犯洗钱罪是先抓人还是先封银行卡-法师兄

犯洗钱罪是先抓人还是先封银行卡

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-15 15:31:19 386 人看过

首先需要将嫌疑人捉拿归案。逮捕和拘留皆属于强制性的法律措施；而冻结行为则是警方所采取的侦查手段之一。针对诈骗案件而言，通常情况下，首先需要明确案件中的犯罪嫌疑人，当因客观原因导致难以抓获嫌疑人时，仅需在确信其具备足够犯罪嫌疑且已知晓其银行账户信息的前提下，即可以先行冻结相关账户，以最大程度地限制涉案人员的活动范围。倘若能够准确掌握犯罪分子的行踪轨迹，便可立即实施逮捕或拘留等强制性措施，对犯罪嫌疑人加以有效控制，进而推动案件的顺利侦破工作。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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