卡给别人洗钱一般判多久-法师兄

卡给别人洗钱一般判多久

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-08 00:42:26 129 人看过

若行为人明了他人实施了涉嫌洗钱的行为，却依然选择无偿地提供自己的银行账户使对方得以继续进行相关活动的，便有可能构成涉嫌洗钱罪行的共谋犯。所谓“洗钱”，即是指对明确知晓是贩卖毒品、黑势力组织或走私等严重犯罪活动所获取的非法所得及其产生的收益，通过各种手段去掩盖、隐匿其真实身份及来历的行为。这些手段包括建立资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据；通过转账结算方便资金转移；协助将资金重新汇往境外等多种途径。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

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根据相关法律法规，洗钱行为人只要涉及洗钱行为便视为已触犯洗钱罪名，此间并无设定明确的金额下限，但对于情节严重程度的认定有以下详细标准：1．若洗钱数额达到或超过五十万元，均可被判定为情节严重；2．若涉及多次洗钱活动的，相应情况亦可被判定为情节严重；3．若存在个人职业以洗钱为主或者所在单位专门将洗钱纳入主要业务范畴者，同样可被判定为情节严重。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；

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一、银行卡借给别人洗钱需要罚款多少钱根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条涉嫌洗钱罪。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。银行卡借给别人洗钱需要承担刑事责任。1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。2、应当对其没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。3、如果行为人的犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处

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1、借给别人银行卡洗钱300万会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外

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