帮信罪结案后涉案卡如何处理
来源:互联网 时间: 2024-02-04 07:53:18 292 人看过

一、帮信罪结案后涉案卡如何处理

涉案卡会进行冻结处理。帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪,对此类犯罪行为最轻的量刑标准是单处罚金而证据充分的会被法院判处三年以下有期徒刑或拘役。

《刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、帮信罪支付结算金额如何认定

1、帮信罪支付结算金额的认定方式为,用帮信案件涉案银行卡的入账金额相加。

交易流水的计算司法实践中是按照涉案账户的流入资金来计算的。因此,入账金额就是支付结算金额。

2、特殊入罪标准的支付结算金额认定标准如下:

(1)不要求上游犯罪达到查证属实的程度;

(2)只要支付结算金额达到100万元以上,即使无法与上游犯罪的犯罪金额一一对应,或者相对应的金额达不到20万元,也达到入罪标准。比如银行卡的银行流水120万元,但能与上游犯罪相对应的查证属实的金额只有15万元,这种情况下,适用特殊入罪标准的支付结算金额认定标准,即支付结算金额为120万元,构成帮助信息网络犯罪活动罪。

3、在认定支付结算金额的时候,要区分行为人卡内资金用途。

部分行为人在售卡前已将该卡与本人电子账户绑定,在售卡后仍然利用该卡进行一些不正当的结算行为,出现犯罪资金与个人正当使用资金相互交织的情况。办案中应准确把握实际涉案流水的起止时间及累计金额,对于有争议的部分应当适用有利于被告人的原则而予以扣除。

三、帮信罪立案后处理流程有哪些

1、侦查立案

侦查机关接受报案人或控告人的举报,或侦查机关自行发现犯罪线索,予以立案侦查。

2、移送审查起诉

侦查机关侦查终结,认为犯罪嫌疑人涉嫌犯罪,向人民检察院提请公诉,提交起诉意见书,并附全案证据。

3、提起公诉

检察院经对侦查机关移送起诉案件进行审查,对认为证据确实充分的案件,向人民法院提起公诉。对证据不充分的案件,退回补充侦查。

4、法庭审判

人民法院受理检察院提起公诉的案件,组织控辩双方对证据进行质证、辩论,听取被告人的陈述,综合全案证据作出有罪或无罪的判决。

5、执行

对有罪的刑事判决,在判决生效后交执行机关执行。执行机关有监狱、看守所、社区、司法所等。

四、帮信罪是否可以在公安机关取保候审

首先明确一点,帮信罪是属于刑事案件且满足取保候审条件,均可以申请取保候审。

帮信罪取保候审要符合以下条件:

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

3、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

4、羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

其次取保候审由公安机关执行。

同时被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人还应当遵守以下规定:

(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;

(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;

(三)在传讯的时候及时到案;

(四)不得以任何形式干扰证人做证;

