吸收客户资金不入账罪的立案标准是怎么样的?-法师兄

吸收客户资金不入账罪的立案标准是怎么样的?

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-04 11:50:51 164 人看过

吸收客户资金不入账罪的立案标准为：

1、吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；

2、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

一、非法吸收公众存款罪的立案标准是什么

2022年非法吸收公众存款罪的立案标准如下：

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。

非法吸收公众存款，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成犯罪的行为实质所在。

二、中国对吸收客户资金不入账罪既遂的处罚标准

中国对吸收客户资金不入账罪既遂的处罚标准是这样的：一般判处五年以下有期徒刑或者拘役；数额特别巨大的，处五年以上有期徒刑。吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。

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