诈骗罪会被查资金流向吗-法师兄

诈骗罪会被查资金流向吗

来源：互联网时间： 2023-06-20 18:31:39 152 人看过

诈骗罪会检查资金流向。资金流是刑事案件中经常接触到的问题。一些经济犯罪案件需要通过检查资金流向来收集证据来证明犯罪事实，甚至有些经济案件需要从资金流向来证明犯罪嫌疑人的主观意图。

比如在贷款诈骗案件中，我们通过调查取证贷款流向来证明贷款诈骗的犯罪事实和主观意图；此外，在职务侵占、挪用资金、虚开增值税专用发票等案件中，需要通过调查取证资金流向来证明犯罪事实。由此可见，调查资金流向对调查经济犯罪案件具有重要意义。

一、房子抵押贷款找担保公司有风险吗

有风险，1、借款人方面的风险：

个人借银行(包括住房资金管理机构)的钱用于住房消费，如果不按期还钱便产生了风险，风险产生的原因有两种：主观原因和客观原因。前者是指借款人有意赖账、诈骗、假借款、恶意不还钱;后者是借款人因失业、伤残、死亡、离异等原因导致借款人不能如期还钱。

2、开发项目的风险：

开发商经营不善，或挪用资金，造成项目不能完工，形成“烂尾”，借款人购买并用来抵押的房产成了“空中楼阁”;借款人购买的房产存在较大质量问题。这些情况将导致个人贷款的相关合同难以履行，使借款人和贷款行的权益受到侵害。

3、银行方面也存在风险：

对借款人情况审查不严;对开发商销售情况、工程进度、售房款监管账户和保证金账户的资金流向情况控制不够;缺乏与房屋土地部门必要的联系，抵押登记不落实;档案管理不严，丢失重要合同单据，由此造成银行贷款风险。

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