谎称“外地法院”，要求花钱洗罪名-法师兄

谎称“外地法院”，要求花钱洗罪名

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 03:20:35 104 人看过

堤防无官司缠身，却被外地法院告知与某案有牵连，花钱洗罪名的骗局。

3月28日下午3时许，姜女士接到福州法院打来的陌生电话。电话中的男子说姜女士被卷入了一场经济刑事案件，还说她在福建省福州市建行办了一个银行卡，牵扯进一个260万元的诈骗案中，此案涉及的企业也有姜女士10%的股份。听到这里，姜女士感到吃惊，连忙予以否认。而对方男子称，如果不承认就把姜女士的案件转到滕州市法院进行受理。紧接着，另外一名操着外地口音的男子接过电话，要求姜女士往指定账户上汇款，方可洗清罪名。对方给了姜女士一个名叫卢某某的银行账号后，就匆忙挂断了电话。

丈夫恰巧出门在外，自己又被卷入所谓的经济诈骗案中，姜女士不知如何是好。3月29日早8时许，陌生男子再次打来电话说，福州法院马上冻结姜女士原来的银行账号，要求姜女士尽快把钱转到卢某某的账户上，否则即将此案转交给滕州法院受理。担心罪名缠身，且自身经济受损失，姜女士没有多想，赶紧来到中国邮政储蓄银行北关营业所，给对方指定账户转入了18万元。后来，姜女士的丈夫回到家中，听了事情的详细介绍后，意识到妻子肯定是被骗了，于是连忙到北辛派出所报案。据了解，目前此案已经立案侦查。

据北辛派出所民警介绍，这些诈骗电话号码多以000、00开头，属于外省甚至国外不真实号码，是通过网络或交换机拨打出的虚拟号，不在运营商设置发放的范围之内，因此通信部门查封也有一定的困难。此外，诈骗分子一般拨打市民家中的固定电话，诈骗对象多以中老年妇女为主。民警提醒广大市民，不要接听或轻信此类电话，如不确定，可报警或向相关部门咨询。千万不要轻易在电话中透露身份证号码、银行卡、存折密码等私密信息，更不要按骗子的要求汇款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多股份相关文章

婚姻自由
为求刺激谎称杀人是否构成犯罪

根据新颁布的《中华人民共和国治安管理处罚法》第二条，扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。一、报假警的法律责任110报警服务电话是维护治安、服务社会、保障公民生命、财产安全的重要工具。恶意骚扰110是违法行为，对拨打110取乐、滋扰公安机关工作秩序或报假警等行为，公安机关将按照法律的有关规定，依法进行处罚和打击。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条规定，有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：（一）扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行，尚未造成严重损失的；《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条有下列行为之一的，

2023-04-07

256人看过
宅基地置换
宅基地名称变更的指南和要求

宅基地换名的具体手续如下：1、首先要到村集体进行申请登记，然后上报到乡镇的国土资源部门进行审核变更，一切确认合法以后，上报到县级国土部门，再次进行审核变更；2、填写变更宅基地登记申请书；3、提供证明材料、说明变更使用人的依据和内容；4、根据宅基地变更登记申请的内容项目进行实地调查；5、审核权属进行地籍测量，审核通过更换宅基地证书。一、宅基地换名所需的材料如下：1、变更的书面请求；2、已变更的农村土地承包合同或其它证明材料；3、农村土地承包经营权证原件。二、宅基地换名需要满足的条件如下：1、转让人拥有二处以上的农村住房；2、同一集体经济组织内部成员转让；3、受让人没有住房和宅基地，符合宅基地使用权分配条件等。总而言之，农村宅基地如果需要换名，一般需要携带宅基地登记申请书、农村土地承包经营权证原件等材料，向当地县、市土地管理部门提出宅基地使用权变更登记申请。宅基地置换的程序是什么1．申请。由符

2023-06-30

161人看过
毒品犯罪
法院如何解释刑法中的洗钱罪定罪要件

洗钱罪的处罚有两种情形：1、犯此罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。洗钱罪的判刑是什么洗钱罪的判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚款。有下列行为之一的，没收犯罪所得及其产生的收入：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五

2023-07-06

387人看过
毒品犯罪
最大地下钱庄案,地下钱庄洗钱涉及哪些罪名

（一）迄今为止最大地下钱庄案地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”，还是贪腐资金的“洗白工具”。浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件，也是全国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。（二）地下钱庄洗钱涉及哪些犯罪?1、地下钱庄是一种俗称，近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。本罪在

