办理私募证券基金备案需要多久?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-03 21:10:35 126 人看过

一、经济诈骗罪

经济诈骗罪行为一般都涉及经济内容,所以法律上没有“经济诈骗罪”的说法,我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗,经济诈骗罪是包括了诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪其中跟经济社会密切相关的诈骗犯罪,包括但不限于诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪。

经济诈骗罪中合同诈骗是具体罪名(刑法第二百二十四条),在刑法中包含在扰乱市场秩序罪(刑法第八节)这一类罪名中,是指在签订和履行合同的过程中利用合同诈骗对方钱财的某些行为;

经济诈骗罪中金融诈骗是一类罪名(刑法第五节),主要涉及金融领域,包括集资诈骗、贷款诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等;

经济诈骗罪中其他的诈骗行为就是通常意义上的诈骗,包括利用一般手段诈骗别人财产的行为(刑法第二百六十六条),诈骗出口退税的行为,利用某些非法组织的诈骗行为(刑法第三百条)等。

许多当事人询问经济诈骗罪量刑标准是什么?有人认为就是诈骗罪的量刑标准,有人认为依据诈骗罪的不同内容进行区分,按照“经济”的具体内容来确定经济诈骗罪量刑标准。

经济诈骗罪量刑标准一般就是指诈骗罪的量刑标准:

经济诈骗罪量刑标准一:犯诈骗罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

经济诈骗罪量刑标准二:数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;

经济诈骗罪量刑标准三:数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

二、数额标准。

从我国有关现行刑事司法解释来看,合同诈骗罪与金融诈骗罪的数额标准都高于诈骗罪的数额标准。

2001年4月8日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定,合同诈骗的,个人诈骗公私财物数额在5千元至2万元以上的,应予追诉。

