信用卡涉嫌犯罪的相关问题-法师兄

信用卡涉嫌犯罪的相关问题

来源：互联网时间： 2023-07-05 16:24:19 313 人看过

持信用卡涉嫌盗窃罪的处罚标准：

1、数额较大或者多次盗窃的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；

4、具有盗窃金融机构，数额特别巨大或者盗窃珍贵文物，情节严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

1、编造引进资金、项目等虚假理由的；

2、使用虚假的经济合同的；

3、使用虚假的证明文件的；

4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

5、以其他方法诈骗贷款的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

信用卡
信用卡盗刷是否涉嫌犯罪？

信用卡盗刷可以立案的标准：1、行为人盗窃信用卡并且使用的，应当涉嫌构成盗窃罪；2、盗窃罪要达到数额较大的，才能追究行为人的刑事责任，盗窃罪的相关司法解释明确规定盗窃的数额达到一千元以上，就可以认定为数额较大，可以追究行为人的刑事责任，行为人盗刷的金额达到一千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究其刑事责任。信用卡盗刷属于诈骗吗属于盗窃行为，根据《刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑

2023-07-04

146人看过
借款
关于借款人的借款行为涉嫌犯罪的处理问题

11、法院在审理银行提起诉讼的汽车消费贷款合同纠纷案时，发现下列情形的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关处理：(1)盗用他人身份证明、伪造他人签字，签订贷款合同;(2)使用伪造、编造的身份证明，隐瞒真实身份，签订贷款合同。银行同时起诉为贷款合同提供保证保险的保险公司的，裁定驳回对借款人的起诉后，银行与保险公司之间的保证保险纠纷可继续审理。涉嫌贷款诈骗犯罪的案件结案后，银行向法院提起诉讼要求相关责任人赔偿损失，法院应予受理，并根据责任人过错与银行损失之间的因果关系确定相关责任人的民事责任。12、借款人以虚假身份骗取银行贷款，同时以虚假身份与保险公司签订保证保险合同，银行要求保险人承担保险责任的，应认定保证保险合同无效，并按以下原则处理：(1)银行与保险公司约定由保险公司负责对借款人的资信进行审查，或保证保险合同约定保险范围包括投保人资信虚假风险的，保险公司应按保证保险合同约定的保险赔

2023-06-20

498人看过
帮信罪
涉嫌犯帮信罪找关系有用吗？

一、涉嫌犯帮信罪找关系有用吗?1、涉嫌犯帮信罪找关系没有用。“找关系”就是指找到公检法的相关人员，给其一定的好处，让相关人员去影响案件走向，让羁押的嫌疑人、被告人无罪、取保候审、缓刑等。说得直白点，找关系不是一句话，要找关系必须送财务，或者利用关系影响，实质上就是行贿。2、找关系可能构成行贿罪。基于关系的特殊位置，家属或者当事人会相信关系能够搞定。这种情况“关系”或构成受贿罪，家属或者当事人或构成行贿罪。一旦案发、行贿者、受惠者都有可能会受到处罚。3、找关系可能加重嫌疑人、被告人刑罚。找关系的另外一个危害还有，可能会加重嫌疑人或被告人的刑罚。二、犯了帮信罪是不是犯罪嫌疑人都要到位才结案?1、犯了帮信罪并不一定是犯罪嫌疑人都要到位才结案。以下情形都有可能会结案：(1)案件破获，但不够追究刑事责任，在立案程序上叫做销案;(2)案件破获，嫌疑人也全被抓获，那么案件进入“破案”状态;(3)案件当事

2023-04-19

393人看过
信用卡
信用卡犯罪的常见问题

信用卡犯罪简介：信用卡犯罪并非一种独立的罪名，而是涉及信用卡的多种犯罪类型的统称，具体包括以信用卡为对象或工具的犯罪行为和妨害国家信用卡管理秩序的犯罪行为。根据我国现行《刑法》规定，信用卡犯罪可以表现为伪造金融票证罪、妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪等。其中，妨害信用卡管理罪和信用卡诈骗罪是专门针对信用卡而设定的。这些规定构成了一个相对完整的防治信用卡犯罪的规范体系。从系统性角度上对这个规范体系进行分析和研究，能够使人们对信用卡犯罪有一个整体认识，有效地防范各种信用卡犯罪，而且能够为司法实践提供理论上的指导，实现对不同信用卡犯罪的准确定罪和适当量刑。什么是信用卡?信用卡有广义和狭义之分。广义的信用卡是指银行、金融机构向信用良好的单位和个人签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费，并可在发卡银行及联营机构的营业网点存取款、办理转帐结算的一种信用凭证和

2023-06-08

285人看过

刑事犯罪
涉嫌犯罪被取保候审问题大吗

一、涉嫌犯罪被取保候审问题大吗?被取保候审问题一般不大，一般重大恶性刑事案件是不会取保候审的。《刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。二、被取保候审一定可以监外执行吗?被取保候审不一定可以监外执行，监外执行和取保候审无关，对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，才可以暂予监外执行：(一)有严重疾病需要保外就医的;(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;(三)生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。对被判处无期徒刑的罪犯，有前款

2023-06-17

479人看过
信用卡
信用卡套现可以涉嫌犯罪吗

套现，套取现金的简称，一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益。多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等。经济犯罪具有以下三个特点：（1）发生在经济领域。即发生在国民经济的生产、交换、分配、消费诸环节。（2）主观上为故意，过失不构成经济犯罪，并且一般都具有谋取非法利润的目的。（3）直接危害国家的经济管理活动。专门从事刷卡套现的人或单位的涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机开具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的构成非法经营罪。信用套现本身是一种违法的行为，如果持卡人在额度内进行套现，并且按时偿还套现款的，不会构成犯罪，如果是恶意套现不还的，可能涉嫌构成信用卡诈骗罪。持卡人套现1万元以上，并造成如下后果之一的按照信用卡诈骗罪追究刑事责任：

2023-03-07

493人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