卖数字货币收到黑钱要坐牢吗-法师兄

卖数字货币收到黑钱要坐牢吗

来源：互联网时间： 2023-03-08 20:01:25 482 人看过

一、卖数字货币收到黑钱要坐牢吗？

不会构成犯罪。如果不知情洗黑钱的，不会构成犯罪，但应当立即向公安机关报案。

《刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

不知情被骗去洗黑钱不需要坐牢。洗钱首先就要明知或应知是黑钱才能构成犯罪。所谓洗钱犯罪是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪，破坏金融管理秩序犯罪，金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

卖数字货币收到黑钱，如果不知道是黑钱的，不构成犯罪。如果明知是黑钱的，涉嫌洗钱罪，要坐牢，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多数字货币相关文章

数字货币
数字货币交易违法吗

国内买卖数字货币违法。央行表示，目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币：央行货币金银局在其官网上发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》称，近日个别企业冒用央行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。数字货币交易诈骗怎么处理1．被骗后，先不要马上去找他们理论，因为如果这样做，他们会马上把你删除，并踢出群聊，应马上保持冷静，继续潜伏，看一下自己的资金是否还能出金，把能够出金的分批撤出。2．搜集公司主体的证据。要求他们将公司名字，分支机构，地址，办公场所等信息提供给你。为了避免引起他们的怀疑，你可以换个新投资者的身份向他们要。3．理顺自己的被骗经过，将自己的入金记录，银行转账记录，老师带单记录找出来保存。4．询问他们是否还有其他投资群，努力编各种理由，加入他们的投资群。5．将他们这些群里的投资者Q号、联

2023-07-24

412人看过
数字货币
是否能够合法买卖数字货币？

买卖数字货币违法。各个金融机构以及非银行支付机构是不能够直接或间接的为虚拟货币提供开户登记等相关业务的。法律也不会承认数字货币交易的合法性，当金融机构以及非银行机构在交易的过程中发现有代币等交易线索的，需要及时向有关部门进行报告。一、数字货币的特征如下：1、去中心化；2、匿名性强，不同于以法定货币为基础的电子交易时身份的验证，数字货币具有较强的匿名性特征；3、支付便捷，数字货币不受时间和空间的限制，能够快捷方便且低成本的实现境内外资金的快速转移。二、买卖数字货币被骗怎么办1、收集证据，例如相关聊天记录，相关交易记录，相关银行出入金记录等；2、查询当地网络经济犯罪调查科的电话报警。总之，买卖数字货币违法。金融机构以及非银行支付机构不能提供相关业务，数字货币的特征包括去中心化、匿名性强、支付便捷，如果买卖数字货币被骗，需要及时收集证据，进行报警。数字货币和微信支付宝有什么区别数字货币和微信支付

2023-06-30

447人看过
毒品犯罪
卖币收到的黑钱，该退还是不该退？

首先就应该尽快报警，一旦报警之后，警方会冻结你的账户，不过冻结的时间并不确定，可能是3～5天，可能是三个月到5个月，此时所需要检测的就是洗黑钱，如果在你的账户中有来路不明的钱，警方会查到你的账户，甚至会觉得你的账户参与到洗黑钱的操作中，马上就会进行冻结。洗黑钱能判几年“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。根据《刑法》的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下

2023-07-12

343人看过
数字货币
数字货币被骗能立案吗

数字货币被骗达到立案标准警方会立案。1、建议到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警，对方的行为涉嫌诈骗罪；2、警方抓获犯罪嫌疑人后，可以要求犯罪嫌疑人退赔退赃，一般来说嫌犯为了取得被害人谅解得到法院轻判也会主动退赔退赃。数字货币被骗怎么找回在网络上被骗的，受害者可以直接向所在地的公安机关报案，并尽量地提供能证明诈骗成立的证据，如双方的网络聊天记录、受害者汇款的证据及有关对方的线索等，以便公安机关能及时调查处理。报案时可以联系其他受害人一并到派出所报案或者将相关信息反馈给派出所，争取达到刑事立案标准。现实中，公安派出所出警任务重，对数额较小没有达到立案标准的，尚不构成诈骗罪的报案只予以登记报案。网络诈骗罪立案标准是：1、诈骗公私财物价值3000元至10000元以上的，属于数额较大；2、诈骗公私财物价值30000元至100000元以上的，属于数额巨大；3、诈骗公私财

2023-08-13

284人看过

数字货币
数字货币诈骗手段

摘要:许多数字货币实际上都是非法集资的庞氏骗局,其外表基于区块链技术,但实际上可能涉及庞氏骗局。这些平台通常通过吸引新入行的人投资来赚取利润,但资金盘都有一个周期性,到时就会崩盘。因此,报警是值得的。报警是值得的,因为国内许多发行的数字货币实际上都是非法集资的庞氏骗局,其外表看似基于区块链技术,但实际上可能涉及庞氏骗局,这些平台通常通过吸引新入行的人投资来赚取利润,但资金盘都有一个周期性,到时就会崩盘。数字货币骗局：庞氏骗局的伪装数字货币骗局是一种利用庞氏骗局的伪装来欺骗投资者的一种新型诈骗手段。庞氏骗局是指一种投资骗局,其本质是利用新投资者的投资资金来支付早期投资者的回报。而数字货币骗局则是将庞氏骗局的伪装升级到了数字货币领域。在数字货币骗局中,投资者被邀请加入到一个看似具有高回报的投资项目中,但实际上该项目并没有真正的投资价值。投资者只需向项目支付一定的费

