性质非法集资怎么处罚-法师兄

性质非法集资怎么处罚

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-18 19:23:40 315 人看过

一、性质非法集资怎么处罚

根据刑法规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为数额较大；数额在30万元以上的，应当认定为数额巨大；数额在100万元以上的，应当认定为数额特别巨大。

二、非法集资怎么追回

非法集资追回方式是当事人可以向公安机关进行报警，由案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，集资总金额、已返金额和未返金额等情况。在法院进行定罪后，就可能会追回非法集资的钱财。依据刑法规定，非法集资行为会构成非法吸收公众存款罪。

三、如何判断非法集资

可以根据下列标准来判断构成非法集资：

1．行为人未经有关部门依法批准向社会公众吸收资金的；

2．借用合法经营形式非法向社会公众吸收资金的，即以生产经营、商品交易等之名行非法集资之实。集资对象为社会公众，即不特定对象，集资者众多。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

高利贷
非法集资放高利贷性质一样吗？

一、高利贷与非法集资性质相同吗？高利贷与非法集资的性质不同。借高利贷，只是民事借款行为，与非法集资无关系，虽然高利贷是以高额的利息作为吸收资本，但是高利贷性质上是借款。而非法集资是发行无保值的金融产品吸收社会存款，其中还存在诈骗。二、民间借贷怎么认定高利贷《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条“借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还依据支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应当支持”很多人解读超过民间借贷利息年利率超过36%的属于“高利贷”，法律予以禁止，而笔者对该条的理解为：民间借贷中约定利只要超过24%的，同属于“高利贷”范畴，不受法律保护，但年利率超过24%至不超过36%的，是个缓冲地带，属于自然债务，定义为“

2023-03-19

372人看过
法律综合知识
东莞破获特大非法集资案，涉嫌非法集资怎么处罚

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，具体处罚规定如下：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没

2023-12-18

316人看过
担保贷款
集资非法性解释

非法集资是指在未经相关部门批准的情况下，法人、其他组织或个人向出资人作出承诺，在一定期限内还本付息，且承诺有较高利息回报的行为。这些承诺的还本付息形式不仅包括货币，还包括实物和其他形式，通常向社会公众即不特定的对象筹集资金。这种行为通常以看似合法的形式来掩盖非法目的。非法集资是指在未经相关部门批准的情况下，法人、其他组织或个人向出资人作出承诺，在一定期限内还本付息，且承诺有较高利息回报的行为。这些承诺的还本付息形式不仅包括货币，还包括实物和其他形式，通常向社会公众即不特定的对象筹集资金。这种行为通常以看似合法的形式来掩盖非法目的。非法集资的常见形式和危害非法集资是指以非法的方式，通过欺骗、诱导等手段，向社会公众募集资金或者变相募集资金的行为。这种行为常常以高额回报为诱饵，承诺投资者可以获得高额利息或者回报。然而，实际情况往往并非如此，投资者最终往往面临损失。非法集资的常见形式包括：1.

2023-08-19

204人看过
债权凭证
外汇非法集资性质是如何判定的？

我们都知道，非法集资主要是指单位或者个人对广大个体进行非法募股或集资，并承诺予以一定的现金或股份回报。而如今也流行炒外汇，这中间也夹杂了不少灰色环节。那么外汇非法集资性质是如何判定的?其实需要根据各种形式，既要符合非法集资的特征，又要有炒外汇的属性，包括非法办证办卡，发行私人彩票等。具体请看下文。外汇非法集资性质是如何判定的？1、非法发行有价证券。中国人民银行《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》(1998年7月29日)规定：“企业通过公开发行股票、企业债券等形式进行有偿集资，必须依照有关法律、行政法规的规定，经国务院主管部门批准。”同时规定：“未经批准，不得擅自突破发行计划，不得擅自设立或批准发行计划外券种。对违反规定的，要依照《企业债券管理条例》的规定，追究法律责任。”如果对上述《实施方案》进行严格解释，在现阶段我国住房抵押证券操作，在明确具体的规定出台之前，很有可能被有关

2023-04-28

341人看过

罚款
非法集资罚款无力偿还逃跑怎么处罚？

刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。一、非法集资

2023-03-19

306人看过
债权凭证
非法集资三大特征非法性

非法集资是一种犯罪行为，但是通过仔细辨别其特征可避免上当受骗。非法集资具备的特征，第一是未经有关部门批准或是依法批准。第二是以高利息高回报为诱饵，并承诺按期进行返还本息。三是会以各种手段掩盖其非法集资行为，如签订合同。一、没有损失叫非法集资吗没有损失的话不交非法集资。非法集资是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。非法集资需同时具备四个条件：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内还本付息；（四）向社会不特定对象吸收资金——个人

