“合法外”外衣下的外贸骗局
来源:互联网 时间: 2023-06-05 22:41:32 278 人看过

2012年4月底,乌鲁木齐外贸经营户章先生与西亚某国一家公司签订了一份木材订货单,该公司发来的一份铁路运输单复印件,但运输单上公司的名称却前后不一致,对方称,由于公司没有外贸进出口权,只能挂靠在其他公司名下做外贸生意。章先生虽有疑虑,但还是交付了20万元的大货保证金,并在合同规定的时间内发了50%的货。

但半个月过去了,杳无音讯;

一个月过去了,石沉大海。

章先生千方百计托人打听,答复是这家公司早已注销。

此时他才意识到自己上当了。

同样的事情在其他市场也屡有发生,手法如出一辙。

今年3月,私企业主李先生在报纸上看到一条招商信息,某公司希望寻求一位合作伙伴,合作各种外贸加工订单。于是他来到该公司,并与其签订了一份总额2900万元的服装加工订单。然而,在交了10万元左右的先期费用后,这家公司在通知他去拿预付款的当天突然人去楼空。李先生联系了十几个被骗单位进行调查,发现诈骗公司远不止一家,而且是网络化、职业化的分布在许多写字楼。他们以海外市场外商采购等为诱饵,利用与外商的假合同,骗取那些渴望出口产品的企业预付各种费用,牟取暴利。

李先生说,他们的外贸知识极为专业,对外贸流程也极为了解,营业执照很齐全,工商、税务手续都有,我始终也没看出来他们怎么骗我的。

那么,如此专业的外贸骗局是如何产生的呢?边疆宾馆经营户闫先生为我们揭开了谜底。

闫先生说,首先,这些诈骗公司要找一些有关办理企业登记,取得营业执照的专业代理公司,用一些假身份证取得法人营业执照、税务登记、进出口权及海关的一些相关手续,这些手续要做到有案可查,以备客户查询。然后就是租办公室,要找比较豪华的写字楼,这样才有气派,让客户更容易相信。

至此,一个硬件、软件都完备的诈骗公司已经形成了。下一步就是在平面媒体做广告,然后坐等那些渴望出口产品的企业、老板上钩。

一些人看到广告与诈骗公司取得联系后,诈骗公司先用虚假的订单稳住这些企业,然后是谈价格,并让他们回去报价,准备样品,让这些企业来回奔波。这样受骗企业就产生了一些费用,已经欲罢不能。然后诈骗公司就通知你,我们要去考察了,让你出一些考察费用。考察后签订单让你交付大量保证金,你要按合同规定的时间交货,然后再交一些港务押金如租车、订柜,以及报关的费用。这时,企业觉得前途一片光明:订单有了,预付款马上就到,心放到了肚子里了。

至此,一个精心策划的骗局就算完成了,这些诈骗公司拿上钱之后,马上就人去楼空,不知所踪。只剩下那些受骗企业呼天抢地。

随着新疆对外贸易的发展,这种诈骗屡屡发生,已经成为困扰新疆外贸市场的问题。

问题的症结在哪里?

在上世纪90年代初、中期的边疆宾馆,外商若想赊款必须将护照押在经营户处,甚至要专门留下一个人作人质,款到人才能走。但在目前的新疆外贸市场上,先发货后交钱已经成为一种普遍现象。在边疆宾馆,曾有一位经营户在一单生意中赊货2700余万元,赊账的结果往往是货到钱未到,经营户损失惨重。边疆宾馆的商户几乎每个人都有一笔或更多的死账、呆账。这些死账、呆账中有一部分是由于客商经营不善,无力偿还,但还有为数不少的一部分是被境外的诈骗公司骗走。