1996年12月24日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(注:以下简称《最高人民法院的解释》)规定,个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大”;个人进行货款诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额特别巨大”。个人进行保险诈骗数额在l万元以上的,属于“数额较大”;个人进行保险诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行保险诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月10日 02:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 如何备案私募基金
    一、私募基金备案如何操作?私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案,并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别,如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同(基金公司章程或者合伙协议,以下统称基金合同)等基本信息。公司型基金自聘管理团队管理基金资产的,该公司型基金在作为基金履行备案手续同时,还需作为基金管理人履行登记手续。私募基金备案材料完备且符合要求的,基金业协会应当自收齐备案材料之日起20个工作日内,以通过网站公示私募基金基本情况的方式,为私募基金办结备案手续。网站公示的私募基金基本情况包括私募基金的名称、成立时间、备案时间、主要投资领域、基金管理人及基金托管人等基本信息。二、私募基金备案的性质是什么?私募投资基金管理人登记和私募基金备案不属于行政许可事项。根据《证券投资基金法》、《中央编办关于私募股权基金管理职责分工的通知》、中国证监会授权
    2023-02-27
    312人看过
  •  私募证券投资基金法对私募基金管理有何规定?
    私募证券投资基金是一种非公开募集的证券投资基金,相对于政府监管的、向不特定投资者公开发行受益凭证的基金。这类基金是通过非公开方式向少数机构投资者和富有的个人投资者募集资金而设立的,其销售和赎回是由基金管理人私下与投资者协商进行的。私募证券投资基金是指相对于政府监管的、向不特定投资者公开发行受益凭证的证券投资基金。这类基金是通过非公开方式向少数机构投资者和富有的个人投资者募集资金而设立的,其销售和赎回是由基金管理人私下与投资者协商进行的。 【私募基金募集资金的方式】私募基金是一种非公开募集的基金,募集资金的方式与公开募集的基金有所不同。私募基金募集资金的方式包括向特定对象募集资金、向特定行业募集资金、向特定地区募集资金等。同时,私募基金募集资金的规模也较为灵活,可以根据不同的投资者需求进行募集。然而,私募基金募集资金的方式也存在一些风险。首先,由于私募基金募集资金的面向对象较为特定,因此,如
    2023-08-27
    199人看过
  • 私募基金公司备案如何办理?需要什么材料
    一、私募基金公司备案的具体依据《私募投资基金监督管理暂行办法》第七条规定,各类私募基金管理人应当根据基金业协会的规定,向基金业协会申请登记,报送以下基本信息:1、工商登记和营业执照正副本复印件;2、公司章程或者合伙协议;3、主要股东或者合伙人名单;4、高级管理人员的基本信息;5、基金业协会规定的其他信息。基金业协会应当在私募基金管理人登记材料齐备后的20个工作日内,通过网站公告私募基金管理人名单及其基本情况的方式,为私募基金管理人办结登记手续。《私募投资基金监督管理暂行办法》第八条规定,各类私募基金募集完毕,私募基金管理人应当根据基金业协会的规定,办理基金备案手续,报送以下基本信息:1、主要投资方向及根据主要投资方向注明的基金类别;2、基金合同、公司章程或者合伙协议。资金募集过程中向投资者提供基金招募说明书的,应当报送基金招募说明书。以公司、合伙等企业形式设立的私募基金,还应当报送工商登记
    2023-05-02
    335人看过
  • 私募基金管理人备案代办需准备哪些资料?
    一、私募基金管理人备案法规《私募投资基金监督管理暂行办法》第二章登记备案1、第八条各类私募基金募集完毕,私募基金管理人应当根据基金业协会的规定,办理基金备案手续,报送以下基本信息:(一)主要投资方向及根据主要投资方向注明的基金类别;(二)基金合同、公司章程或者合伙协议。资金募集过程中向投资者提供基金招募说明书的,应当报送基金招募说明书。以公司、合伙等企业形式设立的私募基金,还应当报送工商登记和营业执照正副本复印件;(三)采取委托管理方式的,应当报送委托管理协议。委托托管机构托管基金财产的,还应当报送托管协议;(四)基金业协会规定的其他信息。基金业协会应当在私募基金备案材料齐备后的20个工作日内,通过网站公告私募基金名单及其基本情况的方式,为私募基金办结备案手续。2、第九条基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可;不作为对基金财产安全
    2023-06-02
    499人看过
  • 代理私募基金备案是否有必要
    如果选择自己办理,由于国家对私募基金这块管控严格,可能会比较麻烦,而且也不容易通过,术业有专攻,交给代理去办理不失为一种好方法。代理有自己的资源以及人脉,办理起来相对轻松,同时也节约了申请人的时间。公募基金和私募基金的区别募集的对象不同。公募基金的募集对象是广大社会公众,即社会不特定的投资者。而私募基金募集的对象是少数特定的投资者,包括机构和个人。募集的方式不同。公募基金募集资金是通过公开发售的方式进行的,而私募基金则是通过非公开发售的方式募集,这是私募基金与公募基金最主要的区别。信息披露要求不同。公募基金对信息披露有非常严格的要求,其投资目标、投资组合等信息都要披露。而私募基金则对信息披露的要求很低,具有较强的保密性。投资限制不同。公募基金在投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制,而私募基金的投资限制完全由协议约定。业绩报酬不同。公募基金不提取业绩报酬,只收取管理费。而私
    2023-06-02
    133人看过
  • 私募基金管理人被注销后私募基金该如何备案
