骗款10万知道对方身份证号和银行卡号-法师兄

骗款10万知道对方身份证号和银行卡号

来源：互联网时间： 2023-03-30 20:43:08 476 人看过

被骗后建议赶快拨打110报警。被诈骗财物后，无论是否能够顺利追回被骗财物，都应当第一时间报警，维护合法权益。受害人应尽量向警方多提供案件相关的线索，以促进其侦破案件，以利于被骗财物顺利追回。

一、转账被骗钱报警有用吗？

当事人被诈骗，有转账记录，通过报警处理是有用的。发现被骗后，应该第一时间报警，转账记录能为警察破案提供线索，破案后，钱款追回后，才能返还。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

二、被骗的钱还在平台上能追回吗

被骗的钱还在平台，是可以追回的，具体情况如下：

1、发现被骗了以后，应当第一时间报警，通过警方联系平台方，就能够把钱追回来；

2、报警后，要把被骗的详细经过告诉警方以便于警方快速掌握案情，提高报案效率。

一、诈骗金额三千元可以立案，具体情况如下：

1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大；

2、因此，诈骗公私财物价值达到三千元的，就构成诈骗罪。

二、诈骗的定罪标准如下：

1、诈骗不足4000元的，为罚金刑；

2、4000元以上不足5000元的，为管制刑；

3、5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月；

4、1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月；

总而言之，被骗的钱还在平台上有可能追回。当事人协议自己有的证据材料都提交给警方，以便于警方快速掌握案情，提高报案效率。使用平台时，也应当提高警惕，以防被骗。

三、网贷被骗钱可以追回来吗

发现自己被诈骗后，第一时间应该报警处理，让公安机关介入调查。尽量收集被诈骗的证据。如对聊天记录进行保存和截图，保留汇款、转账的信息记录，对网贷平台进行截图等。

如果发现有其同样被诈骗人员的，可以和这些人组成共同维权的组织，人多力量大，对追回被骗的款项更有利。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多身份证相关文章

身份证
诈骗的怎么知道我的身份证号码

无法具体确定，应结合你的实际情况分析判断。第一，既然认定为对方系诈骗电话，那么他们就会想方设法收集个人的身份信息；第二，随着网络经济的飞速发展，除了传统的线下身份证信息泄露外，网上个人身份信息泄露较为普遍。所以，要判断诈骗人是通过什么渠道方式得知当事人的身份证号码，则无法具体确定，只有结合自身的经济活动等因素自身分析判断了；第三，为防止个人身份信息泄露，建议在日常生活、工作、学习过程中，加强身份信息保护意识。不外借身份证，对不明情况的经济活动等不提供身份信息，不要在网上随意提供身份证号码等。诈骗我的人坐牢了钱怎么追回诈骗的人坐牢了，可以提起附带民事诉讼。要求对方偿还债务，即便是对方被判刑，也不影响民事判决，一旦法院判决胜诉，坐牢的债务人在有财产的情况下仍应该偿还债务，拒不履行判决的，可以申请法院强制执行其名下的合法财产。法律依据：《刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物

2023-07-21

454人看过
身份证
不知道对方身份证号码的起诉方式是什么

不知道对方身份证号码起诉方式如下：1、直接委托律师，但是要告给律师一些相关基础信息，比如姓名，年龄范围，在哪里住的，家庭其他人员信息等；2、自行通过自身了解的基础信息进行调取。起诉需要什么材料1、民事起诉状，一般包含当事人的身份信息、诉讼请求、事实和理由、受诉人民法院；2、当事人身份信息，包括原告、被告、第三人的身份信息；3、借条及转款凭证作为民间借贷案件的重要证据；4、授权委托材料。起诉书一定要被告身份证号码吗起诉书不一定要写被告的身份证号码。根据法律规定，原告在写起诉状时，必须写明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所和联系方式。对于被告的身份证号码，可以不予书写。原告去人民法院提起民事诉讼时，对于被告的信息，不需要详细的说明，只要原告提供的信息能将被告与其他人区别开来，人民法院能明确知道被告是谁，人民法院就会作立案处理，对原告提起的民事诉讼进行审理；原告提供的信息，无法将

