洗钱罪但是不知情会罚款多少-法师兄

洗钱罪但是不知情会罚款多少

来源：互联网时间： 2024-04-30 17:08:53 176 人看过

＂不知情洗钱＂这一概念在法律上是指某人在参与金融交易活动时，由于疏忽大意未能察觉到他人提供资金的真正来源，进而在无意识的情况下从事了洗钱的行为。

依照我国现行《中华人民共和国刑法》的相关规定，这种类型的洗钱行为被视为＂其他洗钱罪＂，若其情节已经达到刑事犯罪的标准，将按照所涉及的金额规模，给予相应的刑罚裁决。

通常而言，如果洗钱的数额相对较少，并且属于初次犯罪，那么可能会被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金，同时还需没收其违法所得。

然而，对于那些涉及金额巨大，或者情节较为恶劣的案件，则将面临更为严厉的处罚。

需要注意的是，洗钱的具体金额仅作为参考因素之一，更重要的是要明确洗钱的目的和性质，以及案件的严重程度。

《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

案情过于复杂或者自己难以应付的，行为人可以委托律师代为处理，律师接受犯罪嫌疑人、被告人，及其近亲属的委托或者人民法院的指定，为犯罪嫌疑人、被告人，提出有罪辩护，无罪辩护，罪轻辩护。

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