我国高利转贷案的刑事立案和追诉标准规定了什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-02 19:46:16 372 人看过

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

高利转贷案件的追诉期限为多久

自然人犯此罪的,追诉期为十年,单位犯此罪的,追诉期为五年。

因为自然人犯此罪的,法定最高刑为三年以上七年以下有期徒刑,所以追诉期为十年;单位犯罪的,法定最高刑为三年以下有期徒刑或者拘役,因此追诉期为五年。

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