违法发放贷款罪的立案标准？-法师兄

违法发放贷款罪的立案标准？

来源：互联网时间： 2023-03-27 14:23:06 128 人看过

对违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)立案追诉标准规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的；

(二)违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

关于骗取贷款、违法发放贷款“数额巨大”的问题。最高人民检察院公诉厅经商该院法律政策研究室认为，尽管此类犯罪新的立案追诉标准正在起草、修改中，但可根据案件具体情况，参考此标准中关于“数额巨大”的规定处理个案。最高人民法院刑事审判第二庭同意《立案追诉标准(二)》确定的数额标准。因此，骗取贷款、违法发放贷款，数额在一百万元以上的，可以认定为“数额巨大”。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；

(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

一、什么是违法发放贷款罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定，违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
现行刑法对违法发放贷款罪立案是怎么规定的

（一）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金：1．违法发放贷款100万元以上不满500万元的；2．造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；3．造成重大损失的其他情形。（二）具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：1．违法发放贷款500万元以上的；2．造成直接经济损失100万元以上的；3．造成特别重大损失的其他情形。一、违法发放贷款罪的怎么判刑违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪：第一种情形自然人违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。第二单位违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依

2023-03-30

179人看过
有期徒刑
违法发放贷款罪怎么处罚,违法发放贷款罪如何量刑

一、违法发放贷款罪怎么处罚根据《刑法》第一百八十六条的规定：“银行或者金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。二、违法发放贷款罪如何认定(一)本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因不能按期偿还贷款本息造成贷

2023-02-25

425人看过
金融犯罪
量刑标准：探讨违法发放贷款罪的刑罚适用

违法发放贷款罪的刑罚包括自然人犯罪时将被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚款；如果违法发放贷款数额特别巨大或造成特别重大损失，犯罪者将面临五年以上的有期徒刑，并处以罚款；如果单位犯罪，单位将被判处罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依据自然人犯的处罚进行处罚。以下是三种不同方式改写该内容,以确保其意义不变:1.违法发放贷款罪的刑罚包括:-自然人犯此罪时,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款;-如果违法发放贷款的数额特别巨大或者造成了特别重大的损失,犯罪者将面临五年以上的有期徒刑,并处以罚款;-如果一个单位犯罪,则该单位将被判处罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员将依据自然人犯的处罚进行处罚。2.违法发放贷款罪的刑罚如下:-自然人犯此罪时,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款;-如果违法发放贷款的数额特别巨大或者造成了特别重大的损失,犯罪者将面临五年以上的

2023-12-10

384人看过
有期徒刑
最新违法发放贷款罪惩罚标准会如何样的

对犯违法发放贷款罪的人的量刑为：1、数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。一、银行银行违规放贷究竟承担什么责任判刑和罚款。银行违规放贷应承担责任：《刑法》第一百八十六条，违法发放贷款罪银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。二、吸收客户资金不入账罪既遂法院如何判?吸收客户资金不入账罪，数额巨大或者造成重大损失的，既遂法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，既遂法院判处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以

2023-06-24

399人看过

有期徒刑
非法放贷罪最新立案标准解读

违法放贷罪是一种犯罪行为，其特征包括侵犯国家金融管理制度及贷款相关的规章、制度，表现为违反贷款相关的规章、制度、纪律的行为，犯罪主体为特殊主体，即在银行或其他金融机构工作的单位也能构成违法放贷罪主体，主观表现为故意。无论贷款数量是否正常，只要违反了国家规定，都可能构成该罪。对于向关系人发放贷款的情况，将受到更严厉的处理。以下是改写后的内容：根据我国《非法放贷罪》的规定，该罪的犯罪主体为银行或奇特金融机构的工作人员。同时，必须违反国家规定。需要注意的是，无论贷款数量是否正常，只要违反了国家规定，都可能构成该罪。而对于向关系人发放贷款的情况，将受到更严厉的处理。违法放贷罪的特征有：1、违法放贷罪侵犯的客体是国家金融管理制度及贷款相关的规章、制度；2、违法放贷罪在客观方面的表现为，行为人有违反贷款相关的规章、制度、纪律的行为；3、违法放贷罪的犯罪主体为特殊主体，即只能是在银行或者其他金融机构工作

2023-09-03

296人看过
有期徒刑
违规发放贷款罪量刑标准有哪些

违法发放贷款罪的量刑标准为：犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。本罪的主体为特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员。一、吸收客户资金不入账罪既遂法院怎么量刑吸收客户资金不入账罪的量刑标准：数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。根据《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任

