洗钱立案必须满足三个条件-法师兄

洗钱立案必须满足三个条件

来源：互联网时间： 2023-08-03 14:21:23 150 人看过

洗钱立案必须满足三个条件：

一、洗钱的上游犯罪属于法定的罪名，包括掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

二、存在洗钱的行为，包括：

1、提供资金帐户的；

2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

4、跨境转移资产的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

三、洗钱行为情节严重，需要立案追究刑事责任。

洗钱立案满足哪些条件

洗钱立案必须满足三个条件如下：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的。

洗钱一般判多久视情况而定：

1、一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

刑事立案
刑事立案必须满足三个条件

刑事立案必须满足的三个条件如下：1、发生了犯罪事实；2、犯罪事实应当被追究刑事责任；3、具有相应的管辖权。不满足上述三个条件，不能立案侦查。不属于公安机关管辖的案件如下：贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权，实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的，侵犯公民人身权利的犯罪，以及侵犯公民民主权利的犯罪案件，经省级以上人民检察院决定立案侦查的，国家机关工作人员利用职权，实施的其他重大的犯罪案件。一、哪些案件由人民检察院直接立案侦查1、人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。2、对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。二、哪些案件直接由检察院立

2023-06-23

246人看过
骗婚
骗婚立案必须满足三个条件

一、骗婚立案必须满足三个条件骗婚涉嫌诈骗罪，立案必须满足三个条件：1、诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。2、侵犯的是公私财物所有权，使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。目前，骗婚罪在我国《刑法》暂无明文规定，如果以结婚为手段，骗取他人财物，可能会构成诈骗罪。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、骗婚纠纷中律师的作用是什么婚姻律师的作用有：代理当事人去人民法院起诉立案;书写起诉书;调查婚姻纠纷的证据;参加婚姻案件的庭审;在涉及财产分割

2023-04-22

446人看过
骗婚
骗婚立案必须满足三个条件

骗婚涉嫌诈骗罪，立案必须满足三个条件：1、诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。2、侵犯的是公私财物所有权，使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。一、被熟人诈骗直接报警还是起诉法院如果是认为自己被骗可以报警处理，如果是认识的人借钱不还，这个只能起诉处理，属于经济纠纷。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。二、诈骗罪的形成要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗

2023-04-04

133人看过
正当防卫
三个条件必须满足方可立案。

立案必须满足下列三个条件：1、具有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪；2、需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚；3、属地管辖，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件不能立案。公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。诈骗立案必须满足三个条件诈骗公安机关立案的条件具体如下：1、有犯罪事实：即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆断。2、需要追究刑事责任：即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案。例如，无责任能力人实施的危害社会的行为，或因正当防卫、紧急避险及履行有益于社会的业务上的行为。再比如盗窃没有达到当地盗窃刑事案件立案的标准，这也不能立案。3、属于自己管辖：公安机关只能

2023-07-06

302人看过

结婚证
离婚立案必须满足三个条件

1、当事人双方领有结婚证。2、起诉离婚的提起，必须是婚姻关系的一方当事人，其他任何第三人均不得以起诉当事人的身份提出起诉。比如当事人双方的子女或者父母不得以自己的名义对夫或妻提起离婚起诉。3、提起起诉离婚的一方，必须具有完全的民事行为能力，不具备完全民事行为能力的人不能提起起诉离婚。

2023-04-03

404人看过
刑事责任年龄
诽谤立案必须满足三个条件

一、诽谤立案必须满足三个条件、本罪侵犯的客体与侮辱罪相同，是他人的人格尊严、名誉权。犯罪侵犯的对象是自然人。(1)须有捏造某种事实的行为，即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的，而是客观存在的事实，即使有损于他人的人格、名誉，也不构成本罪。(2)须有散布捏造事实的行为。所谓散布，就是在社会公开的扩散。散布的方式基本上有两种：一种是言语散布;另一种是文字，即用大字报、小字报、图画、报刊、图书、书信等方法散布。所谓“足以贬损”，是指捏造并散布的虚假事实，完全可能贬损他人的人格、名誉，或者事实上已经给被害人的人格、名誉造成了实际损害。如果散布虚假的事实，但并不可能损害他人的人格、名誉，或无损于他人的人格、名誉，则不构成诽谤罪。(3)诽谤行为必须是针对特定的人进行的，但不一定要指名道姓，只要从诽谤的内容上知道被害人是谁，就可以构成诽谤罪。如果行为人散布的事实没有特定的对象，不可能贬

2023-04-07

335人看过