非法吸收公众存款办案流程-法师兄

非法吸收公众存款办案流程

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-11 00:38:55 51 人看过

非法吸收公众存款涉嫌非法吸收公众存款罪，由公安机关的经侦部门承办，侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。

对于初核后具备立案标准的即立案侦办，进入刑事诉讼程序。

《刑法》第一百一十五条

公安机关对已经立案的刑事案件，应当进行侦查，收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，应当依法逮捕。《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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非法吸收公众存款罪立案标准：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法造成数额在100万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。一、非法集资会抓业务员吗业务员构成犯罪的前提是知情并参与了犯罪，而不会仅仅因为是在这个单位工作就会被定为犯罪，如果涉及犯罪的话，要结合整个的金额以及这个员工所处的位置综合考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三

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