第一财经日报记者冉学东发自北京7月24日至25日,中国人民银行召开分支行行长座谈会,专题研究部署人民银行金融服务工作,会议在总结人民银行金融服务工作所取得的显著成绩的基础上,明确了今后一段时期将在调查统计、支付体系、货币发行和现金管理、国库体系、征信体系、反洗钱、事后监督等八个方面完善和提高金融服务工作。
在反洗钱工作方面,央行将大力推进反洗钱法制建设,继续配合有关部门推动《反洗钱法》立法进程。继续完善建立现场监管和非现场监管并重的反洗钱监管体系,改进检查手段,加大对洗钱案件的打击力度。组织做好金融行动特别工作组(FATF)评估准备工作,推动加入FATF进程。积极参与欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)的活动,密切与国际组织、其他国家和地区的反洗钱合作,不断拓展多边和双边合作的新领域。
在征信体系建设方面,央行今后将加大非银行信用信息采集力度,扩大征信服务的范围,满足企业、个人和政府对征信服务的需求。开展中小企业信用体系建设。汇集企业和个人在税务、合同履约、产品质量,以及个人身份、工商登记等方面的信息,形成全国范围的公共征信机构。推动社会征信机构健康有序发展,形成多层次、多方位的征信机构体系。加快征信立法和标准化建设,大力推动《征信管理条例》尽早出台。
在调查统计工作方面,央行将加快统计指标体系建设,建立以银行业金融机构统计为主体,证券、保险业统计为辅助,跨境银行业务活动为补充的现代金融统计体系。
在支付体系建设方面,央行将进一步发展以支票、汇票、本票和银行卡为主体,以电子支付工具为发展方向的非现金支付体系,改进非现金支付环境。
央行将改进货币发行和现金管理,不断提高人民币流通效率。大力推广发行基金跨行政区划就近调拨,实现调拨工作的整体优化。强化制度落实,确保货币发行和现金供应工作的安全运行。继续抓好反假货币工作。
在国库体系建设方面,央行将坚持一级财政,一级国库的原则,切实履行人民银行经理国库的职责,改进和完善国库体系。
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反洗钱监管是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作,或说是相关部门、机构的职责。... 更多>
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反洗钱监管制度贵州在线咨询 2022-03-12国际比较成熟的立法经验表明,行业自律组织在反洗钱监管工作中具有重要的辅助作用。由于特定非金融机构涉及行业面广、行业间差别大,由反洗钱监管部门实行统一监管存在跨行业监管成本高、信息不对称、有效性不足等问题,特定非金融机构更加需要相关主管部门的支持和配合。为合理配置监管资源,提高监管有效性,必须加强与主管部门的沟通协调,引导行业协会利用自身资源优势,制定行业反洗钱指引,充分发挥行业自律组织的协调监管职
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银行如何做好打击非法集资反洗钱工作?辽宁在线咨询 2023-10-31进一步提高对反洗钱工作的认识;充分发挥总部作用,深入贯彻法人监管和风险为本要求;配合做好反洗钱监管和资金监测分析工作;加强与监管部门多层次、多渠道的沟通交流;全面提高反洗钱工作有效性,做好金融行动特别工作组第四轮互评估准备。
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哪个部门有权进行反洗钱调查湖南在线咨询 2022-03-01国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。按照反洗钱法,国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱
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如何进行洗钱罪处罚安徽在线咨询 2023-07-24洗钱罪,刑法规定: 一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。 1.自然人犯洗钱罪的,没收实
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f gear提出反洗钱反洗钱倡议, 它建议国家承认的反洗钱和反洗钱的建议安徽在线咨询 2022-03-05FATF的核心精神主要建立于‘四十项建议’,在订立的早期只针对打击个人通过金融系统进行毒品犯罪资金洗钱,经1996年修定后加入对其他洗钱类型的打击。并被全球多数国家和地区承认为国际性的反洗钱标准。 2001年,随着911恐怖事件的发生,FATF再次对40项建议进行了修定,建立起了一个全面性的既包括打击洗钱又包括反恐怖融资在内的新框架。在这一文件中,FATF呼吁所有国家修定并完善国内反洗钱和反恐融资