骗外国人做外汇犯法吗-法师兄

骗外国人做外汇犯法吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 16:26:22 80 人看过

一、骗外国人做外汇犯法吗

骗外国人做外汇是犯法的。

二、什么是诈骗罪

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

三、诈骗罪部分地方标准

1、北京市

根据北京市高级人民法院、北京市人民检察院、北京市公安局联合发布的在1998年7月实施的《北京市关于盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、抢劫罪等八种侵犯财产罪的数额标准》，该文件中规定：关于诈骗罪数额（以人民币计算）认定标准，数额较大为三千元以上；数额巨大为五万元以上；数额特别巨大为二十万元以上。并规定：数额是认定侵犯财产罪的重要标准，但不是唯一的标准。除根据侵犯财产数额外，还应当根据其他具体情节以及认罪态度和悔罪表现等，进行全面分析，正确定罪。

2、河南省

河南省诈骗罪的立案标准：

对于诈骗罪，河南规定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的，应当分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大的起点。

3、上海市

上海市诈骗罪的立案标准：

1997年4月24日，上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市司法局根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的司法解释》的有关规定，结合本市实际情况，对上海市认定诈骗罪具体数额标准作如下规定：

1、个人诈骗公私财物在4000元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物在5万元以上的，属于数额巨大。

单位诈骗公私财物在10万元以上的，属于数额较大；单位诈骗公私财物在30万元以上的，属于数额巨大。

2、本《意见》下发之前已经受理的诈骗案件中，对个人诈骗数额在2000元以上不满4000元，单位诈骗数额在5万元以上不满10万元的，仍可追究刑事责任，但可依法从轻、减轻或免予处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

外汇期货
搞外汇不犯法吗

一、搞外汇不犯法吗外汇交易不违法，但国家没有正式批准一家外汇平台可以做外汇交易，因为我国是外汇管控制度。国家默许现在银行尤其是四大银行可以通过结售汇的形式对外汇进行外汇买卖。外汇交易就是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同，外汇市场没有具体地点，也没有中央交易所，而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。＂外汇交易＂是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。二、外汇交易的方式1、即期外汇交易：又称现汇交易，是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式．2、远期交易：又称期汇交易，外汇买卖成交后并不交割，根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式．3、套汇：套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇交易方式．4、套利交易：利用两国货币市场出现的利率差

2023-06-06

250人看过
有期徒刑
犯外汇骗购罪怎么判？如何避免外汇诈骗？

犯了骗购外汇罪，如果数额较大的，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。一、逃汇罪是怎么进行处罚的公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。二、公司进行集资诈骗员工是否有责任公司集资诈骗的，员工如果知情并参与，是需要负责任的。集资诈骗罪的法定量刑是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的

2023-03-25

227人看过
法律综合知识
2024年炒外汇犯法吗

一、炒外汇犯法吗炒外汇的目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象，也就是说没有明令禁止个人不得参与外汇交易，所以炒外汇在国内成为了空白，既不合法，也不犯法。而在国外，炒外汇的的确确是合法的，并且也有类似于中国证监会的监管机构，比如国外的期货协会、英国的金融监管局，都是监管外汇平台，保证其安全性和合法性。因此作为国内的投资者可以参与外汇交易，但是必须选择一家受到监管的外汇平台，从而保障自己的财产安全，既然是此平台出现了倒闭的现象或者违法的现象，投资者的财产都是被监管的，都是安全的。二、炒外汇怎么开户炒外汇的开户方法有：1、线下开户：持卡人可以带上本人身份证、银行卡、智能手机等，前往附近的外汇交易商营业网点，然后在工作人员的帮助下填写申请表格，然后按提示开户即可。2、网上开户：持卡人可以找到一个正规的外汇交易商平台，登录该平台的官网，然后按照外汇交易平台的提示提交相关资料和身份信息进行开户

2024-01-20

465人看过
人民币
个人可以做外汇买卖吗

一、个人可以做外汇买卖吗国内能做自己外汇生意，人外汇生意在银行开户。中国银行开办的自己外汇生意为自己实名生意，因此，您开立的自己外币存款帐户有必要与您的合法有用身份证明相一致。若托付别人处理生意，代理人有必要一起持有代理人及生意托付人的合法有用身份证件原件。如您与代理人之间发作任何纠纷，应由两边自行处理，银行不承当任何职责。客户到银行处理外汇生意需持卖出外汇现钞或在本组织的外币储蓄存单（折），并填写《自己外汇生意申请书》，交外汇事务货台。由银行外汇经办人员根据我行当日挂牌汇率处理外汇生意事务手续。成交后银即将客户买入的外币存入客户指定的我行存款帐户或付出现钞。因此，个人是可以做外汇买卖的。二、如何进行买卖外汇如果想要投资外汇，首先要选择一个专业的外汇交易平台进行开户，要从监管力度、资金实力以及大众口碑等方面进行衡量。专业的外汇平台可以最大程度地保护投资者的资金安全和账户安全。选择好外汇交易

