上市公司被骗案件立案标准-法师兄

上市公司被骗案件立案标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 20:54:49 376 人看过

如果诈骗数额达到一定程度，诈骗公私财物价值在3000元至1万元以上的，按照各地立案标准，涉嫌诈骗。有下列情形之一的，可以酌情依照我国相关法律法规从严处罚：1、以发短信、打电话或者利用互联网、广播、电视、报刊等发布虚假信息的方式，骗取大多数不具体的人；2、骗取救灾、防洪、优待、扶贫、移民、救济、医疗费用的；3、以救灾、捐赠为名实施诈骗的；4、骗取残疾人、老年人、残疾人财物的；5、造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

背信损害上市公司利益罪的立案标准

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）第18条规定：上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为，以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；

（二）以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；

（三）向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；

（四）为明显不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；

（五）无正当理由放弃债权、承担债务，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；

（六）致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的；

（七）其他致使上市公司利益遭受重大损失的情形。

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

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