诈骗罪有银行流水怎么判-法师兄

诈骗罪有银行流水怎么判

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-15 18:50:40 51 人看过

诈骗罪不是以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。行为人构成诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

集体诈骗的，会这样判刑：行为人诈骗公私财物，数额较大的，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。集体诈骗的，按照共同犯罪的规定处理。

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
凭银行流水可以立案诈骗吗

律师解答：不可以。不可以。1、还需要有其他证据加以佐证（如证人证言、书证、视听资料等）才能立案。2、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。3、被害人要求人民法院立案的，但是不能证明行为人的行为构成犯罪的，公安机关、人民检察院可以不予立案。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-10

51人看过
借款
什么是银行流水,银行流水账有什么用

在日常生活中有很多人对于银行流水账都不怎么在意，甚至有些人都不知道什么是银行流水账。因为大多是在贷款时才会接触到银行流水。那么银行流水是什么?对于贷款来说重要吗?什么是银行流水银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录，它是按时间先后顺序一笔一笔排列的，俗称流水帐。银行流水账有什么用?银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。银行流水账对很多人来说比较陌生，尽管并不是所有贷款必须的条件，但是它能从一个方面很好的反映你的个人还款能力，在一些银行和金融机构，都会要求申请贷款的用户提供收入账户3-6个月以上的银行流水单，如果没有的话，被拒的可能性很大。银行为何看重个人流水?1、稳定性。薪资每个月有固定的入账周期，并且连续不间断，时间越长越好，那么银行就会认为你这笔收入为工资收入。并以此作为您还款能力的证明。2、连续性。决定贷款前，必须保证

2023-05-08

112人看过
房贷
房贷银行流水有哪些要求,银行流水怎么打

申请房贷时，银行会要求借款人提供银行流水，买房贷款银行流水要求是什么?银行流水怎么打?房贷银行流水有哪些要求?对于工薪阶层，银行主要会看你的工资流水、每月的账户余额以及账户的日均余额。对于中小企业业主、个体户业主等，银行主要会查看借款人的进出账目、固定存款余额等。银行流水中最好能体现出每月固定时间有较为稳定的入账。银行流水中体现出的家庭月收入，需是房贷月供的2倍以上。银行流水怎么打1、在你确认银行卡后存折所属银行后，携带本人身份证件及银行卡，到就近的银行网点查询即可，工作人员会帮你将其进行打印。2、也可以携带卡或存折到营业网点自助查询机自行打印。自助打印流程：自助查询机--插入卡或存折--输入密码--进入查询明细页面-历史明细-输入查询打印所需日期-查询-打印即可。如何查询银行流水1、对于开通了网银的用户来说，可登陆网上银行进行查询。2、对于已开通了手机网银的客户，也可登陆手机终端进行查询

2023-05-05

462人看过
被害人陈述
能否将银行流水作为诈骗证据？

银行流水作为诈骗证据具有一定的价值，可以作为书证使用。它客观地反映了当事人的消费支出状况，因此可以归类为证据。根据《刑事诉讼法》第五十条，证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料和电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。银行流水在作为诈骗证据时具有一定的价值。银行个人消费流水单中包含了消费者的姓名、卡号以及各类资金往来等信息，这些信息客观地反映了当事人的消费支出状况。因此，这些流水可以被归类为书证，并在合适的情况下作为证据使用。《刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实

2023-09-29

118人看过

法律综合知识
帮人刷流水诈骗罪应该怎样判

根据法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制，并处罚金，数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。法律规定，诈骗财物2000元以上为数额较大，诈骗3万元以上，属于数额巨大。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-04-30

346人看过
法律综合知识
合同诈骗没有签字只是银行有流水能构成犯罪吗

一、合同诈骗没有签字只是银行有流水能构成犯罪吗仅凭借一份银行流水单并不能足以明确界定一种罪行。在严谨且关键性的刑事诉讼程序中，严明的法律依据要求我们对于这些疑团以及案件相关的所有证据进行深入且全面的分析，以精心构建出一条严密而完整的证据链体系。也因此，银行流水单，尽管作为众多证据中的一环，能够清晰地展示资金流动的方向和路径，然而单独一份银行流水单往往难以完整证明犯罪事实中所涉及到的各个关键环节。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等多种形式。二、合同诈骗2000元会立案吗需注意的是，合同诈骗罪的具体立案标准通常规定在三千元人民币以上。此外，需要明确的是，所谓合同诈骗罪乃是指犯罪人怀揣着非法侵占他人财产的卑劣企图，在签