2023-04-24

260人看过

政府证券
在国内利用网络炒外汇犯法吗

一、在国内利用网络炒外汇犯法吗外汇可以炒，现国内还没放开。国家的态度是不支持，不反对。国家是知道银行也在做外汇业务呢，国家其实特希望我们不要把钱汇到国外去炒外汇，在国内银行炒可以增加ＧＤＰ，不过银行做的是实盘的，投资的资金非常大，就是1：1关系。你最低投资1Ｗ，也就只能玩1Ｗ的黄金或者外汇。是没有杠杆的。而且服务一般，所以大多数人都会选择国外平台的保证金交易．另外就要看是否受到ＦＳＡ监管，监管时间久不久，有没有受到ＦＳＡ监管处罚过、以上是最起码的资金安全要求二、骗购外汇罪定罪标准1、骗购外汇案（全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条）骗购外汇，数额在五十万美元以上的，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》应予立案追诉。2、骗购外汇罪，是指违反国家外汇管理法规，使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管

2023-06-06

82人看过
法律综合知识
买外汇犯罪吗

一、买外汇犯罪吗个人买卖汇率，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30％以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、非法经营外汇怎么处罚外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金及财政部）以银行存款、财政部国库券、长短期政府证券等形式保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。包括外国货币、外币存款、外币有价证券（政府公债、国库券、公司债券、股票等）、外币支付凭证（银行存款凭证、邮政储蓄凭证等）。擅自从事外汇交易的，交易双方权益不受法律保护，组织和参与这种交易，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为。按照《外汇管理条例》第四十五条规定：私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30％以下的罚款；情节严重的，处违法金额30％以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。三、外汇有什么风险（

2021-12-16

219人看过
法律综合知识
外国人能做法人嘛

外国人可以在中国担任法定代表人，但需要到该外国人国家所在的中国的大使馆开具身份证明和提供本人护照。外国人在中国担任法定代表人的不能参与公司股权出资。《公司法》第13条，公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。

2024-04-30

301人看过
融资
法律规定搞外汇犯法吗？

炒外汇属于违法行为，已经触犯了我国的《中华人民共和国外汇管理条例》。私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款。情节严重的，处违法金额30%以上等值罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。外汇是国际汇兑的简称，通常指以外国货币表示的可用于国际结算的各种支付手段。外汇具有动态和静态两个方面的含义。其动念含义是指人们将一种货币兑换成另一种货币，清偿国际间债权债务关系的行为；静态含义是指以外币表示的可用于对外支付的金融资产。一、办理外汇的流程是怎样的？1、投资者提来交开户申请资料。根据平台交易商的要求，投资者需要填写开立账户的相关申请信息。2、提供开户证明文件。因为OTC方式中，交易双方都是通过网络等通讯方式来进行交易，所自以在开立账户时，投资者需要向平台商提供真实有效的证明文件百。如身份证信息、银行卡信息、

2023-06-23

277人看过

法律综合知识
中国人在国外做私人汇款，属不属于洗钱

中国人在国外做私人汇款，属不属于洗钱，需要看是否符合洗钱罪的犯罪构成，如果符合的，就是洗钱罪。如果不符合的，就是一般的民事交易，经过审核即可。洗钱罪通俗来说是指为犯罪分子的非法所得收益提供资金账户，协助其转换成其他资金形式，转移至国外等各种掩饰其本源和性质的犯罪行为。（一）洗钱罪的客体洗钱罪到底侵害了什么？或者说洗钱行为侵害了刑法所保护的哪种法益？本文认为，洗钱罪侵犯的是复杂客体。具体来说，洗钱罪不但危害了国家金融管理秩序，还对司法机关追缴上游犯罪的工作造成了障碍。因此洗钱罪的客体不是单一客体，而是复杂客体。（二）洗钱罪的客观要件洗钱罪在客观上就是表现为通过金融手段，将非法所得伪装成合法收入。洗钱行为实施者的具体手段是多种多样的，这是因为洗钱行为本身是一种技术性很强的工作，从事洗钱行为的犯罪分子可以说是“很专业的”。我国刑法规定洗钱罪不仅仅限于通过金融手段进行，也可以通过其他手段来进行。（

