跑分平台洗钱属于帮信罪吗?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-18 18:59:30 280 人看过

一、跑分平台洗钱属于帮信罪吗?

1、跑分平台洗钱不一定会被认定为犯了帮信罪

跑分涉嫌犯罪,具体的罪名会根据跑分者对于转移资金的认识、上游犯罪的知情程度、是否直接参与上游犯罪等具体情节,认定构成何种犯罪。实践中,跑分涉嫌的罪名可能有诈骗罪、网络赌博罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2、涉嫌犯帮信罪可能会受到的处罚:

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

跑分无疑是一种违法行为,若是造成的后果严重,则可能会被认定为犯了帮信罪等的罪名。具体罪名是否成立,成立后会受到怎样的刑事处罚。需要法院审理案件后确定。若是跑分的犯罪嫌疑人不想被判处刑事处罚,可以在法院审理刑事案件期间,委托律师为自己做无罪辩护。

二、利用qq跑分犯法吗判多久?

1、利用qq跑分犯法,若是构成犯罪可能会被判处三年以下的有期徒刑、并处罚金。

“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为。“跑分”案件是当前反电信网络诈骗犯罪司法实践中遇到的一种多发型案件。此类案件,不仅证据审查难度大,而且定性存在较大争议,定性争议又影响取证的方向、成本和难度。对于这种行为的定性,主要存在以下两种不同的意见。一种意见认为构成帮助信息网络犯罪活动罪,另一种意见认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2、从以下方面可以对“跑分”行为予以准确定性:

(1)帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件的关系。

(2)帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪与关联犯罪的关系。

(3)刑事政策与构成要件解释的关系。如电信网络诈骗犯罪的被害人被骗后,通过银行转账,其转出的钱款尚未进入诈骗犯使用的银行账户之前,此时诈骗犯已经实施了诈骗行为,但尚未完全控制被骗钱款,只是诈骗犯罪处于未完成形态,但不影响该笔钱款性质已经属于“犯罪所得”。

综上所述,跑分是违法行为。相关法律条款已经明确指出跑分现象的行为的属性,一定要按照法律法规依法处事,不能知法犯法。

三、如何认定帮信行为人主观不明知?

可以从从行为人的认知能力、既往经历等认定帮信行为人主观是否确实不明知。具体的认定方法如下:

1、从行为人的认知能力、既往经历看。

如果行为人的学历较低也未曾接触过信用卡,对信用卡的用途明显缺乏了解难以认定主观明知。

2、从行为方式看。

如果行为人在办理信用卡时银行工作人员明确告知其信用卡不得出租、出让和买卖,行为人办理后出租出售则难以证明行为人主观不明知,反之则可以认定行为人不明知。

3、从行为人与信用卡使用人的关系上看。

如果行为人与诈骗分子属于亲戚、朋友、关系紧密的人,因为被哄骗而将信用卡给其使用的可以证明行为人主观不明知。

4、从个人获利方面看。

行为人认知能力、既往经历均正常,在亲属、朋友的请求下提供信用卡,本人没有获利或获利极少的,即使该信用卡确实用于了犯罪,也很难认定行为人主观明知。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月06日 20:54
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 跑分会被定洗钱罪吗
    法律综合知识
    一、跑分会被定洗钱罪吗涉及进行洗钱活动的行为可能会被视为洗钱犯罪,并会受到相应的刑事制裁。洗钱罪的具体惩罚措施包括,对于违法者施以五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,同时还需附加罚金。若情节严重之案件,则应处以五年以上直至十年以下的有期徒刑,同样需要并罚罚金。依照相关法律法规的明确规定,洗钱罪的主要行为表现形式包括但不限于以下几种情况:提供资金账户;将财产转化为现金、金融票据、有价证券;以及通过转账或其他支付结算方式转移资金等等。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金
    2024-07-25
    70人看过
  • 点券台子充值属于帮信罪吗
    关于点券台子充值的事宜是否会被判定为帮信罪,这一问题需要根据实际情况进行详尽分析。根据我国刑法规定,帮信罪特指的是对于他人利用信息网络实施犯罪行为,当事人明知其事实却依然以互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持的方式,或者通过提供广告推广、支付结算等服务的形式,为其提供帮助,并且情节严重的行为。因此,如果在点券台子充值的过程中,当事人明确知晓该平台正被用于犯罪活动,但仍然为其提供资金结算等方面的协助,并且达到了情节严重的程度,那么便有可能被认定为帮信罪。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员
    2024-08-07
    61人看过
  • 跑分是洗黑钱吗
    法律综合知识
    一、跑分是洗黑钱吗"跑分"即是借助于各类银行账户或是互联网上的支付账号来协助不法分子进行资金的转移操作,以此作为媒介,获取相应比例的佣金费用,使得数量庞大的违法犯罪资金能够得以成功外逃。在网络黑色产业犯罪的整个链条中,"跑分"环节占据着至关重要的地位,实际上,这便是我们常说的洗黑钱行为。首先,让我们来了解一下什么是洗钱。洗钱,简单来说,就是将犯罪或者其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种巧妙的手法进行掩盖、隐瞒以及转化,最终使这些资金在表面上看起来是合法的。洗钱罪,则是指行为人违反了我国刑法中的相关规定,实施了上述与洗钱相关的行为,从而导致犯罪的发生。接下来,我们来详细探讨一下洗钱罪的构成要素:第一,客体要件,洗钱罪侵犯的客体主要是国家的金融管理制度以及司法机关的正常运作;第二,客观要件,洗钱罪在客观方面的表现形式为行为人明明知道自己所处理的是犯罪的违法所得及其产生的收益,但却为了掩饰
    2024-07-28
    398人看过
  • 如果帮人洗钱属于怎样的罪?
    一、如果帮人洗钱属于怎样的罪?存在帮别人洗钱犯洗钱罪。1、帮别人洗钱,属于一般情节的,依法没收犯罪分子违法所得产生的收益,并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金,具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,一般判处五年以上十年以下有期徒刑或拘役。2、根据我国法律的相关规定,犯洗钱罪主要有以下情节:自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质;故意为毒品犯罪分子、黑社会性质的组织犯罪分子、走私犯罪分子提供资金账户,严重影响我国金融管理秩序的情形。3、单位或集体组织犯罪的,依法对直接负责的主管人员和其他责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役,并判处罚金。二、判刑之后可以争取监外执行吗?适用情形符合的,有机会争取监外执行。暂予监外执行,是指对于被处无期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯,由于符合法定情形,不适宜在监狱或者拘役所等场所执行刑罚,暂时采取不予关押的一
    2024-01-16
    302人看过
  • 洗钱跑分怎么定罪
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质构成犯罪。一、网络洗黑钱会判多少年洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、什么是反洗钱监督管理反洗钱监督管理:是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪。金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作,或说是相关部门、机构的职
    2023-02-04
    310人看过
  • 平台出金会构成帮信罪吗?
    一、平台出金会构成帮信罪吗?要视具体情况来判断,如果是明知的情况下出资金会构成帮信罪。帮信罪主要是指明知上游构成犯罪,而为其提供各种帮助行为。这里仅限于“明知”,并不是“参与”。如果提供技术软件的行为人仅仅明知上游构成犯罪,但他本身并没有参与到上游的犯罪中去,不在上游犯罪的任何一个环节与上游人员有共谋,那么就不构成上游犯罪的诈骗罪,而是帮信罪。退一步讲,如果提供技术服务软件,行为人不论从主观上还是客观上都不明知上游是犯罪行为,那么也不构成任何犯罪。二、银行卡流水多少构成帮信罪帮信罪的立案追诉标准之一是支付结算金额20万元以上。“帮信罪”是指“帮助信息网络犯罪活动罪”,首先需要判断行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪,即在客观上是否存在为其犯罪帮助行为,主观上,明知是网络犯罪的,故意为其提供帮助。另外,在客观上,还需要达到情节严重的程度,才应当承担刑事责任。对于该罪,可能被判处处三年以下有期徒
    2024-01-13
    278人看过
  • 帮他人跑分就是帮信罪吗?
    一、帮他人跑分就是帮信罪吗?1、帮他人跑分并不一定就是帮信罪,只能谁帮他人跑分可能涉嫌犯了帮信罪。明知他人意图实施或正在实施电信诈骗的犯罪活动,仍然提供银行卡跑分,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。构成帮助信息网络犯罪活动罪,要求行为人对他人实施电信网络诈骗犯罪活动“明知”。因此,若是行为人在生活中,偶然发现或者是明知有他人在实施电信网络诈骗活动,仍然提供自己的银行卡给相关人员,让他人利用自己的银行账户进行资金操作,则构成帮助信息网络犯罪活动罪。2、出售银行卡是最常见的帮信罪。犯罪分子收到赃款为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱洗白了才转到自己的账户。宰割“跑分”的过程之中,就需要借助大量的他人银行卡。3、除了卖卡,帮犯罪分子拉微信群,也是一种常见的帮信罪形式。在拉人进微信群之后,等待拉人者的可能是法律的制裁。这是由于尽管没有参与找,但拉人的写给给电信诈骗提供了帮助,可能会构成帮信罪。二、
