诈骗立案必须满足的条件是哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2024-02-01 15:27:55 359 人看过

诈骗立案必须满足的条件包括:

(1)有犯罪事实,即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪,这种犯罪事实已客观存在,非主观臆断;

(2)需要追究刑事责任,即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚;

(3)属于自己管辖,公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件,不是法律上规定的,属于自己管辖的案件不能立案。

诈骗罪的犯罪数额累计计算,每次诈骗数额不足3000元,但累计诈骗数额达到3000元的,即构成诈骗罪,应当依法追究刑事责任。如果没有达到数额较小,没有达到1000元,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安,根据《治安管理处罚法》规定,处5~15日拘留,可并处1000元以下罚款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月11日 16:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 正当防卫成立的条件有哪些必须满足?
    1.起因条件。正当防卫的起因条件,是指存在着具有社会危害和侵害紧迫性的不法侵害行为。(1)必须有不法侵害存在。(2)不法侵害并非仅限于犯罪行为。不法侵害的范围。就该包括违法行为和犯罪行为。(3)不法侵害必须是现实存在的。至于不法侵害的程度,通常限于具有暴力性、破坏性、紧迫性的不法侵害行为。(4)不法侵害通常应是人所实施的。2.时间条件。正当防卫的时间条件,是指正当防卫只能在不法侵害正在进行之时实行,不能实行事前防卫和事后防卫。3.对象条件。正当防卫的对象条件,是指正当防卫只能针对不法侵害者本人实行,不能及于第三者,至于不法侵害者是否达到法定刑事责任年龄,是否具有刑事责任能力,并不影响正当防卫的成立。对于未成年人以及精神病人实施的不法侵害,只要具有紧迫性,不管事前是否知道其为未达法定刑事责任年龄或者无刑事责任能力人,都可以对其进行防卫反击。但在防卫手段上应有所节制。4.主观条件。正当防卫的主
    2023-07-03
    53人看过
  • 哪些条件是制定遗嘱必须满足的
    一、哪些条件是制定遗嘱必须满足的制定遗嘱必须满足的条件是:1.立遗嘱人必须具有完全的民事行为能力。即年满18周岁且精神状态正常的人立的遗嘱才有效。2.嘱必须是立遗嘱人的真实意思表示。受胁迫欺诈所立遗嘱以及被篡改、伪造的遗嘱无效。3.遗嘱的内容不得违反法律,不得损害国家,集体的利益。4.遗嘱应为缺乏劳动能力而没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额;不得处分属于国家、集体、或他人所有的财产。二、订立遗嘱的形式1.公证遗嘱。立遗嘱人必须亲自到有管辖权的公证机关或者请公证人员现场办理,不得委托他人代理。2.自书遗嘱。由遗嘱人亲笔书写遗嘱全文,并亲笔签名,注明年月日。3.代书遗嘱。由遗嘱人指定两个以上见证人在场见证;由其中一人根据遗嘱人授意代书,注明年、月、日,并由代书人、其他见证人和遗嘱人签名。4.录音遗嘱。应当有两个以上见证人在场见证,并应由见证人书写录音遗嘱证明书,在证明书上签名,注明年、月、
    2023-12-20
    284人看过
  • 满足工伤必须满足的三个条件有哪些
    工伤乃是由于职业活动中的各类因素,如事故遭遇及职业病的影响,导致人身伤亡及财产损失。实现构成工伤的条件需要把握以下几个关键点:工作时间的规范化、工作原因的明确化以及主观过错的排除。首先,工作时间既包括了法律明确划定或由企业规定的员工工作时段。倘若员工在此期间外发生事故,那么将无法被判定为工伤状况。由此可见,具备合法规范的工作时间是构成工伤不可或缺的要素之一。其次,确定的工作原因也是构成工伤的关键性必备条件。只有当工人因其职内事务遭受意外伤害或患上职业病时,才有资格得到认定并当作工伤对待。如果达标的工作人员因个人原因产生事故,自然是没有资格被视为工伤的。最后,主观过错也被视作构成工伤必须考虑的元素。除了受迫劳动者出于主观恶意而引发的事故伤害之外,即便此类员工具有失误甚至重大过失,依然可以获得被认定为工伤的待遇。这主要是因为,工伤保险制度的初衷是为了保护在职场上因意外受伤、患病或遭逢其他不幸事
    2024-05-22
    157人看过
  • 劳动关系成立必须要满足哪些条件
    劳动关系成立需要满足以下要件:1、主体,指参加劳动法律关系享有权利承担义务的当事人,包括劳动者和用人单位。作为劳动关系主体的劳动者,必须符合我国《劳动法》关于劳动能力的规定。作为劳动关系主体的用人单位,主要指法人和非法人组织。2、客体,指劳动关系主体的权利义务共同指向的对象。主要包括物和行为。物是指能够满足人们生活需要,可以为人类所控制,具有一定经济价值的物质实体。行为,主要指劳动行为和劳动管理行为。3、内容,指劳动法律关系的主体依法享有的劳动权利和承担的劳动义务。一、未毕业大学生可以签订劳动合同吗在你还保留学生身份之前,公司与之建立的都不是劳动关系,只是劳务关系,符合雇佣关系特征的,可以认定为雇佣关系。还没拿到毕业证的仍然属于在校生,不具备劳动法中签订劳动合同的主体资格,因此还没拿到毕业证的应届生签订的是就业协议书。就业协议是用人单位与学校及在校应届毕业生之间签订的,对即将形成的劳动关系
    2023-03-27
    252人看过
  • 2024逮捕必须满足哪些条件