2023-06-22

204人看过
死刑
永川区违法发放贷款罪找律师收费标准

担任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人以及刑事案件自诉人、被害人的诉讼代理人的服务收费标准。（1）侦查、审查起诉、一审阶段分别计件收费。1．侦查阶段收费标准为每件2000元—10000元。2．审查起诉阶段收费标准为每件2000元—10000元。3．一审阶段收费标准为每件3000元—30000元。（2）二审、死刑复核、申诉、再审阶段，按照一审阶段的收费标准收取律师服务费。（3）被害人提起刑事附带民事诉讼案件，属于实行政府指导价范围的，执行本通知规定的民事诉讼案件收费标准；属于市场调节价范围的，由律师事务所和委托人协商确定收费标准。（4）犯罪嫌疑人、被告人同时涉及多个罪名或者数起犯罪事实的，可按照所涉罪名或者犯罪事实分别计件收费，同时酌减收费。（5）重大、疑难、复杂案件，经律师事务所与委托人协商一致，可以在规定标准5倍之内（含5倍）确定收费标准。重大、疑难、复杂案件的认定标准由市司法局另行制定

2023-02-21

454人看过
有期徒刑
立案标准细则：民间非法放贷罪

立案标准是判断案件是否成立的初始标准。根据我国相关法律的规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。民间非法放贷罪判多少年民间非法放贷罪的判刑，是根据《刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》

2023-07-05

68人看过

高利贷
放高利贷非法经营罪立案标准

违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。（贷款到期后延长还款期限的，发放贷款次数按照1次计算）。一、怎样算是非法集资非法集资主要是指：1、行为人主观上具有非法占有他人财物的目的；2、行为人客观上实施了诈骗等手段公开获取他人财物、数额较大的行为，扰乱了国家的金融秩序，且侵犯了公民和公共财产的所有权。非法集资需要承担刑事责任的。达到刑法规定的数额，可能会构成犯罪，则需要承担刑事责任的。违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除另有规定的以外，应当认定为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、

2023-03-09

312人看过
有期徒刑
综述刑法之类的违法贷款罪立案标准有哪些

根据我国《刑法》的规定，行为人构成违法发放贷款罪既遂的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯处罚。一、洗钱罪既遂判刑标准?行为人构成洗钱罪既遂的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，实行双罚制，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。二、操纵证券市场罪既遂怎么判?构成操纵证券市场罪既遂的，法律规定的判罚为：行为人构成操纵证券市场罪既遂的，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，井对其直接负责

2023-03-09

317人看过
有期徒刑
违法发放贷款罪人员责任认定标准是什么

(一)客体要件本罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。发放贷款是我国商业银行和其他一些金融机构的一项重要金融业务，它为国民经济的发展提供了重要的资金保障。为了规范贷款行为，提高贷款质量，保证贷款的安全性和使用的有效性，加速信贷资金周转，我国制定颁布了《商业银行法》、《贷款通则》、《信贷资金管理暂行办法》等一系列金融法律、法规，对有关贷款问题作出了规定。如要求作为贷款人的商业银行等金融机构应当根据国民经济和社会发展需要，在国家产业政策指导下发放贷款；贷款人应对借款人偿还能力等情况进行严格审查，一般应要求借款人提供担保，并对担保的可靠性进行严格的审查，等等。如果贷款人在办理发放贷款业务过程中，玩忽职守或者滥用职权，如不认真调查借款人的偿还能力或资信情况，随意评估有失水准，或未经批准擅自发放贷款等，其行为不仅破坏了国家的贷款管理制度，同时还会造成国家贷款的损失，影响国家金

2023-02-23

75人看过
罚金
违法发放贷款罪罚金标准是否有明确规定

对于违法发放贷款罪罚金标准并无明确的规定，刑法第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。一、罚金的特征有哪些？(一)罚金与没收财产一样，都是人民法院对犯罪分子采取的强制性财产惩罚措施。(二)按照我国刑法罪责自负，反对株连的原则，罚金同没收财产一样，也只能执行犯罪分子个人所有的财产，不能执行犯罪分子家属所有或者后有的财产。(三)罚金的范围只能是强制

2023-02-23

470人看过

经济犯罪
浙江省违法发放贷款罪量刑标准是如何规定的

浙江省违法发放贷款罪会被判处五年以下的有期徒刑，刑法第一百八十六条规定银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。一、违法发放贷款罪司法解释银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。(“关于经济犯罪案件追诉标准的规定”第33、34条，最高人民检察院、公安部公发[2001]11号。)关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机

2023-06-28

94人看过
有期徒刑
立案标准下如何认定非法放贷罪

目前法律没有非法放贷罪，通常指的是违法发放贷款罪，立案标准如下：1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的，具体情况如下：（1）造成直接经济损失数额在50万元以上，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；（2）造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的，具体情况如下：（1）违法发放贷款100万元以上不满500万元的；造成直接经济损失20万元以上不满100万元的，属于数额巨大或者造成重大损失，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；（2）违法发放贷款500万元以上的；造成直接经济损失100万元以上的，属于数额特别巨大或者造成特别重大损失，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；3、银行或者其他金融机构及其工作人员，涉嫌下列情形

2023-06-30

301人看过