什么是帮助他人洗钱罪
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-12 16:47:24 73 人看过

一、什么是帮助他人洗钱罪判断是否构成洗钱罪和帮信罪的标准具体如下所述:

首先,关于上游犯罪方面有所差异。洗钱罪的上游犯罪具有特定性,仅限于为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这七类特定犯罪类型。

然而,“帮信罪”则没有对上游犯罪进行特定限制,仅需行为人清楚知晓他人正利用信息网络实施犯罪即可。

其次,在主观层面上,二者对于“明知”的理解存在区别。洗钱罪必须明确知道其上游犯罪属于上述特定的七类犯罪之一,而“帮信罪”则无需行为人了解上游犯罪的具体类别,只需证明其“明知他人正在利用信息网络实施犯罪”便可。

再者,在行为实施方面也存在差异。帮信罪作为上游犯罪的帮助犯,其主要行为表现为“收取”诈骗赃款本身,并不涉及到资金形式的转移或转换;而洗钱罪则是指行为人采用窝藏、转移、转换、收购等手段,将自身或他人实施特定上游犯罪所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画等方式套现成现金,从而掩饰或洗清这些犯罪所得,使其表面上看起来合法化,这其中涉及到了资金形式的转换或转移。

最后,在提供支付结算服务的时间节点上,“帮信罪”通常发生在被帮助对象筹备犯罪或犯罪实施过程中提供协助,而洗钱罪则是在被帮助对象犯罪行为已经完成后才开始提供帮助。

《刑法》第二百八十七条

【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、什么是帮助偷渡罪根据我过《中华人民共和国刑法》的相关条款,协助他人偷渡活动被明确定义为“组织他人偷越国(边)境罪”。而该罪名的立案依据主要包括以下几条具体条件:

第一,实施了三次以上通过运输手段将人员绕过国家边境线的行为;

第二,一次性运输的偷渡人数超过十人;

第三,连续三次以上或者一次性组织偷渡人数超过十人以上。

《刑法》第三百一十八条

组织他人偷越国(边)境的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)组织他人偷越国(边)境集团的首要分子;

(二)多次组织他人偷越国(边)境或者组织他人偷越国(边)境人数众多的;

(三)造成被组织人重伤、死亡的;

(四)剥夺或者限制被组织人人身自由的;

(五)以暴力、威胁方法抗拒检查的;

(六)违法所得数额巨大的;

(七)有其他特别严重情节的。

关于洗钱罪的判定标准的界定如下:这是一种跟非法资金转移以及掩藏其源头有关的犯罪行为,其主旨在于规避法律的监控和审查。而对于帮信罪的适用范围,则需要明确以下界限:即当行为人知晓他人正在利用信息网络进行犯罪活动时,仍然为其提供互联网接入、服务器托管等技术支持,或者进行广告推广、支付结算等协助行为,且情节严重者,方可被认定为构成帮信罪。

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