火车头外贸城王女士说:中西亚国家很多皮包公司就是利用这种情况在新疆外贸市场上行骗的。货到后,公司马上注销,人也不知去向,经营户只能自认倒霉。

毫无疑问,没有完善的货款结算体系已不仅仅是单纯的被骗问题,它已经在很大程度上影响了商户的利润,建立安全的货款结算模式已成为众多商户共同的心声。

如何解市场之痛

火车头外贸城,作为新疆乃至我国西部最大的专业外贸商城,已经意识到了这一点。在货款结算上,他们将引用目前国际上比较流行的承兑交单制,降低外贸交易的风险。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月03日 22:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多预付款相关文章
  • 中外合资外贸公司设立的条件
    一、中方应具备的条件:1、具有对外贸易经营权;2、申请设立中外合资外贸公司前三年年平均进出口额在二亿美元以上,其中出口额不低于一亿美元;3、申请设立中外合资外贸公司前已在国境外设立分公司、子公司以及合资企业三个以上,申请前三年境外企业年均营业额超过一千万美元。二、外方应具备的条件:1、申请前一年营业额在五十亿美元以上;2、申请前三年平均对华贸易额在三千万美元以上;3、申请前已在中国境内设立代表处三年以上,或在中国境内投资超过三千万美元。三、中外合资外资公司应具备下列条件:1、注册资本不得低于一亿元人民币;2、有自己的名称和组织机构;
    2023-04-21
    173人看过
  • 外贸加工合同
    人民币
    ThisContractismadebyandbetweentheByersandtheSellers,wherebytheByersagreetobyandtheSellersagreetosellthendermentionedcommodityaccordingtothetermsandconditionsstiplatedbelow:买方与卖方就以下条款达成协议:1.COMMODITY:ItemNo.Description名称及规格Unit单位Qty数量UnitPrice(FOBChongqing)($)单价Amont(FOBChongqing)($)总价1MoldofPloghVD0andVD00Sets14847.364847.362MoldofFrrowerAE0andAE1Sets12371.942371.94MoldTOTALVALUE:US$7219.3(SayU.S.
    2023-04-23
    415人看过
  • 外贸合同书(5)
    第十一条不可抗力出现不可抗力,即火灾、自然灾害、封锁、禁止进出口和其他合同双方人力不可抗拒的情况造成合同某一方不能完全或部分履行合同义务时,按不可抗力与其后果存在的时间推迟履行合同义务。如果上述情况与其后果持续达三个月以上,任何一方都有权拒绝履行本合同项下的义务。在此情况下,任何一方都无权要求补偿可能的损失。由不可抗力造成不能履行合同义务的一方应尽快将妨碍履行义务的不可抗力的出现和终止情况通知另一方。由卖方或买方国有关商会出具的证明是上述不可抗力情况出现的必需证明。第十二条罚则如违反本合同规定的货物抵达期限,卖方应向买方支付罚金。罚金数额规定如下:1.在最初三周内每过期一个日历周支付未交商品总金额的1%;2.以后每过期一个日历周支付未交商品总金额的2%,但罚金总额不能超过未交商品总金额的15%。第十三条其他条件任何一方在没有征得另一方书面同意的情况下不得将自己对本合同的权利和义务转让给第三
    2023-04-23
    292人看过
  • 外贸合同书(10)
    法律综合知识
    第七条发运程序发货时,售方应随铁路运单附下列单据:1.发货明细单2份(明细单标明合同号、协议书及附件号);2.品质证明书1份。3.装箱单1份。售方应自发货之日起7天内用电报或信函将下列事项通知购方:合同号品名件数发货日期车号运单号收货人售方负责将按本合同售出的货物运达指定交货地点。货物的所有权以及可能发生的风险或破损的责任,从货物自售方国铁路交给购方国铁路时起,即由售方转至购方。第八条其他条件任何一方无权在未取得另一方书面同意的情况下将本合同的权利和义务转交给第三方。本合同的任何更改和补充都应以书面形式进行并由双方签字。本合同签订后,一切谈判及在此之前的与合同有关的一切来往信函均告失效。领取进口/出口许可证由买方/卖方负责。本合同在双方取得进口/出口许可证后生效。本合同一式两份,两份均具有同等效力。卖方:________________________________________代表:
    2023-04-23
    54人看过
  • 外贸合同书(4)
    第六条支付买方应在本合同签订后20个工作日内开立以卖方为受益人、不可撤销的、可分割的、可转让的跟单信用证。该信用证的总金额在合同第二条中载明,其有效期至少80天。信用证由卖方选择的、法律上承认的________银行开立并确认。以信用证付款凭卖方向银行提交以下单据进行:________发票一式三份;________全套买方名义下的运输单;________包装单一式三份;________本合同副本;________在买方国境内的一切银行费用由买方负担,在买方国境外的一切费用由卖方负担。第七条商品的交接所有商品应由检查人员进行必要的数量和品质检查。检查人员的结论是最终结论,买卖双方不得对此有争议。余下部分买方可以拒收和退还,买方应单独保管其拒收的商品,并对此承担责任,便于卖方、供货人和检查人员进行可能的检查。如果确定拒收成立,对商品的责任自动转移给卖方,由卖方自行决定商品的处理,商品的保管费由供
    2023-04-23
    390人看过
  • 外贸合同书(11)
    法律综合知识
    E外贸合同书(易货)________年____月____日________________(售方)与________________(购方)签订合同如下:第一条合同对象依据____年____月____日双方签订的关于合作的协议,在售方国国境车上交货条件下售方售出,购方购入货物,其数量、种类、价格及交货期均按第____号附件办理,该附件为本合同不可分割的部分。合同总金额为________第二条价格本合同所售出货物的价格以________计算,此项价格系卖方国国境车上交货,包括包皮、包装和标记费在内。第三条品质按本合同所售出货物的品质应符合________国国家标准,并符合本合同附件所规定的技术条件;凭样交货的商品品质应符合双方确认的样品。商品质量应以售方国国家商品检验局出具的品质证明书证明。第四条供货期售方应在本合同附件规定的期限内发货。在征得购方同意的情况下,售方有权按双方商妥的数量和金额
    2023-04-23
    388人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #预付款
    词条

