根据《外国投资者并购境内企业的规定》,外国投资者并购境内企业在哪些情况下,应就所涉情形向商务部和国家工商行政管理总局报告备案?
(一)并购一方当事人当年在中国市场营业额超过15亿元人民币;
(二)1年内并购国内关联行业的企业累计超过10个;
(三)并购一方当事人在中国的市场占有率已经达到20%;
(四)并购导致并购一方当事人在中国的市场占有率达到25%。
虽未达到上述条件,但是应有竞争关系的境内企业、有关职能部门或者行业协会的请求,商务部或国家工商行政管理总局认为外国投资者并购涉及市场份额巨大,或者存在其他严重影响市场竞争等重要因素的,也可以要求外国投资者作出报告。
一、外资并购程序是什么?
1、进行尽职调查:律师主要代理境外投资者对境内并购目标企业的主体资格、债权债务关系、资产的合法性、真实性进行调查核查。
2、参与并购谈判:由于境外投资者对中国的法律环境不熟悉,故律师参与谈判可以为境外投资者争取利益,防范风险。
3、起草并购协议:通过并购协议来落实股权过户、交割、企业职工安置、报批职责分工及付款进度等细节。
4、设计合资合同及公司章程:合资合同和章程是合资企业运作的纲领性文件,在起草和设计时要充分考虑各方股东的权利、利益和责任以及公司治理的科学性、运作效率等多方面的因素。
5、文件准备及报批:尽管我国政府一直在精简办事程序,但目前需要准备的文件还是高达十几项。
6、工商税务变更登记。
二、公司如何收购境外股权转让
收购境外股权是一个复杂的系统工程,从研究准备到方案设计,再到谈判协商与收购都需要全面准备。收购境外股权大致可以分为以下几步:1.谈判。内容包括:收购的总价格、支付方式、支付期限、损害赔偿、并购后的人事安排、税负等。就主要方面取得一致意见后,签订《并购意向书》;2.双方召开股东会,通过相关决议;3.委托资产评估机构对拟转让的股权进行评估;4.签署股权转让协议;5.拟写收购境外股权后的公司章程、债权债务解决方案等文件;6.报商务部审批;审批机关决定批准的应同时将有关批准文件分别抄送股权转让方、境内公司所在地外汇管理机关;7.投资者自收到境外企业的相关文件之日起30日内,到税务、海关、土地管理和外汇管理等有关部门办理登记手续。
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