犯洗钱罪是先抓人还是先封银行卡
来源:互联网
时间: 2024-05-15 15:31:19
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首先需要将嫌疑人捉拿归案。逮捕和拘留皆属于强制性的法律措施;而冻结行为则是警方所采取的侦查手段之一。针对诈骗案件而言,通常情况下,首先需要明确案件中的犯罪嫌疑人,当因客观原因导致难以抓获嫌疑人时,仅需在确信其具备足够犯罪嫌疑且已知晓其银行账户信息的前提下,即可以先行冻结相关账户,以最大程度地限制涉案人员的活动范围。倘若能够准确掌握犯罪分子的行踪轨迹,便可立即实施逮捕或拘留等强制性措施,对犯罪嫌疑人加以有效控制,进而推动案件的顺利侦破工作。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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