公司洗钱员工有罪吗-法师兄

公司洗钱员工有罪吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-22 23:55:58 486 人看过

一、公司洗钱员工有罪吗

关于洗钱罪的构成要素，必须明确知晓涉案资金源自于非法活动如走私、贩卖毒品、参与黑社会组织以及贪腐、行贿受贿等罪行，从而实施相应的掩饰及转移资金来源与性质的行为，这些行为可以透过存款银行、进行投资或上市等方式使之披上合法的外衣。

在这个过程中，洗钱者必须要有主观上的犯罪意图才会被认定为犯罪。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱冫，把犯法吗

洗钱在我国属于违法行为。

从事此类违法活动的个人及团体，必将受到严格法律制裁的威慑，其中包括，对非法所得予以没收，判处有期徒刑或者拘役等刑罚，同时还需承担相应的罚款。

若涉及到单位犯罪的情形，则不仅要对该单位施加罚金的处罚，而且对于其直接负责的主管人员和其他直接责任人，也将按照同样的标准进行惩处。

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