    私募基金公司备案流程:一、基金管理人登记私募基金管理人应当向基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。二、基金备案私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案,并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别,如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同(基金公司章程或者合伙协议,以下统称基金合同)等基本信息。公司型基金自聘管理团队管理基金资产的,该公司型基金在作为基金履行备案手续同时,还需作为基金管理人履行登记手续。三、人员管理私募基金管理人应当按照规定向基金业协会报送高级管理人员及其他基金从业人员基本信息及变更信息。四、备案时间及要求私募基金管理人应当在每月结束之日起5个工作日内,更新所管理的私募证券投资基金相关信息,包括基金规模、单位净值、投资者数量等。五、基金公司备案所需要的材料:1、营业执照副本、2、税务副本、3、组代副本、4、法
    2023-06-21
    447人看过
  • 私募基金备案实际时间是多久?都需要哪些资料?
    一、私募基金备案实际时间是多久私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案,并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别,如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同等基本信息。备案一般需要一个月的时间。《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第二条,在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)依法登记的私募基金管理人从事私募基金业务,适用本规定。私募基金管理人在初次开展资金募集、基金管理等私募基金业务活动前,应当按照规定在基金业协会完成登记。二、私募基金备案需要哪些资料(一)外包业务机构情况表外包机构营业执照(二)私募基金信息情况表A、私募证券投资基金1、营业执照主体资格证明文件(合伙型、合作型、公司型基金适用)2、基金招募说明书3、基金风险揭示书4、投资者承诺函5、募集规模证明(包括验资证明、银行对账单等出资证明文件、工商登记调档材料等第三方出具的
    2023-06-26
    480人看过
  • 私募基金备案实缴金额要求
    私募基金备案实缴金额要求为私募证券基金不低于1000万元人民币;私募股权基金不低于1000万元人民币,其中创业投资基金备案时首期实缴资金不低于500万元人民币,但应当在基金合同中约定备案后6个月内完成符合前述初始募集规模最低要求的实缴出资等。《私募投资基金登记备案办法》第三十三条私募基金应当具有保障基本投资能力和抗风险能力的实缴募集资金规模。私募基金初始实缴募集资金规模除另有规定外应当符合下列要求:(一)私募证券基金不低于1000万元人民币;(二)私募股权基金不低于1000万元人民币,其中创业投资基金备案时首期实缴资金不低于500万元人民币,但应当在基金合同中约定备案后6个月内完成符合前述初始募集规模最低要求的实缴出资;(三)投向单一标的的私募基金不低于2000万元人民币。契约型私募基金份额的初始募集面值应当为1元人民币,在基金成立后至到期日前不得擅自改变。
    2024-05-14
    495人看过
  • 公募基金需要备案吗
    一、公募基金需要备案1、公开募集基金的基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员,其本人、配偶、利害关系人进行证券投资,应当事先向基金管理人申报,并不得与基金份额持有人发生利益冲突。公开募集基金的基金管理人应当建立上述规定人员进行证券投资的申报、登记、审查、处置等管理制度,并报国务院证券监督管理机构备案。2、公开募集基金的基金管理人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报国务院证券监督管理机构备案。3、基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报国务院证券监督管理机构备案。4、基金管理人应当自收到准予注册文件之日起六个月内进行基金募集。超过六个月开始募集,原注册的事项未发生实质性变化的,应当报国务院证券监督管理机构备案;发生实质性变化的,应当向国务院证券监督管理机构重新提交注册申请
    2023-02-14
    417人看过
  • 什么是私募基金备案
    1、私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案,并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别,如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同(基金公司章程或者合伙协议,以下统称基金合同)等基本信息。公司型基金自聘管理团队管理基金资产的,该公司型基金在作为基金履行备案手续同时,还需作为基金管理人履行登记手续。2、私募基金备案材料不完备或者不符合规定的,私募基金管理人应当根据基金业协会的要求及时补正。3、私募基金备案材料完备且符合要求的,基金业协会应当自收齐备案材料之日起20个工作日内,以通过网站公示私募基金基本情况的方式,为私募基金办结备案手续。网站公示的私募基金基本情况包括私募基金的名称、成立时间、备案时间、主要投资领域、基金管理人及基金托管人等基本信息。4、经备案的私募基金可以申请开立证券相关账户一、登记备案流程1、私募投资基金(以下简称私募基金),
    2023-03-29
    213人看过
  • 私募基金备案注册资金是多少
    私募股权基金分为三种形式:公司型私募股权基金、有限合伙制私募股权基金和信托制私募股权基金。目前在中国的法律中还没有专门规定私募股权基金的最低注册资本。一、私募基金管理人数限制2014年8月21日,证监会发布了《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《监管办法》”)。《监管办法》第十一条规定:“私募基金应当向合格投资者募集,单只私募基金的投资者人数累计不得超过《证券投资基金法》、《公司法》、《合伙企业法》等法律规定的特定数量。”显然,公司制、合伙制私募基金的投资人数应当受《公司法》及《合伙企业法》的约束而不得超过50人(股份公司制不得超过200人),而对于“契约型”私募基金而言,在目前无其他法律规定的情况下,其应当适用《证券投资基金法》(以下简称:《基金法》)。《基金法》第八十八条规定:“非公开募集基金应当向合格投资者募集,合格投资者累计不得超过二百人”,也就是说,“契约型”私募基金的投