(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第六章 妨害社会管理秩序罪 第一节 扰乱公共秩序罪    第二百八十七条之一 利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:\n(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;\n(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;\n(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。\n有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 04:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 涉嫌帮信罪如何查获利案件
    一、涉嫌帮信罪如何查获利案件?可以通过以下方式调查获利情况:1、询问。询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。2、讯问。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。3、辨认。辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中,挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人,辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人,也可以是与案件有关的物品或场所。4、勘验。勘验是指执法人员亲临现场,发现和提取证据的专门活动。勘验主体限于执法机关,律师无权进行勘验。从收集证据的角度来讲,勘验一方面是发现和提取各种物证的重要途径,另一方面勘验笔录本身也是证据的种类之一。5、检查。检查是指执法机关依法对与案件有关的人身进行检验的专门活动。检查的对象是活人的身体,又
    2024-01-29
    400人看过
  • 帮信罪流水7万涉案一万如何处罚
    一、帮信罪流水7万涉案一万如何处罚无论业务往来流水数字如何庞大,只要存在协助或教唆电信欺诈活动的行为,便足以构成帮信罪。然而,如果业务往来的总流水仅达到了七万元,尚未超出支付结算金额二十万元以及违法所得一万元的帮信罪立案门槛,那么这种行为并不满足帮信罪的犯罪要件,因此并不必然被判定为帮信罪行。在实际情况中,是否构成帮信罪还需考虑其他诸多因素,如具体案情或所获得的非法利益数额等等。通常而言,对于初次触犯帮信罪的人员,若能主动投案自首并积极退还赃款,则可以在一定程度上减轻刑罚甚至免于刑事处罚。帮信罪,即“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或法人组织明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,却仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利服务,且情节严重者。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提
    2024-07-28
    95人看过
  • 作案后帮助处理作案工具如何定罪
    帮助毁灭、伪造证据罪,是指在诉讼活动中,唆使、协助当事人隐匿、毁灭、伪造证据,情节严重的行为。本罪在客观方面表现为帮助当事人毁灭、伪造证据。所谓帮助,是指为当事人毁灭、伪造证据准备工具、扫除障碍、出谋划策、提供条件、撑腰打气、坚定其毁灭、伪造证据信心等。其既可以表现为体力上的、物质上的帮助,也可以表现为精神上的、心理上的支持。既可以是在诉讼中,有时也可以是在诉讼前。本罪为情节犯。帮助当事人毁灭、伪造证据的行为,必须达到情节严重的程度,才能构成本罪。虽有帮助当事人毁灭、伪造证据的行为,但如不属于情节严重,也不能以本罪论处。法律依据:《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。一、作案工具如何处理作案工具是指犯罪人员进行犯罪
    2023-03-21
    79人看过
  • 涉嫌帮信罪结案的标准是啥?
    一、涉嫌帮信罪结案的标准是啥?1、涉嫌帮信罪结案的标准可能为公安机关认为案件尚未达到立案的条件,当然这是在侦查阶段可能的结案方式。刑事案件的结案标准如下:(1)如果在侦查阶段,公安机关认为案件尚未达到立案的条件,可以做出不予立案的结果来结案;(2)如果是在检察院阶段,检察院认为不符合起诉条件的,会做出不起诉决定来结案;(3)如果到了审判阶段,法院会做出判决来结案。2、刑事诉讼的完整程序如下:(1)公安机关侦查阶段,公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子进行刑事拘留。但要当在拘留后的24小时以内对被拘留人进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告;(2)人民检察院审查起诉阶段,人民检察院审查案件,应当讯问犯罪嫌疑人,听取被害人和犯罪提起公诉;(3)法院审判阶段,人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于已经在起诉书中载明指控犯罪
    2024-01-31
    149人看过
  • 帮信罪涉案流水1万但没有获利会如何处理
    关于帮助信息网络犯罪活动涉嫌流水达到一万元却未能获取任何利益的情形,其处理方式将结合众多复杂因素进行全面权衡。通常而言,这类情况有可能被认定为犯罪情节相对轻微。然而,司法机构在处理此类案件时,会依据具体案情,如犯罪嫌疑人的认罪悔过态度、是否存在自首或立功行为等多方面因素,来确定最终的处罚措施。尽管未曾获得经济收益,但这并不意味着可以豁免刑事责任的追究。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-08-14
    273人看过
  • 帮信罪涉案卡多久能解冻
    一、帮信罪涉案卡多久能解冻假设你不幸涉及到协助互联网诈骗团伙进行犯罪活动的话,那么你的银行卡被冻结的时间可能如下:1、如果情况只是一般性的,那冻结你的银行卡的时间大概是半年左右;但是如果这个案子比较严重或者复杂,经过了市级以上公安机关负责人的批准,那么你的银行卡可能要被冻结一整年,等到一年后才能解冻哦。2、如果调查清楚发现你跟这个案子其实没有关系,那么你的银行卡将会在三天内被解冻并归还给你。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存
    2024-07-28
    293人看过
  • 帮信罪涉及多起案件会如何定罪
    对于牵涉多项帮信罪案的定罪环节,法院在审核处置时,将会充分结合并研判各项案件的具体情节、所引发的各种后果,以及犯罪嫌疑人的犯罪动机及意识形态等关键要素。通常情况下,若牵扯多起此类案件,无疑将加重所涉及犯罪行为的严重程度及刑罚力度。尤其是当犯罪嫌疑人在多起案件中持续造成重大经济损失、甚至对广大社会群体带来广泛的不良影响,又或者犯罪嫌疑人心存恶意并反复进行此类不法犯罪,以上这些恶劣情节都有可能导致其最终被判决执行较为高额罚金或沉重刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款
    2024-07-28
    418人看过
  • 帮信罪加好友涉案金额达2万如何处罚
    根据我国相关法律法规,倘若行为人在明知道他人正在通过信息网络实施违法犯罪活动的情况下,依然为其实施犯罪行为提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等方面的关键性技术支持或是诸如广告推广、支付结算等方面的实质性协助,那么,只要情节严重,便将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还需承担罚金的民事责任。然而,对于涉及到的涉案金额达到两万元的特殊情况,我们必须结合其他相关情节进行全面评估和考量,才能最终确定具体的处罚措施。若行为人为初次触犯法律,并且能够积极认罪悔过、主动退还赃款等表现良好,那么有可能获得从轻发落的宽大处理。但是,如果行为人曾经有过前科劣迹、拒绝认罪伏法等恶劣行径,那么就很可能会受到从严惩处。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推