    一、逮捕必须满足哪些条件1、对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:(1)可能实施新的犯罪的;(2)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;(3)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;(4)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;(5)企图自杀或者逃跑的。2、对有证据证明有犯罪事实,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,或者有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚,曾经故意犯罪或者身份不明的,应当予以逮捕。3、被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定,情节严重的,可以予以逮捕。人民检察院对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要的,应当批准或者决定逮捕。二、不予批准逮捕的条件是什
    2024-01-26
    274人看过
  • 两千元诈骗案,是否满足立案条件?
    诈骗两千元能立案。诈骗罪的立案标准是诈骗公私财物数额在三千元以上。根据相关法律规定,两千元不构成诈骗罪,但是可以立案。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。诈骗两千元一般构不成诈骗罪,盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。诈骗罪的具体量刑如下:1、数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。民事诈骗立案标准依据诈骗罪司法解释的规定,诈骗公私财物价值三
    2023-07-06
    384人看过
  • 民事诉讼立案必须满足三个条件
    民事诉讼立案必须满足以下条件:1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;2、有明确的被告;3、有具体的诉讼请求和事实、理由;4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。起诉状应当记明下列事项:1、原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;2、被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;3、诉讼请求和所根据的事实与理由;4、证据和证据来源,证人姓名和住所。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百二十二条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当
    2023-08-11
    304人看过
  • 哪些条件是必须满足的主债权转让的条件
    一、哪些条件是必须满足的主债权转让的条件主债权转让需要满足的条件如下:1.主债权有效存在,且主债权转让并不改变债权的内容;2.主债权的让与人须有处分债权能力,且与受让人就主债权转让达成合意;3.让与的主债权须有可让与性,依主债权性质不得让与或依主合同约定不得让与者除外;4.主债权让与须经债务人同意或通知债务人,始对债务人发生效力。二、债权转让的管辖权问题债权转让后的管辖权:1.一般情况下,由被告住所地人民法院管辖;2.也可以由合同履行地人民法院管辖;3.新的债权人与债务人对该笔债权的管辖进行了约定,只要不违反我国民事诉讼法的规定,尊重当事人的意思表示。《民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法
    2023-09-24
    186人看过
  • 金融凭证诈骗罪应满足哪些立案条件
    一、金融凭证诈骗罪应满足哪些立案条件金融凭证诈骗罪立案标准如下:1.个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;2.单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款规定,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。二、金融凭证诈骗罪量刑标准金融凭证诈骗罪量刑标准如下:1.数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十四条使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处
    2023-10-15
    288人看过
  • 网络诈骗案件立案必须具备哪些证据
    一、网络诈骗案件立案必须具备哪些证据在网络诈骗案件中,公安机关进行立案追诉所依据的证据一般包括汇款单据、聊天记录、电子邮件等。《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、遇到网络诈骗怎么追回损失遇到网络诈骗,可以通过向公安机关报警并提供依法收集的相关的证据来追回损失。如果诈骗金额较大,涉嫌诈骗罪的,被害人还可以通过向人民检察院或者人民法院报案或者控告来追回损失。三、网络诈骗后能
    2023-08-18
    260人看过
  • 什么是法人设立必须满足的条件?
    法人设立的要件:1、法人的成立必须合法;2、法人作为独立的民事主体,应当独立开展各种民事活动,独立承担民事活动的后果;3、法人应有必要的财产和资金或能够提供资金来源;4、法人应该有自己的名字,通过名字的确定来区别于其他法人;5、设立中的法人还需要符合法律规定的其他条件。法人设立概念简述法人设立是指依照法律规定的条件和程序使社会组织获得法律上人格的整个过程,即它是创设法人的一系列行为的总称。不同的民事主体取得法律上的人格的方式并不相同,自然人是通过出生这一事实而取得法律上的人格,而法人只能通过设立而取得法律上的人格。严格地讲,法人的设立和法人的成立是两个不同的概念,前者是创设法人的行为,后者是法人得以存在的事实状态,因此,法人的设立是法人成立的前提,法人的成立是法人设立的结果,法人成立意味着法人设立的完成,但法人的设立并不必须导致法人成立,当设立无效时,法人就不能成立。《中华人民共和国民法典
    2023-07-08
    271人看过
  • 哪些条件是公司上市所必须满足的