2023-09-08

196人看过
刑事犯罪
黑户要坐牢吗

银行黑户属于民事纠纷,一般不会被判刑,除非构成拒执罪。一、银行债务是否会判刑银行债务不会判刑。除非是骗取银行贷款，否则可能构成骗取贷款罪。骗取贷款罪，是指以欺骗手段从银行或者其他金融机构获得贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者其他严重情节的行为。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取大量财产的行为。使用信用卡一般是指使用伪造、无效的信用卡或者冒用他人信用卡、恶意透支进行诈骗活动。只有在这些情况下，欠银行钱才能被判刑。二、欠3万法院会怎样判欠债不还，属于民事纠纷，起诉到法院，并不会被判刑，但是人民法院会判决在限期内偿还债务。判刑的前提是构成刑事犯罪，而一般的债务纠纷，不管数额多大，都仅仅属于民事纠纷的范畴，不会导致债务人承担刑事责任。可能涉及到构成刑事犯罪的有以下几种情况：一、要看债务形成的原因，如果是债务人是以非法占有债权人的财物为目的而

2023-06-22

439人看过
数字货币
数字货币被骗怎么办

一般情况下，我们投资者或受骗者应当准备以下证据：1、相关聊天记录与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据，因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程，相关业务人员在聊天过程中产生的违法违规的地方，能够在聊天记录中得到充分反映。2、相关出入金记录此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金情况，两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。一、遭遇了网络诈骗怎么办1、保持冷静，确定损失遭遇网络诈骗后，应尽量保持冷静，切莫慌张。首先，确定自己的损失情况，如钱财、物品等，可以的话，可列出损失清单，供报案所用。（如被骗财物为游戏道具，游戏币帐号和其他虚拟物品请先联系该游戏、软件或网站的管理员进行处理。）2、尽快报警，防止二次受骗确定了损失之后，尽快报警，切不可再联系网络诈骗者，防止二次

2023-06-27

202人看过
直播
直播卖假货主播要坐牢吗

1、主播在直播中卖假货的是可能会坐牢的，涉嫌销售假冒注册商标商品罪。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百一十四条销售明知是假冒注册商标的商品，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；违法所得数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在直播带货过程中，对销售产品进行虚假宣传，存在明显的欺诈消费者行为，还要承担相应的民事赔偿责任。一、销售假冒注册商标罪的构成要件1、销售假冒注册商标的商品，销售金额数额较大。2、以任何有偿方式出卖、转让假冒注册商标的商品的行为，都是“销售”。3、“假冒注册商标的商品”是指未经注册商标所有人许可，使用与其注册商标相同的商标的同一种商品。至于这种商品的质量与真正注册商标的商品质量有无差异，则在所不问。4、“销售金额”，是指销售假冒注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入。二、销售假冒注册商标罪与

2023-02-21

150人看过

电子货币
电子货币与数字货币的区别是什么

一、电子货币有哪些特点1、以电子计算机技术为依托，进行储存，支付和流通；2、可广泛应用于生产、交换、分配和消费领域；3、集金融储蓄、信贷和非现金结算等多种功能为一体；4、电子货币具有使用简便、安全、迅速、可靠的特征；5、现阶段电子货币的使用通常以银行卡（磁卡、智能卡）为媒体。二、数字货币有哪些特点1、交易成本低与传统的银行转账、汇款等方式相比，数字货币交易不需要向第三方支付费用，其交易成本更低，特别是相较于向支付服务供应商提供高额手续费的跨境支付。2、交易速度快数字货币所采用的区块链技术具有去中心化的特点，不需要任何类似清算中心的中心化机构来处理数据，交易处理速度更快捷。3、高度匿名性除了实物形式的货币能够实现无中介参与的点对点交易外，数字货币相比于其它电子支付方式的优势之一就在于支持远程的点对点支付，它不需要任何可信的第三方作为中介，交易双方可以在完全陌生的情况下完成交易而无需彼此信任，

2023-04-12

397人看过
数字货币
数字货币承兑商为什么总是洗钱

视情况而定：一、如果数字货币承兑商明知或应知是黑钱，才是洗钱。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为；二、如果主观上不明知，则不构成洗钱罪。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；五）以其他方法掩饰、隐瞒犯

2023-08-05

487人看过
数字货币
立案标准：数字货币骗局

根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。数字货币被骗是可以立案的，但是网路诈骗钱款追回困难，被骗的钱虽然有追回的可能，只是几率并不高，需要受害人能够高度的配合相关部门的检查。毕竟在目前的网络诈骗案件中调查取证很难，想要破案难度更高，破案的时间会比较久。作为受害人需要积极的提供更多的信息和警方取得联系，能够尽快的追回损失，如果在短时间内警方没有进展，不需要过于的着急，等到警方破案之后将赃款追回，就可以弥补你的损失，但是最终能够拿回的机率并不是很高。一般诈骗案立案标准是什么诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有

2023-07-03

209人看过
数字货币
数字货币投资是否合法？

炒币犯法。炒币容易被犯罪分子利用受骗。比特币等虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动。例如，虚拟货币的匿名性使之更易成为违法犯罪行为的交易工具。另外，利用虚拟货币跨境转移非法资金也是一个典型场景。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。炒币银行卡被冻结怎样解决炒币银行卡被冻结的解决方法如下：如果银行卡被司法冻结了，需要通过开户行或者银行电话热线，去查下冻结期限是多久，被什么地方冻结的，冻结机构的联系电话。这三个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这三个信息。大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以

2023-07-02

305人看过

毒品犯罪
不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗

一、不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗1、被骗去洗黑钱要坐牢，洗黑钱抓住会判刑。但是法院量刑时会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节，以及当事人的认罪态度等因素确定。 2、洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

2023-03-29

82人看过
毒品犯罪
那帮别人洗黑钱坐牢吗

那帮别人洗黑钱坐牢，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪的上游

2023-03-21

224人看过