洗钱罪定罪数额是多少钱-法师兄

洗钱罪定罪数额是多少钱

来源：互联网时间： 2024-04-25 03:54:13 97 人看过

洗钱罪通常被视为行为犯而非结果犯，这意味着无论是否造成实际损害，只要行为人故意实施了洗钱活动，即可被追究刑事责任。

然而，当涉及到严重程度时，其数额标准设定在洗钱金额超过50万元人民币的情况下，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚，同时还需支付洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第（一）项至第（五）项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：1、洗钱数额在50万元以上的；2、多次实施洗钱活动的；3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；4、其他情节严重的情形。洗钱罪数额较大认定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年

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在我国现行的司法制度之下，并未对洗钱犯罪涉及的具体金额设定明确的定罪标准。然而，若出现以下五种法定情节之一的情况时，便可按照洗钱罪对此类犯罪进行定罪量刑：第一，为犯罪分子提供资金账户；第二，协助将犯罪所得转化为现金、金融票据或有价证券；第三，通过转账或其他结算方式协助资金流动；第四，协助将资金汇往境外；以及第五，采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。值得注意的是，上述四种行为并不受涉案金额大小的限制，均可被视为洗钱罪行，并依据洗钱罪名追究其相应的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚

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