电子商务非法集资的表现形式有哪些-法师兄

电子商务非法集资的表现形式有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-04 08:53:19 454 人看过

1、通过发行有价证券、会员卡或债务、投资基金凭证等形式吸收资金；

2、利用互联网投资基金形式（常见的以p2p）非法集资；

3、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；

4、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资；

5、假借农民合作社名义进行非法集资；

6、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。

一、如何识别非法集资？

广大投资人要做到“三看”：

1、看回报率。要看是否以高收益为诱饵。如果所承诺的收益率大幅超过同期社会平均利率水平的，就可能属于非法集资。

2、看范围。要看是不是针对社会特定公众吸收资金，一对一，还是一对多，如果是一对多就有可能属于非法集资。

3、看资金流向。要看筹集资金为谁所用，如果是自己占用，就属于非法集资。

二、非法集资损失由谁承担？

1、非法集资行为不受法律保护。非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。主要包括：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，向社会公众即社会不特定对象吸收资金。非法集资是违法行为，参与者的利益不受法律保护。凡涉嫌非法集资的，将依法追究责任。

2、参与非法集资损失自行承担。参与非法吸收公众存款、集资诈骗活动受到的损失，由参与者自行承担。在处理非法集资的债权债务时，人民法院执行集资者财产后仍不能清退集资款的，由参与者自行承担损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

不良资产
集体资产流失的表现形式

1、部分企业在改制过程中存在集体资产流失行为。一是无视国家有关规定，将部分集体资产无偿量化为个人股;二是通过财务账表调整、会计科目合并等手段调减集体资产账面价值;三是将一些机器设备无偿借给外单位或个人使用。四是企业因未能及时向资产评估机构提供有效的资料，导致资产评估范围不全。2、将集体资产投资收益、经营利润收入等虚列为负债。挂应付款账上，进行隐匿。3、加大成本和亏损。原本经营状况较好的集体企业，在临改制之机，以库存积压、市场竞争激烈等为借口，将产品大幅降价，甚至低于成本价格销售;有的大肆挥霍浪费，增加企业成本和亏损，达到减少净资产的目的。4、不全面清理固定资产与存货。清查资产时，一味要求核销不良资产、坏账，却对账外资产或账物不清的资产不认真清查入账，将应该或能够盘盈的实物资产游离账外。5、加速折旧，人为缩短固定资产的折旧年限。为了使集体资产缩水，抢在企业改制前，加速固定资产的折旧，将厂房、

2023-04-26

470人看过
债权凭证
非法集资对什么形式出现？

在市场经济的大力发展下以及国家的法治制度的完善中，人们在进行社会活动也受到相应的保护，但是还是有部分不法分子进行非法集资来谋取钱财的。那么，非法集资一般通过什么形式出现呢？根据非法集资的特点，其一般会以发行或变相发行股票、高额利息以及民间会社等方式进行。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过

2023-06-27

130人看过
传销
非法传销的表现形式有什么

非法传销的表现形式如下：1、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益的；2、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；3、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。当今社会出现非法传销的原因有什么当今社会非法传销的原因如下：1、以传销为就业新门路；2、虚夸传销致富捷径，一夜暴富颇具诱惑力；3、以直销为幌子进行非法传销。非法传销是指组织者或者经营者通过发展线下人员，要求发展人员继续发展其他人员加入，并根据直接或者间接滚动发展人员的数量计算和支付报酬，包括物质和其他利益。《刑法》第二百二十四条之一，组织、

2023-07-29

447人看过
有期徒刑
非法集资主要表现有哪几种

非法集资主要表现有以下几种形式：1、借种植，养殖，项目开发，庄园开发，生态环保投资等名义非法集资；2、以发行或变相发行股票，债券等权利凭证或者以期货交易，典当为名进行非法集资；3、通过认领股份，入股分红进行非法集资；4、通过会员卡，会员证等方式进行非法集资。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法集资罪的行为表现有哪些？集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。《中华人民共和国刑法》第一百七十六

2023-07-22

362人看过

商标
商标证明的特征有哪些表现形式？

证明商标的特征如下：证明商标首先是一种商品商标或服务商标，与普通商标存在很大差异；证明商标的注册人需要具备检测和监督商品或服务的能力；如果使用者的商品或服务符合证明商标的使用要求，那么证明商标注册人不得拒绝使用。证明商标的特征如下：1.证明商标首先是一种商品商标或服务商标，与普通商标存在很大差异；2.证明商标的注册人需要具备检测和监督商品或服务的能力；3.如果使用者的商品或服务符合证明商标的使用要求，那么证明商标注册人不得拒绝使用。根据《中华人民共和国商标法》规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。注册证明商标需要满足哪些条件？证明商标是一种具有证明功能的商标，其注册流程包括以下几个步骤：1. 提出申请：商标注册申请人需要按照规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，并