    一、哪些条件是公司上市所必须满足的公司上市需要满足以下几项条件:1.股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行;2.公司股本总额不少于人民币三千万元;3.连续经营3年以上,且最近三年连续盈利;4.持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人;5.近三年无重大违法行为,无财务会计虚假记录。根据《公司法》第一百二十一条的规定,上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的,应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一百二十三条规定,上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理,办理信息披露事务等事宜。二、公司上市需要准备什么材料公司上市需要准备以下材料:1.上市报告书;2.申请上市的股东大会决定;3.公司章程;4.公司营业执照;5.经法定验证机构验证的公司最近三年的或公司成立以
    2023-12-11
    67人看过
  •  哪些条件是招商引资必须要满足的?
    招商引资是促进地方经济发展的重要手段,但需要加强学习政策、了解当地情况并建立良好工作基础。政策是招商引资的基础,了解当地情况可以帮助企业更好地融入当地市场,建立良好工作基础则可以提高企业的执行力和效率。因此,为了成功地招商引资,需要认真学习政策、深入了解当地情况并建立良好的工作基础。想要成功招商引资,需要满足以下条件:1.加强学习,熟悉招商引资政策、产业政策和金融政策;2.了解滁州市和琅琊区的情况,包括当地产业的发展状况、重点企业发展情况以及全国500强和全球500强企业的分布情况,以便确定重点工作对象;3.掌握当地的风俗人情,入乡随俗,广交朋友,为工作开展建立良好的工作基础。滁州市和琅琊区情况了解滁州市和琅琊区是安徽省的两个城市,它们在某些方面有相似之处,但也存在一些差异。滁州市是安徽省的一个地级市,位于安徽省东部,地处安徽、江苏两省交界处,是安徽省的重要城市之一。滁州市有着悠久的历史和
    2023-11-05
    405人看过
  • 积分入户必须满足哪些条件
    积分入户到底是怎么加分?先说说**基本的。如果您想要申请积分入户,就必须满足以下条件:1、年龄在20-45周岁2、在本市有合法住所3、持本市有效《广东省居住证》4、在本市就业或创业5、缴纳社会保险满4年6、符合计划生育政策7、无违法犯罪记录在满足以上基本条件后,就要看积分了。积分满60分即可申请。可能大部分小伙伴会想:7项基本条件很容易理解,但是积分要怎么算?有什么指标可以加分?别急,百越君现在就来和大家讲讲,什么指标可以加分;积分不够,怎样快速提升积分。考证在积分不满60分的情况下,相信这个加分指标是**多人选择的。因为从报考到领证的时间段相对比较短,而且分值又高。的确,如果您积分未满60分时,可以**考取职称、技工、技师等资格证书,从而获得加分。(不清楚有哪些资格证书可以加分?可以点击阅读原文试试~会有专业管家为您解答哟!)中级职称、技师:50分高级工、事业单位工勤技术岗位三级:30分
    2023-05-08
    372人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 高利贷立案必须满足什么条件
      香港在线咨询 2024-04-04
      高利贷立案必须满足下列条件:1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;2、个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;3、个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的。
    • 法院起诉立案必须满足三个条件
      澳门在线咨询 2023-07-26
      起诉必须符合下列条件: (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (二)有明确的被告; (三)有具体的诉讼请求和事实、理由; (四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。 符合起诉条件的,人民法院应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,人民法院应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    • 公民代理涉外案件必须满足哪些条件
      吉林省在线咨询 2023-03-10
      外国人、无国籍人、外国企业和组织在人民法院起诉、应诉,需要委托律师代理诉讼的,必须委托中华人民共和国的律师。律师制度是国家司法制度的重要组成部分,一国的司法制度只能适用于本国,而不能延伸于国外。任何一个主权国家都不允许外国司法制度干涉其本国的司法事务。
    • 构成合同诈骗罪须满足哪些条件
      天津在线咨询 2022-06-06
      构成合同诈骗罪须满足的条件有:本罪的主体是一般主体;主观方面表现为直接故意;本罪的客体是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权;客观方面表现为在签订、履行合同过程中以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取对方当事人财物、数额较大的行为。
    • 诬告陷害必须满足哪些条件
      香港在线咨询 2023-11-01
      按照有关规定,行为人涉嫌诬告陷害,具有下列情形之一的,应予立案: 1、捏造的犯罪事实情节严重的; 2、诬告陷害的手段恶劣的; 3、严重影响了司法机关的正常工作的; 4、有其他情节严重的情形。 《刑法》第二百四十三条 捏造事实诬告陷害他人,意图使他人受刑事追究,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员犯前款罪的,从重处罚。不是有意诬