济南警方称之为特大伪造金融票证案,是否还涉及其他案件尚在调查当中
近日,济南市公安局破获一起特大伪造金融票证案,涉及济南当地多家银行,当地城市商业银行——齐鲁银行涉案金额较多。
莫慌!此次主力仍然在假摔?套牢的股票很可能有救了!3月股市很可能发生巨变?拉锯战背后暗藏的资金动向!
据接近齐鲁银行的几位知情人士透露,齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查,齐鲁银行主要高管目前仍保持稳定,涉案金额预计在10亿-15亿元之间。但齐鲁银行是否还涉及其他案件,目前尚难确认。
12月31日晚,位于济南顺河街176号的齐鲁银行总部内,年终决算有序进行;5点45分,总行的新年聚餐准时在地下一层大厅准时举行。
案件还在调查中,我们也无法给出具体的额度。齐鲁银行一位中层表示,高管都在开会。这两天的存款数依然增长,并没有出现挤兑的情况。
齐鲁银行内部仍尽然显得有序,但票据业务已受到诈骗案影响。
按照规定,我们暂时停止接收齐鲁银行的票据,贴现是不能做了,不知道何时恢复。一位交行济南分行内部人士表示案子牵扯当地好几家银行,我们现在都比较谨慎。
中国银监会表示,目前,当地公安监管对该案的调查工作正在有序进行,监管部门和相关银行正积极配合公安部门侦破案件。当地相关银行运行正常,各项监管指标符合监管要求。
济南市公安局相关负责人表示,今年12月6日,该局经侦支队接报案,某银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持存款证实书系伪造。济南市公安局组成专案组专案专办,迅速采取行动将嫌疑人刘某某及其他犯罪嫌疑人抓获归案。
经济南市公安局初步查明,犯罪嫌疑人刘某某通过伪造金融票证等手段多次骗取资金,涉及济南市一些金融机构和多家企业,其行为扰乱经济金融秩序。目前,案件侦破工作进展顺利,最大限度的保证了资金和居民及单位的存款安全,相关金融机构经营正常。
一位齐鲁银行部门负责人也证实了上述作案手法,并表示,涉案银行可能还包括当地的华夏、兴业、工商等多家银行。
虽然齐鲁银行各营业部情况依然稳定,但受坊间关于齐鲁银行涉案60亿元的传闻影响,部分公司客户已开始采取防范措施。
一位济南当地大型企业的财务人士表示,传闻太多,涉案金额越传越大,银行之间也无法证实。为以防万一,我们已经把公司账户和员工的公司账户转到了别的银行。
齐鲁银行原名济南市商业银行,总部设在山东省济南市,在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建。2009年末,该行总资产达618亿元,存款余额547亿元,贷款余额353亿元。
-
齐鲁银行诈骗案发酵中国重汽50亿元“中招”
143人看过
-
齐鲁银行综合实力持续提升资产总额逾800亿
169人看过
-
益阳10项目获103亿元银行贷款
98人看过
-
乌鲁木齐大火保险公司承保金额超过2亿
475人看过
-
公安部重拳打击地下钱庄涉案金额8000多亿元
426人看过
-
广药诉加多宝商标侵权加码10亿索赔金额追至29亿
140人看过
分公司是总公司的分支机构,分公司的财务、资产、人事、业务等方面受总公司全面管理,分公司不具有独立法人资格。分公司在法律上、经济上均不独立,不能独立承担法律责任,其财产也由总公司财务同意管理,是总公司的附属机构。分公司没有独立的名称,其名称大... 更多>
-
传销涉案金额10个亿判多少年辽宁在线咨询 2022-11-12《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察
-
传销涉案金额过亿吗重庆在线咨询 2022-08-30该传销组织为迷惑投资人,削弱投资人警惕性,将门槛降低到11000元,扩大受众人群,内部设立了“行业管理委员会”,一般以高档小区为据点,对参与人员的作息时间、生活作风等提出明确规定,减弱了对参与者的人身控制。参与人员在缴纳加入费后可以申请退出,全额退费,上升至一定级别后可以自由退出该组织,使众多投资者受骗上当。该传销组织虽然以“互助理财”为名,使参与者短期获得大额返利,但是实质上无任何投资、盈利项目
-
-
涉案金额45亿怎么判刑?安徽在线咨询 2023-04-02关于涉案金额45亿怎么判刑?刑法怎么规定的?我的建议如下: 根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在“2000元至4000元”、“3万元至5万元”的幅度内,分别确定本地区执行
-
传销案金额10亿能判几年天津在线咨询 2023-01-22《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察