    2023-06-26
    462人看过
  • 私募基金备案的条件和需要的材料
    一、私募基金备案的条件和需要的材料(一)法人身份信息、个人学历、个人简历一份及一寸照片1张(二)股东身份信息、个人学历一份及一寸照片1张(三)高管身份信息、个人学历、个人简历一份及一寸照片1张(四)执照副本原件扫描件一份(五)办公用品清单一份(六)公司经营成本明细一份(七)章程扫描件一份(八)从业资格证书(九)私募基金管理人登记和基金备案承诺函一份(十)实缴出资证明(验资报告正副本)一份(十一)实际控制人与管理人之间的控制关系图一份(十二)律师事务所出具的备案所涉文件与材料的法律意见书一份(十三)财务报表、利润表(公司注册不满一年不需要)一份(十四)基金业协会要求的其他相关材料等二、私募基金必须备案吗私募基金必须备案,根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》第九条,私募基金管理人提供的登记申请材料完备的,基金业协会应当自收齐登记材料之日起20个工作日内,以通过网站公示私募基金管理人基本
    2024-03-26
    320人看过
  • 如何办理私募基金备案,有什么条件
    一、办理私募基金备案条件:1、名称应符合《名称登记管理规定》,允许达到规模的投资企业名称使用“投资基金”字样。2、名称中的行业用语可以使用“风险投资基金、创业投资基金、股权投资基金、投资基金”等字样。“北京”作为行政区划分允许在商号与行业用语之间使用。3、基金型:投资基金公司“注册资本(出资数额)不低于5亿元,全部为货币形式出资,设立时实收资本(实际缴付的出资额)不低于1亿元;5年内注册资本按照公司章程(合伙协议书)承诺全部到位。”4、单个投资者的投资额不低于1000万元(有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内)。5、至少3名高管具备股权投基金管理运作经验或相关业务经验。6、基金型企业的经营范围核定为:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(基金型企业可申请从事上述经营范围以外的其他经营项目,但不得从事下列业务:(1)发放贷款;(2)公开交易证券类投资或金融衍生品交易;(3)以公开方式募集
    2023-04-15
    322人看过
  • 期货私募基金备案统计
    有限责任公司
    根据期货资管网统计,截止8月11日,已成功在中国证券投资基金协会登记的机构家数共3339家,管理的总规模已经突破2万亿元,其中已备案的私募基金产品个数为363只。在这363只产品中,投资期货市场的共有51只,涉及17家私募基金管理机构。从产品发行个数来看,深圳市融智投资顾问有限责任公司以14只产品排名第一,其次是冠通期货子公司冠通北纬投资顾问(北京)有限公司,发行的产品数量为7只,排名第三的是滨海天地(天津)投资管理有限公司,发行的产品数量为5只。从发行形式来看,51只期货产品以自主发行、基金专户和期货资管为主,自从备案以来,期货类的产品大多以自主发行为主,基金专户的通道使用率在降低,51只产品中仅有6只采用基金专户,而期货资管有2只,其余41只均是自主通道发行。自主通道发行产品有利于降低发行成本,并在投资范围方面并没有严格限制,从而提高了投资效率。在托管清算方面,国信证券一直走在行业的最
    2023-03-29
    500人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 私募证券私募基金要牌照吗
      吉林省在线咨询 2023-03-11
      私募基金有金融牌照,金融牌照的正式名称是金融机构经营许可证,是批准金融机构开展业务的正式文件。在我国需要审批的金融牌照主要包括银行、保险、信托、券商、金融租赁、期货、基金、基金子公司、基金销售等。
    • 私募股权基金管理人备案后多久要产品备案
      安徽在线咨询 2022-10-07
      根据《登记备案办法》,私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案。 1、基金备案步骤生成基金编码:根据备案系统要求,如实填报基金名称、基金简称、基金类型、管理类型等基本信息,生成基金编码:填写附表信息,按照附表提示,如实填写基金主要投资方向、投资情况等信息,并上传基金风险揭示书、投资者承诺函、实缴出资证明、基金合同(公司章程或合伙协议)、委托管理协议(适
    • 私募基金管理做私募备案多少钱多长时间?
      河南在线咨询 2022-10-31
      一般一周左右可以搞定,最起码要验百分之二十五、个人还是企业根据协会规定,验资费用这个要根据具体情况来订,根据资金、区域,做私募基金备案,资金方在北京操作点位低、时间、用途确定后
    • 不需要备案的私募基金是哪些?
      江西在线咨询 2023-11-05
      1、不属于私募投资基金备案范围的包括:变相从事金融机构信贷业务的募集、投资活动;从事经常性、经营性民间借贷活动的;通过投资合伙企业变相从事不符合“基金”本质的募集、投资活动的等。 2、法律依据《私募基金备案须知》 第二条私募投资基金不应是借(存)贷活动。下列不符合“基金”本质的募集、投资活动不属于私募投资基金备案范围: (1)变相从事金融机构信(存)贷业务的,或直接投向金融机构信贷资产; (2)从
    • 私募基金必须要备案吗
      河南在线咨询 2023-03-03
      私募基金一定要备案,根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金管理人应当在私募基金募集完毕后20个工作日内,通过私募基金登记备案系统进行备案,并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别。 基金业协会对私募基金的管理,是受托行使行政管理权的行为。行使行政管理权,其行使的范围、方法、种类、程序必须有法律的明确授权。