2023-03-13

251人看过
法律综合知识
集资和非法集资的本质区别

一、集资和非法集资的本质区别集资和非法集资的本质区别是：集资是经过相关部门批准，通过法定程序实施的，非法集资是指未依照法定程序经有关部门批准实施的集资行为；非法集资相比于集资是违法犯罪行为，一般构成集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪。二、非法集资金额多少可以立案非法集资金额多少可以立案，需要具体分析：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1．发行数额在五十万元以上的；2．虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；3．不能及时清偿或者清退的；4．其他后果严重或者有其他严重情节的情形。三、非法集资怎么量刑非法集资犯集资诈骗罪的量刑标准是，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处

2023-07-28

276人看过
法律综合知识
非法集资人处多少罚款

一、非法集资人处多少罚款非法集资人处的是罚金，一般处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资的类型有哪些非法集资的类型有：1．

2023-07-13

210人看过

刑事犯罪
非法集资处罚业务员吗

人们常说的非法集资指的是《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定非法吸收公众存款罪。在现行司法实践中，一般是不会追究底层业务员的刑事责任，但如果业务员的犯罪金额也就是业绩金额过高的话，还是有可能会被追究刑事责任的。一、超过多少钱算非法集资如果出现个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象，二十万元以上的公众存款，给存款人造成十万元以上的直接经济损失。单位非法或变相吸收公众一百五十人以上的存款对象，一百万元以上的公众存款，给存款人造成五十万元以上的直接经济损失数。并且造成恶劣社会影响或者其他严重后果的行为。那么，就触犯了非法集资罪。公安机关可以对其进行立案，并且可以追究其刑事责任。二、公司非法集资,公司员工会如何公司涉嫌非法集资，可能涉嫌两个罪名，一个是非法吸收公众存款罪，一个是集资诈骗罪。但不管涉嫌哪个罪名，公司的领导层肯定都构成刑事犯罪，也就意味着会被追究刑事责任。对于一般的员工，比如：

2023-03-25

258人看过
有期徒刑
非法集资所遭受的处罚

1、集资诈骗罪《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条规定：犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。2、非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五

2023-02-06

50人看过
有期徒刑
18人涉嫌非法集资被起诉，非法集资会受到什么处罚

一、18人涉嫌非法集资被起诉4月14日，深圳市人民检察院发布《十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》。公告显示，十八个犯罪嫌人疑涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。二、非法集资会受到什么处罚非法集资是犯罪嫌疑人不经过政府和银监会的批准，私自发行股票、债券等金融产品，吸收民众筹款资金的行为。非法集资严重干扰社会经济秩序，破坏金融规则，导致他人经济重大损失。集资诈骗罪，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别

2023-03-28

278人看过
有期徒刑
非法集资投资人会受处罚吗

非法集资投资人不会受处罚，非法集资中，投资人属于受害人，受害人不会受到刑事处罚。非法集资，需要主观方面以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的或者非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的才会构成犯罪。投资人不符合前述构罪情形。一、非法吸收公众存款罪怎么处罚依据《刑法》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，将构成非法吸收公众存款罪，要被判处十年以下有期徒刑;以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，将构成集资诈骗罪，最高可处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。二、非法集资逃跑员工的行为怎么认定？根据我国法律规定，非法集资的员工判刑标准：根据员工是否存在直接责任，是否参与非法集资的非法活动，是否知情。对于员工有参与到非法集资行为中，则应当承担非法集资罪的刑事责任。其行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役

2023-03-24

237人看过

有期徒刑
非法集资罪处罚后集资款需返还吗

非法集资罪处罚后集资款需返还。需要返还的集资款主要包括，非法集资资金余额、收益，非法集资人及其他相关人员从非法集资中获得的经济利益，非法集资人隐匿、转移的非法集资资金或者相关资产等。一、防范非法集资金融机构应履行哪些义务根据相关规定，金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务：（一）建立健全内部管理制度，禁止分支机构和员工参与非法集资，防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资；（二）加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识；（三）依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。二、我国非法集资包括哪些类别我国非法集资包括的类别：我国刑法将非法集资根据资金利用方式主要分为四个类别，首先是对非法集资的资金进行信贷经营而获取收

2023-03-29

296人看过
有期徒刑
非法集资参与者怎样定性

一、非法集资参与者怎样定性非法集资罪指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位，主观方面是故意，客体是国家金融管理秩序。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资参与者如何定罪《刑法》【非法集资罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万

2023-03-20

433人看过