    预付款是在合同签订成立后,一方当事人按照合同的约定预先向另一方所支付的部分款项,其特点在于预付款的支付行为无数额限制且具有一定的承诺作用,同时也是一项无双向或单向担保效力的清偿行为。... 更多>

    #预付款
    相关咨询
    • 外贸XX委托外贸出口合作协议
      湖南在线咨询 2022-10-20
      编号:XXXXXXX甲方:上海XX进出口公司上海XX路111号乙方:上海XX有限公司(或个人)上海XX路642号经乙方介绍和合作,甲方与美国XX公司签定外贸合同US。在此过程中,乙方做了大量的接洽、联络和促进工作,还包括介绍和联络合格供应商(上海XX有限公司)。为此,甲乙双方达成如下合作协议(外贸合同US和出口产品购销合同是本协议不可分割部分):一、甲方负责对外签定外贸合同,对内与供应商签订购销合
    • 外贸合同的签订
      河南在线咨询 2022-08-08
      书面合同的作用一般可归纳为以下3点: 1、作为合同成立的证据 2、作为履行合同的依据 3、有时作为合同生效的条件书面合同的内容,可分为3部分:约首:包括合同名称,订约双方当事人的名称地址。有的合同还用序言形式说明定约意图并放在约首。
    • 外贸合同签订
      江西在线咨询 2023-05-28
      书面合同的作用一般可归纳为以下3点: 1、作为合同成立的证据 2、作为履行合同的依据 3、有时作为合同生效的条件书面合同的内容,可分为3部分:约首:包括合同名称,订约双方当事人的名称地址。有的合同还用序言形式说明定约意图并放在约首。
    • 什么是对外贸易对外贸易的作用
      内蒙古在线咨询 2021-11-29
      对外贸易不仅将商品生产发展水平高的国家联系起来,而且通过对外贸易将生产发展水平低的国家和地区加入到交换领域,使作为一般等价物的货币渗透到他们的经济生活中,使这些国家和民族的劳动产品越来越具有商品和交换价值的性质,价值规律逐渐主导了他们的生产。随着各国商品流通发展成为普遍的、全球性的商品流通,黄金和白银作为世界货币的功能增加。除了一般的货币购买方式外,黄金和白银还被用作国际支付、国际结算和国际信用的
    • 加工外贸跟进料外贸有何区别
      山西在线咨询 2022-09-04
      区别主要在于: (1)进口料、件的来源不同:进料加工加工项下的所有进口料、件由我方用外汇购买。而来料加工加工项下的进口料、件则由外商无偿提供。进料加工的风险比来料加工的风险大。 (2)进出口货物的买卖方不同:进料加工由于各作各价,因此进口物料的外商不一定就是我成品出口的买方。而来料加工加工的进出口货物买卖方必须是同一外商。 (3)外商的结算不同:进料加工项下的我方出口货物,外商按一般贸易方式付款,