2023-09-19

253人看过
债务人
债权人的法定义务有哪些债务人的表现形式

债务人的含义是，对债权人负有一定义务的人。债务人的义务可以来自于合同、侵权行为、无因管理、不当得利等民事法律行为。债务人的法定义务是，依法或者依约定向债权人履行义务，以及承担不履行义务的违约责任或者赔偿责任。债务人与债权人有哪些区别债务人与债权人区别如下：1、定义不同：债权人是借钱给他人的人（组织）；而债务人就是已经借钱负债而有义务归还借钱人的人（组织）；2、所承担的责任不同：如果你是债权人：那就是别人欠了你东西，你可以请求别人偿还，相对于债务人而言，你享有的是权利。如果你是债务人，那就是你欠了别人东西，别人可以向你请求偿还，相对于债权人而言，你负担的是义务；3、撤销权享有不同：债权人对债务人有碍于债权实现的法律行为享有请求撤销这一行为的权利；而债务人无撤销权。《民法典》第一百一十八条民事主体依法享有债权。债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为

2023-07-25

432人看过
管制
非法集资的形式有几种？

（一）投资理财领域。近两年来，各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司，如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等，常常打着投资理财的旗号，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。（二）p2p网络借贷。在这里提醒广大投资者，p2p网络借贷属于信息中介机构，只能进行“点对点”、“个人对个人”的交易撮合，不能充当信用中介，投资者签订借款合同的对象不能是平台本身；p2p本质上是向陌生人出借自己的资金，属于较高风险类的投资，需要投资者具备相应的风险意识、投资管理能力和风险承受能力；要警惕“担保”、“保证收益”类的宣传，警惕一些通过论坛、网帖、甚至街头路边、市场集市等线下渠道以“p2p”名义招揽客户的机构组织和人员。（三）农民专业合作社。部分农民专业合作社突破社员制、封闭性原则，超范围吸收农民资金却未用于农业生产，而是

2023-08-05

415人看过
风险投资
投资的风险价值表现形式有哪些

投资的风险价值有两种表现形式：风险报酬额、风险报酬率1．风险报酬额它是投资的风险价值的绝对数形式，指的是由于冒风险进行投资而取得的超过正常报酬的额外报酬。2．风险报酬率它是投资的风险价值的相对数形式，指的是额外报酬占原投资额的比重。一、投资风险价值的计算除了被认为没有风险的国家公债或国库券的投资外，其他各种投资的投资报酬率一般是货币时间价值（利率）与风险投资价值（风险报酬率）之和。投资风险价值具有不易计量的特征，可以利用概率论的数学方法，按未来年度预期收益的平均偏离程度进行估量。二、计算步骤在实际工作中，尽管标准离差能够反映投资项目所冒风险的程度，但不便于与其他方案比较，故需计算标准离差率。1．确定投资项目未来的各种预计收益（用ｘｉ表示）及其可能出现的概率（用Ｐｉ表示），并计算出未来收益的预期价值（用表示）：计算公式：未来收益的预期价值（）＝＆sm；ｘｉｐｉ2．计算标准离差（用＆sigma

2023-02-21

154人看过

侵权行为
电子商务侵权行为处理规则和一般表现形式

电子商务活动中的网络用户、网络服务提供者或者网络内容提供者由于过错，利用网络平台从事侵害他人权利、利益的，应当承担民事责任。这就是电子商务侵权行为处理的一般规则。电子商务侵权行为的主要表现形式择其要者列举如下：1、网络用户、网络内容提供者或者网络服务提供者侵权。网络用户利用网络进行侵权，就是网络用户的侵权行为。网络内容提供者侵权，主要是在提供的内容上的侵权，例如抄袭他人的作品，侵害他人著作权。在网络经营中，很多经营者利用网络，对用户以及其他人的有关资料进行收集和披露，造成用户以及其他人的隐私权的损害。这是一种典型的侵权行为。例如，网络经营者非法收集、披露、传播消费者的隐私，应当承担侵权责任。其性质，就是侵害隐私权的侵权行为。2、网络经营者或者网络内容提供者的连带责任。网络服务提供者通过网络参与他人侵权行为，或者通过网络教唆、帮助他人实施侵权行为的，是明知实施的行为是侵权行为而故意实施，与侵