2023-05-02

447人看过

占有
自残手臂谎称工伤骗钱

外来人员沈某和汪某打断同伙杨某的手臂后让其到单位上班假装摔倒，向单位骗取3600元赔偿款。日前，青浦区检察院以诈骗罪对这伙人提起公诉。沈某和汪某没有固定工作，两人商量合伙行骗。去年12月，他们在铁路上海站附近找到外来人员马某和杨某，谎称帮他们找工作，将他外来人员沈某和汪某打断同伙杨某的手臂后让其到单位上班假装摔倒，向单位骗取3600元赔偿款。日前，青浦区检察院以诈骗罪对这伙人提起公诉。沈某和汪某没有固定工作，两人商量合伙行骗。去年12月，他们在铁路上海站附近找到外来人员马某和杨某，谎称帮他们找工作，将他们骗到青浦区白鹤镇一家旅馆。几天后，他们将自残身体讹诈老板的计划告诉马某和杨某，两人赚钱心切表示同意。不久，杨某进了上海亚星洗染公司上班。同年12月15日，沈某和汪某用一根水管打断杨某左臂，次日杨某上班时假装摔伤。老板陆某信以为真，立即带杨某到医院治疗。汪某和沈某等人随后赶到医院，自称是杨某

2023-06-10

117人看过
有限责任公司
注册公司对名称要求及审核名称程序

公司名称应当符合国家有关规定。公司只能使用一个名称。经公司登记机关核准登记的公司名称受法律保护。公司名字通常由“地区、字号、行业、有限公司”组成。1、不能重名：相同或相似行业存在重名公司，不能注册；2、不能触犯驰名商标：如“阿里巴巴”是驰名商标，不能注册为公司名称；3、不能与知名公司名字混淆：如“新阿里”、“阿里之家”等不能注册为公司名称；4、尽量不用公司名称及简称：如上海、北京、兰州、沪等不能注册为公司名称；5、不能使用繁体、数字、英文：公司名称只能使用简体中文；6、不能使用行业通用词汇：如“北京手机科技有限公司”不能注册为公司名称；7、不能使用名人字号：如“马化腾”“黄渤”等不能注册为公司名称；8、不能带有宗教色彩：如“基督教”等不能注册为公司名称。设立有限责任公司，应当由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关申请名称预先核准；设立股份有限公司，应当由全体发起人指定的代表

2023-08-01

283人看过
高利贷
借钱不还谎称高利贷法院判决归还本金加利息

李先生向孙先生借了30余万元，到了归还期限却没有归还，并声称部分借款为高利贷，拒绝归还。孙先生一气之下将李先生及其前妻董女士起诉到丰台法院，要求法院判决李先生及董女士归还其35.5万元。孙先生拿出两张借条，诉请法院判决李先生和董女士偿还借款35.5万元，并支付逾期付款的利息。被告李先生辩称，孙先生不是真正的债权人，当时借款不是向孙先生本人借的，而是通过孙先生借的高利贷，李先生的父母、债权人在一起有录音。请求法院撤销两张欠条，并驳回原告的诉讼请求。被告董女士辩称，这件事我一直都不知道，李先生在外借款都是背着我的，和我一点关系都没有，因为李先生有外遇，我们已在民政局办理了离婚手续，本案与我无关。法院判决归还本金加利息法院认为，现两张借条的原件仍在孙先生手中，孙先生亦未出具收条表明已收到还款，故并不能证明李先生已经还款。关于董女士是否负有连带偿还义务，因李先生称该借款已用于个人的消费，董女士并不

2023-06-08

179人看过
保全
告别人到法院要花钱吗

原告起诉是需要预交案件受理费的，如果申请财产保全需要交纳担保。《诉讼费用交纳办法》第三章交纳标准第十三条案件受理费分别按照下列标准交纳：(一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1.不超过1万元的，每件交纳50元2.超过1万元至10万元的部分，按照2.5%交纳；3.超过10万元至20万元的部分，按照2%交纳；4.超过20万元至50万元的部分，按照1.5%交纳；5.超过50万元至100万元的部分，按照1%交纳；6.超过100万元至200万元的部分，按照0.9%交纳；7.超过200万元至500万元的部分，按照0.8%交纳；8.超过500万元至1000万元的部分，按照0.7%交纳；9.超过1000万元至2000万元的部分，按照0.6%交纳；10.超过2000万元的部分，按照0.5%交纳。(二)非财产案件按照下列标准交纳：1.离婚案件每件交纳50元至300元。涉及财产分割

2023-06-04

314人看过

合伙企业名称要求
合伙企业名称要求＆Q4＆

合伙企业名称要求如下：1、合伙企业通常只能使用一个名称。而且在登记机关辖区内不得与已登记注册的同行业企业名称相同或者近似。确有特殊需要的，经省级以上登记主管机关核准，企业可以在规定的范围内使用一个从属名称；2、合伙企业名称通常应包括以下几个部分：字号（或者商号）、行业或者经营特点、组织形式。除历史悠久、字号驰名的企业、外商投资企业和法律允许的企业外，其他企业名称应当冠以所在地行政区划名称；3、合伙企业取名应当使用汉字，民族自治地方的企业名称可以同时使用本民族自治地方通用的民族文字。使用外文名称的，其外文名称须与中文名称相一致，并报登记主管机关登记注册。企业设立登记所需材料如下：1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》；2、全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限；3、全体股东签

