一起贷款诈骗罪案件的涉案金额是多少?是否已立案?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-05 17:34:35 238 人看过

贷款诈骗罪的诈骗数额分为:数额较大:个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于数额较大;数额巨大:个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的,属于数额巨大;数额特别巨大:个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于数额特别巨大。

网络诈骗涉案金额多少才会立案

1、个人诈骗公私财物2千元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大。

个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为情节特别严重:

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚量刑的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

3、对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

4、数额较小,没有达到2000元,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安,根据《治安管理处罚法》规定,处5~15日拘留,可并处1000元以下罚款。但如果诈骗行为累计数额超过2000-5000,就可以追究诈骗罪的刑事责任了。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 19:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多贷款诈骗相关文章
  • 多少是收赃罪案件的立案金额?
    收赃罪立案金额为达到三千元以上。并且明知是犯罪所得而予以收购的,会触及刑事犯罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏,转移,收购,代为销售或者以其他方式进行掩饰或者隐瞒的,处以三年以下有期徒刑,拘役或者并处或单处罚金,情节严重的处以三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。收赃罪指的是明知是赃物而购买的是一种违法行为,应处以十五日以下拘留,二百元以下罚款或警告。收赃罪量刑标准是怎样的?涉及的罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。窝藏、转移、收购、销售赃物数额5000元以上不满1万元或者多次窝藏、转移、收购、销售赃物,累计数额3000元以上不满6000元的,基准刑为罚金刑。在1万元以上不满1.5万元或者多次,累计数额6000元以上不满1万元的,基准刑为管制刑。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或
    2023-07-07
    229人看过
  • 诈骗案件的涉案金额和立案情况分析
    (一)集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。(二)贷款诈骗案(刑法第193条)以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。(三)票据诈骗案(刑法第194条第1款)进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人进行金融票据诈骗,数额在五千元以上的;2、单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。(四)合同诈骗案(刑法第224条)以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有的,数额在五万至二十万元以上的。合同诈骗案和诈骗案有什么区别合
    2023-07-04
    321人看过
  • 立案敲诈勒索案件金额是多少
    一般敲诈勒索两千元以上即可立案。依照我国《刑法》的相关规定,敲诈勒索公私财物,依照数额不同与情节严重程度不同,其处罚标准也不同。其中敲诈勒索达到“数额较大”,即两千到五千元,即可立案。若存在其他法定的立案情节,如多次勒索、勒索特殊人群等,该数额标准也可依法降低。敲诈勒索的处罚1、敲诈勒索不构成犯罪的处罚《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。2、敲诈,勒索构成犯罪的处罚《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处
    2023-07-01
    122人看过
  • 诈骗案件涉及金额达到立案条件
    根据我国法律规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。诈骗公私财物3千元以上的,属于“数额较大”,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗公私财物50万元以上的,属于“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗罪一般达到多少钱立案1、一般三千元可以立案,但是各省根据经济状况不同也有所差异。2、我国刑法规定,犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。3、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三
    2023-07-03
    60人看过
  • 立案诈骗案件需要达到多少金额?
    诈骗金额达到三千元就可以立案。法律规定诈骗公私财物金额在三千元至一万元以上的,可认定为“数额较大”,会依法受到三年以下的有期徒刑、拘役或管制,并处于罚金。如果诈骗未成功,但是情节严重,也应受到处罚并定罪。对于数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。电信诈骗金额多少可以立案依据我国相关司法解释的规定,网络电信诈骗的金额如果达到数额较大,也就是三千元以上的,就会构成诈骗罪可以追究刑事责任。相关法律规定《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额
    2023-07-08
    469人看过
  • 能否撤销已立案的诈骗罪案件?
    诈骗罪公安已立案不可以撤案。诈骗案属于公安机关管辖,报警受案后,有犯罪事实需要追究刑事责任的,应当立案。由于公诉案件是人民检察院代替国家提起诉讼,个人无权撤诉。根据相关法律规定,人民法院、人民检察院或者公安机关应当按照管辖范围快速审查举报、控告、自首的材料,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实明显轻微,不需要追究刑事责任的,不予立案,并把不立案的原因通知控告人。诈骗罪公安立案标准1、个人盗窃公私财物数额较大,以五百元至二千元为起点。2、个人盗窃公私财物数额巨大,以五千元至二万元为起点。3、个人盗窃公私财物数额特别巨大,以三万元至十万元为起点。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局),可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在上述数额幅度内,共同研究确定本地区执行的盗窃罪数额较大、数额巨大、数额特别巨大的具体数额标准,并分别报最高
    2023-07-07
    159人看过
  • 诈骗罪判多少年一万五的涉案金额
