的线索、搜集个人存款线索等。证据种类主要有:电子数据;证人证言;鉴定意见;当事人的陈述;书证;物证;视听资料;勘验笔录。关于如何收集对方转移财产证据的问题,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答。