2023-08-12

498人看过
总公司
谎称单位要集资伪造公章骗夫钱

为了钱六亲不认，不择手段，竟然骗到刚结婚的丈夫头上。这位老婆骗子近日被湖南省株洲市石峰区检察院以涉嫌伪造公司印章罪依法提起公诉。汪某，现年48岁，是株洲市xx实业总公司的内退职工。2003年11月中旬，汪某通过婚介所介绍认识了黄某，两人往来后不久，汪某提出结婚，并骗黄某说其单位正在集资建房，要黄交纳9000元集资款。2003年12月22日，汪某、黄某在民政局登记结婚。当天，汪某就到商店购买了一本收款凭证，并要该店营业员在收款凭证上写20031222、黄某、房子集资等字样。随后，汪某要一私刻印章的男子刻制了株洲xx实业总公司等印章，盖在了自己写好的收款凭证上。2003年12月23日，汪某向丈夫黄某出示了该份收款凭证，骗得黄某人民币9000元。事后，黄某发现事情有诈，报案至公安机关，汪某随即被抓获归案。

2023-06-11

138人看过
驰名商标
43件驰名商标法院裁定杜绝花钱买"驰名"

日前，中国平安保险集团诉讼了一件商标侵权案，深圳市中级人民法院认定中国平安商标为驰名商标的判决生效，这也是深圳中院认定的第一例驰名商标。自此，从2001年12月我国新的《商标法》启用后，国家工商总局商标局已在案件中认定了43件驰名商标。业内人士认为，通过法院判决来认定驰名商标一改以往的大批量认定，集中管理保护的做法，转而采取被动保护、个案认定的国际通行惯例，商标是否驰名不搞事先认定，而由当时当地的具体状态决定，从而打破了那些妄图靠花些钱来买个保险——驰名商标或名牌的人的美梦。驰名商标案件中认定平安集团首席律师姚军向记者介绍，2003年9月，集团法律部发现深圳某设计公司擅自制作的行销辅助品印有该公司商标，遂向深圳市中级人民法院提起商标侵权诉讼，在诉讼中要求法院认定集团当时使用的旧司徽及商号组成的商标为驰名商标。法院经过7个月审理，判决认定该商标为驰名商标，在15天的上诉期对方未提起上诉，判决

2023-06-08

231人看过
管制
利用匿名交易洗白赃款：洗钱罪

掩饰，隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪的立案标准为：1．掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；2．一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；3．掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；4．掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；5．实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。掩饰隐瞒犯罪所得收益罪量刑根据刑法，构成本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。刑法修正案（六）对本罪增加了一个法定刑幅度，即情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，旨在严厉打击此类犯罪。但由于司法实践中对何谓“情节严重”没有明确的标准可循，一方面使得法院轻

2023-07-14

84人看过

网络犯罪
300万洗黑钱罪名判刑

我国的刑法对洗黑钱300万元的量刑标准作出了明确的规定。因为洗钱300万元属于犯罪情节严重，通常犯罪分子不仅会被人民法院判5年以上10年以下的有期徒刑，还会被判处洗钱数额百分之5以上百分之20以下罚金。单位犯罪的，会对直接负责的主管人员和责任人员，判5年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的，会被判5年以上有期徒刑。洗黑钱帮信罪的量刑标准洗黑钱帮信罪，按照帮信罪量刑标准处罚。具体包括两点：1、自然人犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。帮助信息网络犯罪活动罪指，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传销等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、

2023-07-01

342人看过
有限责任公司
公司名字对企业名称的要求

公司名称有以下要求：1、不得含有其他法人名称，国家工商行政管理局另有规定的除外。2、不得含有另一个企业名称。企业分支机构的名称应当冠以其所属企业的名称。应使用符合国家标准的汉字，不得使用汉语拼音字母、阿拉伯数字。4、应当依次由行政区划、字号、行业和组织形式组成，法律、行政法规和本办法另有规定的除外。5、除国务院决定设立的企业外，企业名称不得标有中国、中国、全国、国家、国际等字样。6、企业名称中的字号应由两个以上的字组成。行政区划不得作为名称，但县级以上行政区划的地名除外。公司名字一样侵权吗由于我国实行的是企业名称分级注册制度，县级以上的工商管理部门均有核准注册企业名称的权力，但并没有建立一个全国联网的检索系统，且受到汉字使用的组合上的局限性，导致实践中经常出现相同或相似的企业字号在不同行政区划注册，引起冲突。因企业名称冲突引发的诉讼中，由于当事人双方的企业名称都经过合法的登记注册，有合法来

2023-08-07

455人看过