    一、诈骗罪判多少年一万五的涉案金额处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、诈骗案的流水如何算?诈骗案的流水以实际诈骗数额、或者已经准备诈骗的数额计算。立案后人民法院、人民检察院和公安机关可以查银行流
    2024-01-24
    386人看过
  • 涉案金额巨大的诈骗罪多长时间不立案
    一、涉案金额巨大的诈骗罪多长时间不立案?超过十年的不再立案,诈骗金额巨大处三到十年有期徒刑,法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年不再追诉。《刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。二、诈骗罪的量刑依据是什么?1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。三、涉嫌诈骗罪不受追诉时效限制的情形有哪些?1、在人民
    2024-01-16
    434人看过
  • 多少钱的合同诈骗案件已经立案?
    对于合同诈骗立案条件,一般来说一方以非法的理由或形式对当事人实施合同诈骗,或者是企图诱导当事人与其签署合同,并且骗取当事人的私有财务,同时资金达到20000元以上者将会按照国家所出台的法律规定进行立案追诉。需要注意的是,立案条件还要依据当地法院的实际情况而定。合同诈骗形式1.伪造证件。行骗者伪造单位、伪造营业执照及各种许可证等,利用伪造证明签订合同骗取钱财;2.设饵钓鱼,以紧俏物品为诱饵抓住对方急于发财的心理,许以高利,签订合同侵吞对方预付货款;3.利用联营骗取投资。以联营为名,打着优势互补、共同盈利的幌子,取得对方信任,签订联营合同,骗取对方投资款;4.欲擒故纵先予后取。以预付货款或给付定金为诱饵,给对方一定甜头,打消对方顾虑,达到骗取对方大量钱财的目的;5.恶意串通合演双簧。两个以上的单位和个人,事先串通,一买一卖,制造商品紧俏气氛,以此推销劣质或滞销商品,骗取货款6.假痴不癫顺手牵羊
    2023-07-01
    329人看过
  • 多少诈骗金额就立案
    根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,一般的诈骗公私财物价值三千元以上的即符合刑法第二百六十六条规定的“数额较大”,即可能构成诈骗罪,应该予以立案。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、骗4万会判刑吗骗4万会被判刑。诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”。诈骗公私财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元
    2023-06-27
    317人看过
  • 信用卡诈骗案件的立案和涉案金额的报告
    信用卡诈骗金额超过5000元立案。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取大量财产的行为。依法开展信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应当追诉:1、使用伪造的信用卡;2、使用无效的信用卡;3、冒用他人的信用卡进行欺诈活动;4、金额超过5000元;5、恶意透支超过5000元。信用卡诈骗的立案标准1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规
    2023-07-03
    418人看过
  • 诈骗罪涉案金额一万判多久?
    一、诈骗罪涉案金额一万判多久?1、诈骗罪涉案金额一万按照三年以下的有期徒刑来处罚,犯了诈骗罪一般判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;2、诈骗数额达到巨大标准,或存在其他严重情节的,判处三年以上十年以下有期徒刑;3、诈骗数额达到特别巨大标准,或存在其他特别严重情节的,判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。法律依据:《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财
    2024-01-30
    58人看过
  • 诈骗涉案金额达到多少构成刑事案件
    诈骗涉案金额达到三千元构成刑事案件。诈骗罪要求行为人诈骗公私财物,数额较大,并且,相关法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。一、诈骗涉案金额什么时候退赃诈骗涉案金额一般在诈骗犯抓到后五个月左右时间退赃。诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为,至于诈骗财物是归自己挥霍享用,还是转归第三人,都不影响本罪的成立。法律依据:《中华人民共
    2023-03-31
    463人看过
  • 一般现金诈骗涉及多少数额就能立案
    诈骗公私财物,数额较大的就应当立案。诈骗罪的立案标准是以2000元为起点:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在2千元至4千元、3万元至5万元的幅度内,分别确定本地区执行的个人诈骗数额较大、数额巨大。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-15
    252人看过
换一批
#贷款纠纷
北京
律师推荐
    展开

    贷款诈骗是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。... 更多>

    #贷款诈骗
    相关咨询
    • 诈骗罪涉案金额为多少是刑事案件
      重庆在线咨询 2022-10-17
      涉案金额超过50万元以上的诈骗案属数额特别巨大的刑事案件,对犯罪嫌疑人应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
    • 涉案金额多少可立案为诈骗罪的规定是哪些?
      山西在线咨询 2022-07-28
      诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    • 诈骗多少立案, 立案金额的最低限额是多少
      澳门在线咨询 2022-04-26
      一、治安案件立案,最低标准是300元就可以了; 《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。 二、刑事案件立案,最低标准是2000元。在江苏,这个标准是6000元。 这个立案标准,跟各地的经济发展水平相关,由各地自己定,然后报最高法院备案。
    • 涉嫌诈骗案件立案多少
      黑龙江在线咨询 2022-07-18
      《最高人民法院、最高人民检察院关于解决诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的限定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条限定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条限定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情
    • 诈骗罪的立案条件是诈骗多少数额?
      北京在线咨询 2022-09-04
      诈骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、、救济、医疗款物的(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。