    2023-04-19
    62人看过
  • 诈骗洗钱是否属于洗钱罪?
    帮诈骗犯罪洗钱,属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重,应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供帮助的,构成洗钱罪。怎么算够洗钱罪1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意,即
    2023-07-04
    360人看过
  • 跑分多少构成洗钱罪
    法律综合知识
    若个人所涉款项累积流水达到了大约3,000美元,那么可能会面临定罪判决。具体而言,涉及到跑分业务的行为,即协助他人隐藏或掩盖犯罪所得,这是一种非法行为,根据相关法律规定,将被判处三年以下有期徒刑;而当跑分流水超过了10万美元时,则属于情节较为严重的情况,将被判处三年以上十年以下有期徒刑。另外,如果跑分流水涉及到洗钱活动,那么就构成了洗钱罪。在这种情况下,犯罪分子的违法所得及其产生的收益将会被没收,同时还将面临五年以下有期徒刑或者拘役,并且需要额外支付洗钱金额的5%至20%作为罚金。如果情节特别严重,那么将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并需额外支付洗钱金额的5%至20%作为罚金。然而,如果犯罪分子能够真诚地认罪、悔过,并积极退还赃款和赔偿损失,同时满足以下任一条件,那么他们的行为就可以被视为情节较轻,从而避免刑事处罚:(1)具备法定从宽处罚情节;(2)仅为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的
    2024-04-24
    190人看过
  • 传销收的钱属于帮信罪吗
    在法律层面上,传销所收取的款项并不被视为帮信罪的范畴。传销活动通常是借助于销售商品、提供服务等各类经营活动为幌子,强制要求参与者通过交纳相应费用或者购买特定商品、服务等途径来获取加入资格,并且会根据一定的级别顺序形成层级结构,直接或间接地将发展新成员的人数作为薪酬或收益回报的计算标准,采用引诱、威胁等手段强迫这些参与者继续招募其他人来参与其中,以达到骗取财产,扰乱社会及经济秩序稳定的目的。相较之下,帮信罪则是指行为人清楚地知道他人正在运用信息网络进行犯罪活动,却依然为他们的犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持,甚至包括提供广告推广、支付结算等方面的协助。因此,传销活动中收取的资金与帮信罪的犯罪构成以及行为特征之间存在着显著的差异。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费
    2024-08-10
    62人看过
  • 去银行取钱属于帮信罪吗
    一、去银行取钱属于帮信罪吗?如果去银行取钱是帮犯罪分子去违法所得的钱,就会构成帮信罪,帮信罪一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。二、构成帮信罪批捕条件有哪些?(一)有证据证明有犯罪事实;(二)可能判处徒刑以上刑罚;(三)采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要。三、构成帮信罪法院应根据哪些情节判刑?(一)案件起因;(二)被害人有无过错及过错程度,是否对矛盾激化负有责任及责任大小;(三)被告人的近亲属是否协助抓获被告
    2024-01-20
    415人看过
  • 帮助境外洗钱能定帮信罪吗?
    一、帮助境外洗钱能定帮信罪吗?帮助境外洗钱不能定帮信罪,帮信跟洗钱不是一个罪,这是两种完全的不同犯罪行为,构成帮信罪的会判处刑罚的,因为法定承担刑事责任的年龄是十六周岁,所以17岁的未成年人构成帮信罪的要承担刑事责任。涉嫌帮信罪的一般是判处三年以下的有期徒刑或者拘役。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相
    2024-02-05
    228人看过
  • 洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
    一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为,其行为严重危害社会,明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪,应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、
    2024-01-12
    464人看过
  • 涉嫌微信跑分是帮信罪吗
    一、涉嫌微信跑分是帮信罪吗微信跑分可能会构成帮信罪,帮信罪量刑标准,具体如下:(1)三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;(2)单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚;(3)明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪立案必须满足三个条
    2024-01-21
    415人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 被盗信息属于洗钱罪吗
      台湾在线咨询 2022-10-29
      建议你委托律师代理解决有关澄清事宜,否则会产生对你不利的法律后果。
    • 微信洗钱平台怎么判刑
      新疆在线咨询 2023-07-01
      微信赌博情节严重会构成赌博罪,如果是群主则可能构成开设赌场罪,要追究刑事责任。 刑法第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 【开设赌场罪】开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 洗钱跑分犯法吗?
      山东在线咨询 2023-07-06
      明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪。 (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
    • 洗钱罪属于经济犯罪吗
      云南在线咨询 2023-07-24
      1、洗钱罪是经济犯罪。 2、洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
    • 电信诈骗属于反洗钱吗
      四川在线咨询 2022-10-24
      电信诈骗不属于洗黑钱。r【1】诈骗是指以非法占有为目的,rrr用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,rrr骗取公私较大财产份额的行为。r【2】洗黑钱:洗钱原指将脏了的钱清洗干净,r洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、r购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。r资料参考:XX。