洗钱罪如何脱罪处罚-法师兄

洗钱罪如何脱罪处罚

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-10 03:16:25 483 人看过

对于那些被友人误导实施洗钱行为者来说，如何摆脱洗钱罪名的困扰呢？

首先必须明确，若已知晓洗钱事项，那么就构成了洗钱罪行，这是因为洗钱罪属于故意犯罪类型，其基础在于行为人需明确认识到自身所实施的乃是洗钱这一犯罪行为。

然而，倘若在受蒙蔽的情况下参与洗钱活动且并不知晓洗钱的具体事宜，那么便无法构成洗钱罪，但是却有可能涉及到其他犯罪行为。洗钱的全过程通常可以划分为三个主要阶段，分别是处置阶段、培植阶段以及融合阶段。处置阶段：这一阶段主要是将犯罪所得资金注入到清洗体系之中，也是最易被侦查机关发现的环节。培植阶段：此阶段主要通过复杂多样且多层次的金融交易手段，将非法所得与原始来源进行分离，同时尽可能地实现分散处理，以此来掩盖相关线索并隐藏真实身份。融合阶段：这个阶段被生动地形容为“甩干”，即通过各种手段使非法收入转变为合法形式，为犯罪所得的财富提供表面上的合法掩护。当犯罪所得披上了合法的外衣之后，犯罪收益人便可自由地享受这些不义之财，并将清洗过后的资金集中起来加以利用。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；。（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

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