    2024-08-22
    335人看过
  • 帮信判决后涉案卡能注销吗
    一、帮信判决后涉案卡能注销吗因涉案银行卡已遭公安机关冻结,无法进行注销手续,即便提交注销请求亦无果而终。此类银行卡通常涉及资金往来不合规或存在疑似非法行为,处于冻结状态下,用户无法提取现金,亦无法申请注销账户,且有可能遭受公安机关传唤质询。直至嫌疑得以消除或案件得到妥善解决,方能提出解冻申请,届时方可执行销户操作。《刑法》第二百八十七条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信判完了银行卡的钱可以拿出来吗作为一种犯罪活动的帮信罪,如果您的银行账户中的资金遭到冻结,必须等待执法部门完
    2024-07-04
    457人看过
  • 帮信罪涉案波及多个省怎么处理
    1、几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。2、有管辖权法院都不愿意管辖,或者争相管辖的,由有管辖权的法院共同层报上级法院,由上级人民法院指定管辖。对帮助信息网络犯罪活动罪犯罪分子的量刑,依据具体案情而定,可以处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯帮助信息网络犯罪活动罪犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述自然人的量刑标准进行处罚。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。第二十六条几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。第二十七条上级人民法院可以指定下级人民法院审判管辖不明的案件,也可以指
    2023-06-20
    417人看过
  • 银行卡涉及帮信罪立案标准
    银行卡涉及帮信罪立案标准如下:1、支付结算金额二十万以上的;2、以投放广告等方式提供资金五万以上的;3、违法所得一万以上的。其他构成帮信罪的行为包括:1、为三个以上对象提供帮助的;2、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;3、被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;4、收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书5张(个)以上的;5、收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡20张以上的;6、其他情节严重的情形。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位
    2024-04-24
    399人看过
  • 帮信罪结案后卡大概多久会解封
    一、帮信罪结案后卡大概多久会解封如果你牵涉到帮助信息犯罪的事情中,那么你的银行账户可能会被冻结起来。就在解冻这个问题上,下面是一些具体的时间规定供你参考:1、通常情况下,银行账户被冻结的时长为6个月;不过,如果涉及到特别大或者特别复杂的案件,经过本地市公安部门的最高负责人同意并给出书面说明,那么冻结的时间就有可能延长至1年。到了这个期限以后,账户就自动解冻了。2、如果确认你的银行账户跟这个案子其实没什么关系的话,那么我们会在3天内把它给解冻掉,然后把钱还给你!《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。二、帮信罪不起诉流程要多久首先,如果在罪犯的案件中,我们掌握的可以证实其罪行的证据还不够充分,那么经过补充调查后发现证据依然不足的话,那么
    2024-07-25
    142人看过
  • 帮信罪结案后怎么解除
    法律综合知识
    一、帮信罪结案后怎么解除查证案件结束与否:看看你的案子是否真的结了,免得还有啥事找上门来。要是证据不够,或者你没有责任的话,那就去找那些证明你没事的东西吧。跟银行联系:直接打电话给银行,问他们解冻非柜台交易的手续呗。因为央行有点儿规矩,所以银行可能要你提供结案证明之类的东西。递交申请:把解冻申请和所有相关的法律文件和身份证复印件交给银行。这些文件可能包括不起诉决定书、法院判决书等能证明你没问题的东西。等着审核:银行收到你的申请后,会自己审查一下。期间可能还会跟司法部门核实一下,这可能需要点时间。解冻成功:只要银行确定你没问题,就能给你解冻了。但是,记住,如果你的银行卡因为帮信罪被冻结,可能五年之内都不能再开户,也不能用非柜台服务了。《刑法》第二十二条为了犯罪,准备工具、制造条件的,是犯罪预备。对于预备犯,可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十四条在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动
    2024-07-21
    461人看过
  • 便利店涉及帮信罪如何处理
    针对便利店涉及帮信罪的问题,通常需要经历深思熟虑的调查取证、严格的审查起诉以及严谨公正的审判等多个环节。首先,负责案件侦查工作的公安机关将会对涉案便利店的经营活动展开深入细致的调查,通过搜集诸如交易记录、监控录像等关键性证据,来证实便利店的经营者或者员工在明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动的情况下,仍然为其提供了支付结算方面的协助。接下来,由检察机关根据公安机关所取得的调查成果,来决定是否向法院提出公诉。若经确认,便利店的经营者或者员工的行为确实构成帮信罪,那么法院将依据法律规定进行严肃认真的审理,并根据具体情节做出相应的判决。可能面临的刑罚包括但不限于罚款、拘留或者有期徒刑等严厉处罚措施。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑
    2024-04-30
    132人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 帮信罪罚金五万元涉案不满立案期间如何处罚
      福建在线咨询 2023-09-07
      帮信罪获利五万将会对此判处三年以下有期徒刑或者拘役。相关的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪,判刑标准一般是三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。帮信罪单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或
    • 帮信罪涉案多省份
      重庆在线咨询 2023-10-26
      1、几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。 2、有管辖权法院都不愿意管辖,或者争相管辖的,由有管辖权的法院共同层报上级法院,由上级人民法院指定管辖。
    • 帮信罪涉案多个省份如何处理,法律规定是什么
      宁夏在线咨询 2023-08-31
      1、几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。 2、有管辖权法院都不愿意管辖,或者争相管辖的,由有管辖权的法院共同层报上级法院,由上级人民法院指定管辖。
    • 涉嫌网络信息犯罪立案应如何处理
      河北在线咨询 2023-12-03
      涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的,应当按照以下标准处罚: 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持; 或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 如何处理保险案件涉案金额
      河北在线咨询 2022-07-31
      保险机构及其工作人员、营销人员进行骗保、骗赔的按业内诈骗填列其他单位或个人进行骗保、骗赔的按业外诈骗填列。而保险司法案件涉案金额的处理方式就是对其进行法律责任追究。