信用卡洗黑钱罪是否会被判处更长的刑期?
来源:互联网 时间: 2023-07-03 11:15:10 137 人看过

数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

信用卡律师函可以判多久

信用卡律师函判刑的标准:

1、逾期未还或者是在两次催款后仍然不还款的,就会起诉当事人了,首先在进行多次催款后,当事人仍旧不还款,就会向法院提起民事诉讼;

2、经过人民法院审判后,如果当事人仍然不还款的,案件就有可能移送公安机关侦查,正式立为刑事案件;

3、在公安机关侦查后,将案件送至检察院向法院提起公诉。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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2024年12月03日 09:46
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    法律综合知识
    在指控洗钱并被判定刑事责任之后,被告人仍需依法退还其通过洗钱活动中所获悉的任何不当收入。洗钱行为对金融监管体系和市场秩序造成严重损害,其原因在于,罪犯通过实施犯罪获取的非法收益经过“洗白”,原本并不属于他们的合法资产。依照我国2013年修订的《中华人民共和国刑法》之规,犯罪分子通过违法行为赚取的所有财务,都应遭到清理或追回,其所有权人有权利要求退款或赔偿,并对被害人之合法财产,应当统一返还;对于所涉违禁物品以及因犯罪所产生之个人财物,皆应作为没收财产处理。没收之财物与罚金,必须统一上交国库,而非由个人挪用和擅作处置。因此,即便判决给予刑罚制裁,被告人依然承担着退还洗钱行为中所得非法资金这一义务。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金
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