2023-12-15

354人看过
股票
骗国外客户买股票犯法吗

犯法，经纪人为了佣金，去诱导投资人买卖股票，或提供虚假、误导信息的，一般可以认定为欺诈。一、如何认定房屋中介欺诈房屋中介欺诈的认定：1、以包销的名义，隐瞒客户的实际销售价格，与第三方进行交易，获得佣金以外的报酬；2、从事成套独用住宅使用权买卖经纪活动；3、无证经营，超出经营范围，非法异地经营；4、出租房地产执业经纪人，出借经纪执业证书；5、房地产经纪组织滥用优势地位，利用格式合同对对方作出不合理、不公平的规定；6、房地产经纪机构未按规定期限办理备案手续；7、各类房地产广告信息，内容中未标注忠告语言，未登记发布房地产印刷广告。二、房屋买卖欺诈的情形有哪些房屋买卖欺诈有以下情形：1.虚假广告宣传误导消费者。商品房特别是期房销售过程中，广告往往是引起消费者购买欲并作出购房决定的促成因素。《广告法》规定广告内容必须真实，不得欺骗、误导消费者。2.商品房开发证照不全且没有告知消费者的。房屋面积减少，

2023-06-24

237人看过
全国人民代表大会常务委员会
全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定

中华人民共和国主席令(第十四号)《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于1998年12月29日通过，现予公布，自公布之日起施行。中华人民共和国主席江泽民1998年12月29日为了惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪行为，维护国家外汇管理秩序，对刑法作如下补充修改：一、有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的

2023-06-11

67人看过
管制
外国人歧视黑人犯法吗

在中国，有两项涉及种族歧视行为的法律。其一，煽动民族仇恨、民族歧视罪，是指煽动民族仇恨、民族歧视，情节严重的行为。情节严重，一般是指手段恶劣、多次煽动、引起民族公愤的；严重损害民族感情、尊严；致使民族成员大量逃往国外以及引起其他影响民族团结、平等后果等。根据刑法规定，犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。其二，出版歧视、侮辱少数民族作品罪，是指在出版物中刊载歧视、侮辱少数民族的内容，情节恶劣并造成严重后果的行为。根据刑法规定，犯本罪的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。一、宣扬纳粹主义犯法吗?宣扬纳粹主义犯法。使用纳粹标志、宣扬纳粹思想，如果情节严重可能受到刑事处罚。煽动民族仇恨、民族歧视罪的客体是民族仇恨和民族歧视。这里的民族仇恨，是指基于民族的来源、历史、风俗习惯等的不同而产生的民族之间相互敌对、仇恨的状况

2023-03-08

92人看过

法律综合知识
中国法律如何量刑骗购外汇罪

一、中国对骗购外汇罪的量刑标准？中国对骗购外汇罪的量刑标准是骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、骗购外汇罪的构成要件1．本罪的对象是外汇。2．本罪侵犯的客体是海关法律、法规及外汇管理秩序；3．本罪在客观方面的表现为：（1）实施了伪造海关凭证、单据的行为；（2）实施了变造海关凭证、单据的行为；（3）骗购国家外汇，达到数额较大的程度。骗购外汇罪在客观方面表现为违反国家外汇管理规定，骗购外汇、数额较大的行为。4．骗购外汇罪的主体为一般主体，自然人和单位均可构成。5．本罪在主观方面表现为故意。三、骗购外汇罪与敲诈勒索罪的区别骗购外汇罪与敲诈勒索罪在行为方式上有诸多相同之处，但二者之间有严格区别：1．客体不同。骗购外汇

2023-07-22

474人看过
管制
骗购外汇罪的犯罪够成

1、客体要件本罪侵犯的客体是国家外汇管理制度。外汇管制，是指一个国家为了防止外汇资金自由输出输入，平衡国际收支，增强本币信誉，稳定汇率，而对外汇买卖、国际结算以及外汇汇率实行的政策措施。在我国，一般不称外汇管制而称外汇管理。我国自实行有管理的浮动汇率制，同时实行放松经常项目和严格资本项目“一松一紧”的外汇管理制度。外汇储备是国家经济实力的象征之一，也是国家对外贸易发展的后劲所在。实施外汇管理，有利于国家外汇资金的集中使用，保护我国贸易的发展；有利于防止资本逃避，维持国际收支平衡；有利于增强人民币信誉，加强我国的经济地位；有利于稳定国内物价，促进经济平衡、协调发展。骗购外汇行为，极易酿成本外币兑换的盲目与失控，造成外汇流失，影响国际收支，扭曲货币信息，进而动摇国家金融、经济的稳定。本罪的对象是外汇。外汇是指以外国货币表示的用于国际收付、国际结算的支付手段。2、客观方面本罪在客观方面表现为违反

2023-03-24

385人看过