2023-06-07

148人看过
有期徒刑
挪用集体资金罪表现形式

挪用集体资金罪的表现形式如下：1、挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的；2、挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的；3、挪用本单位资金进行非法活动的。挪用集体资金罪量刑标准公司企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大，过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。根据法律规定，挪用资金罪的立案标准为挪用资金六万元以上。《刑法》第二百七十二条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活

2023-07-22

248人看过
有期徒刑
非法经营的多种表现形式

非法经营的表现形式有：1、未经许可经营法律、行政法规规定的特许经营、特许经营或者其他限制买卖的物品；2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明等法律、行政法规规定的营业执照或者批准文件；3、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务的；4、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。非法经营罪有哪些表现形式有下列四种非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。1、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的。根据国家关于金融体制改革的方案和有关文件精神，国务院先后成立了中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等，开始对证券业、期货业、保险业等实行专业化管理。从事证券、期货业务，必须由中国证券监督管理委员会审批。从事保险业务，必须经保监会审查批准。任何单位和个人如果未经批准不得经营证券、期货或者保险业务。2、未经许可经营法律、

2023-07-07

481人看过
经济犯罪
当前非法集资形势严峻的具体表现

目前非法集资形势严峻，主要四个具体表现：一是非法集资案件持续高发。据统计，2005年以来，全国公安机关非法集资立案年均2000余起，涉案金额200亿元左右。2011年底至2012年初，按照国务院的部署，处置非法集资部际联席会议会同公安部在全国组织开展了为期三个月的整治非法集资问题专项行动，许多非法集资案件被侦破，一些潜在的案件得到了集中暴露。尽管今年新发案数量、涉案金额、参与集资人数与2012年同期相比有大幅下降，但与以往常规年份相比较，仍呈增加趋势。二是涉案地域、人员、行业广泛。当前非法集资案件已覆盖全国大部分地(市)，集资参与者既有家境富裕人群，也有吃低保的社会弱势群体，既有在职人员，也有离退休人员，几乎涵盖了社会各个阶层。案件涉及众多行业和领域，包括农业、林业、房地产、教育、商品流通等等，并由传统的种植、养殖业逐步蔓延至科技、环保、投资等领域，形式手段更趋债权化和机构化，依托网络平台

2023-04-25

338人看过

债权人
股东抽逃出资有哪些表现形式

一，股东抽逃出资的表现形式主要有以下几种形式：1、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；2、通过虚构债权债务关系将其出资转出；3、利用关联交易将出资转出；4、其他未经法定程序将出资抽回的行为。二，股东的含义如下：股东，即股份制公司的出资人或投资人，股东作为出资者按佢出资数额（股东另有约定的除外），享有所有者的分享收益、重大决策以及选择管理者等权利。股东中的东，原意指“主人”（东家），股东，即持股的主人，简单理解就是“老板”。三，股东的主要权利是：参加股东会议对公司重大事项具有表决权；公司董事、监事的选举权；分配公司盈利和享受股息权；发给股票请求权；股票过户请求权；无记名股票改为记名股票请求权；公司经营失败宣告歇业和破产时的剩余财产处理权。股东权利的大小，取决于股东所掌握的股票的种类和数量。四，股东的法律地位：1、股东与公司的关系上，根据《公司法》，股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管

2023-08-02

233人看过
牵连犯
非法占用土地的表现形式

一是未经批准或者采取欺骗手段骗取批准违法占用土地；二是农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准违法占用土地。上述两种情况是指用地单位或者个人未取得占用土地的批准文件以及办理用地手续或虽然占地经过有权机关批准并且取得了用地手续，但是他的用地手续是通过弄虚作假骗取来的，因此不具有合法性便占地实施建设的行为。如某个农村居民已建有一处住宅，却隐瞒这一情况，伙同村干部出具没有住宅的虚假证明，申请宅基地并获批准。三是超过批准的数量或标准占用土地的。主要指超出批准用地的面积占用土地。比如，某企业被批准占用土地50亩，在实施建设的过程中，却占用了100亩，超占的50亩不具有合法性。四是依法收回非法批准、使用的土地，有关当事人拒不归还的。一、非法批准征用、占用土地罪如何认定非法批准征用、占用土地罪是指国家机关工作人员徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征用、占用土地，情节严重的行为。（一）本罪在主

2023-03-20

395人看过