诈骗资金进入你的账户就属于违法违规的行为。冻结你的账户是合理合法的。
一、洗黑钱是诈骗罪么
洗黑钱不是诈骗罪,而是洗钱罪,是违法经济秩序的经济类犯罪。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
二、我的银行卡被法院冻结了是怎么回事呀
1.法律判定的账户冻结,银行是不会自动解冻的。
2.一般来说,如果原告不知你的其他账户,是不会影响到你其他银行卡里的资金的。您可以到法院申请复议。相关法律:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条当事人对保全或者先予执行的裁定不服的,可以申请复议一次。
三、从员工工资走账是否违法
从员工工资走账是违法的。
不走公司账户会涉及到偷税漏税的情况,是属于违法行为。公司财务用劳务费走账是不合法的。如果不按法律给别的企业通过不正当形式开虚假发票就是违法的。
超过一定数额也是要扣个税的,税率是20%,不建议走劳务,况且不合法。走账的字面意思是指把款项记在账簿上。但是实际上并不是如此,通俗的理解就是通知过你的帐户进出资金。
公司走账有两种含义,一个是正常的记账,是指通过公司对公账户收付,会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账,而另外一个就是不是基于真实业务目的,其他公司或者单位、个人利用公司账户进行资金往来的行为。第二种行为是违法的。没有实际业务,最好不要替别人走账,有风险。
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转账时发生错误,资金转入错误账户该怎么办?北京在线咨询 2024-11-09如果有人不小心将资金转入您账户,请务必保持冷静,并尽快采取以下措施: 1. 仔细记录转账信息,包括金额、源账户等重要信息,以便后续核实和处理。 2. 直接联系银行或支付平台的客服部门,如果通过微信或支付宝等移动端进行转账,请及时联系客服部门,并详细描述事情经过。 3. 与对方进行沟通。如果明确知道对方的身份,可以通过在线聊天工具或电话与对方取得联系,说明实际情况,请求归还误转资金。 4.
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