2024-03-26

379人看过
工会
诈骗银行流水的员工会被立案吗？

1、首先，造假被发现，有可能因为造假一分钱也拿不到，而且会进入贷款机构的黑名单，以后想在这个贷款机构或跟该贷款机构有关联的地方申请，将会很困难。2、其次，假的银行流水加盖的是假的银行公章，这涉嫌触犯私自买卖国家机关、企事业单位公文罪和私刻国家机关、企事业单位公章罪。提供虚假材料申报贷款，情节严重将构成骗贷，可以追究刑事责任。3、根据有关法律规定，欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。网课诈骗怎么可以立案吗网课诈骗可以立案。对于刑事诈骗，通常1500元就达到立案标准。通常的诈骗，即使未达到刑事案件的立案标准，也属于违法行为，公安派出所可作为治安案件处理，对于诈骗人员，可给予治安拘留、罚款

2023-07-03

421人看过
管制
流水对诈骗罪有影响吗

不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗罪的具体表现为：主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为，其犯罪的客体是他人对财物的占有权。

2023-06-19

137人看过

法律综合知识
卖银元诈骗罪怎么判

1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-15

267人看过
管制
诈骗罪是不是按流水来判刑？

诈骗罪按可以流水判刑。1、价值三千元至一万元以上，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，处罚金；2、三万元至十万元以上或有严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、五十万元以上或有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。保险诈骗罪是不是身份犯保险诈骗罪是身份犯，而且是真正身份犯。由于保险诈骗犯具有特殊性，犯罪主体必须是与保险人订立保险合同的人和人身保险合同中享有保险金请求权的受益人，故非合同当事人或受益人不可能实施此种犯罪，所以是身份犯。不具备投保人身份的不构成保险诈骗罪，在构成要件要素内只成立一般的诈骗罪。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者

2023-08-13

84人看过
法律综合知识
电信诈骗罪流水900万判几年

一、电信诈骗罪流水900万判几年？一般处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，法院需要根据实际诈骗的数额、造成的后果、赔偿情况等情节判刑。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的数额认定标准是怎样的？1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法

2024-01-14

95人看过
法律综合知识
破获净水机诈骗罪怎么判

帮信罪和诈骗罪本身就是两种罪名，帮信罪误判诈骗罪可以向检察院申请重新审判，具体如何判刑还要看案情。1、帮信罪，情节严重的话，是会被判3年以下有期徒刑。但是诈骗罪，如果诈骗金额较大，就会被处3年以下的有期徒刑，如果诈骗金额巨大，就会被判处3年以上10年以下的有期徒刑。2、诈骗罪和帮信罪，在主观方面都要求故意，但故意的内容不同，诈骗罪要求行为人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，是一种具体的故意。而帮信罪要求行为人确切知道他人实施信息网络犯罪，或知道他人可能实施信息网络犯罪，是概括的故意。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2024-04-30

125人看过

法律综合知识
诈骗罪流水金额800W如何判刑

一、诈骗罪流水金额800万如何判刑处十年以上的有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗犯判刑后何时支付赔偿款？1、诈骗犯判刑后对于一个月左右可能会执行赔偿款的支付，具体的赔偿期限法律规范并没有明确的规定。诈骗判刑后多久能找回钱在法律上没有规定，必须在司法机关调查取证后才可以追回钱款，诈骗案是刑事案件中较为难侦破的案件之一，能否立案就能破案还不一定；诈骗案（刑事案件）侦破的时间也不一定，不能完全按办案的程序规定来确定时间；破案后受害人所损失的财物能不能追回来还是不一定，如如追赃及时，案

2024-02-01

484人看过
法律综合知识
诈骗罪流水三百万会如何判？

一、诈骗罪流水三百万会如何判？1、诈骗案件的流水为三百万元的情形，诈骗行为人可能会被判处十年以上有期徒刑、并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、诈骗三百万属于诈骗收特别巨大的情形诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。二、诈骗案的流水如何算？1

2024-01-21

412人看过