2023-08-01

367人看过
身份证
对方给了身份证号是诈骗吗

一、对方给了身份证号是诈骗吗单独的身份证号一般很难实施诈骗，但如果您的其他信息也一块被犯罪嫌疑人利用的的话就有实施诈骗的可能性了。注意保护好个人信息二、别人把我的身份证号码告诉我有危险吗没有身份证的原件或复印件的话，是无法注册或申请某些关系重大的业务或责任重大的案件。仅仅是泄露一个身份证号码而已，问题不大。丢失身份证最坏的结果也就是别人冒用你的主体资格去从事诈骗的活动，你所泄露的仅仅是你的号码和姓名，问题不大，即使有人仿造了你的身份证去诈骗，但是一经查实不是你所为，你还是不需要承担任何责任的。你现在最大的麻烦是家庭电话和地址泄露出去了，别人对你的骚扰是一种潜在的风险。如遇到骚扰，报警即可，也不是很麻烦。公安局系统有说明您的信息在当地数据库是正常的，你可以先查一下您的身份证信息在公安部系统是否显示正常，查身份证网可以查询，身份证号码和姓名一致显示照片的，如果一切信息正常，说明是银行的系统问题

2023-03-25

90人看过
身份证
只知道对方身份证号能不能冻结名下财产

首先明确一点，法院是可以通过最高院的系统查询被申请人的财产信息的接下来看看法律规定《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第十条当事人、利害关系人申请财产保全，应当向人民法院提供明确的被保全财产信息。当事人在诉讼中申请财产保全，确因客观原因不能提供明确的被保全财产信息，但提供了具体财产线索的，人民法院可以依法裁定采取财产保全措施。第十一条人民法院依照本规定第十条第二款规定作出保全裁定的，在该裁定执行过程中，申请保全人可以向已经建立网络执行查控系统的执行法院，书面申请通过该系统查询被保全人的财产。申请保全人提出查询申请的，执行法院可以利用网络执行查控系统，对裁定保全的财产或者保全数额范围内的财产进行查询，并采取相应的查封、扣押、冻结措施。人民法院利用网络执行查控系统未查询到可供保全财产的，应当书面告知申请保全人。上面的两条规定可以看出，申请保全人应当提供明确的财产信息，不能

2023-03-05

453人看过

身份证
不知道对方住址信息只知道身份证号码怎么网上起诉

一、不知道对方住址信息只知道身份证号码怎么网上起诉要先用身份证号码到网上查询对方的身份信息，包括姓名和住址，就可以起诉了。《民事诉讼法》第一百零八条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织(二)有明确的被告(三)有具体的诉讼请求和事实、理由(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。二、民事起诉不知道被告地址怎么办?1，如果在起诉前不知道被告的具体住址的，不可以申请法院调查，但可以委托律师到公安机关查询被告的户籍登记住址，在提供被告的户籍信息后，法院就应该受理的。2，法院受理后，如果找不到被告无法正常送达的，可以根据相关规定，进行公告送达。公告期满后，法院可以依法进行缺席审理并判决。3，判决生效后，被告未在判决所规定的期限内履行判决的，可以向法院申请强制执行。至于钱是否能要回来，那要看以后的执行情况的，现在无法判断。三、起诉应符合的条件有哪些

2023-04-05

299人看过
股票
转账被骗知道对方卡号该怎么办

转账被骗知道对方卡号应该立即报警。警方可以通过卡号可以查询到该卡的开户点并且可以查询到资金流向，警方也可以通过银行卡号获取到诈骗犯的个人信息。一、股票诈骗去哪里报警呢？去公安局报案，如果符合立案条件的，警方会予以立案，有机会挽回损失。因为银行卡内金额的取出有额度限制，犯罪分子前往取出资金需要一定的时间。受害人可以第一时间拨打110报警，并提供给警方以下关键内容：受害人姓名及身份证号码；受害人转出现金的账号及账号开户行；转账的准确金额及准确时间；骗子的账号、账号用户名及账号开户行(银行柜台及银行客服均可以帮助查询)。报案越早越利于案件的破获，挽回损失的可能性也就要大，也可以通过短信、微信、信函、互联网等形式向公安机关报案。二、被朋友诈骗了怎么报案被朋友诈骗了之后首先要及时收集好相关证据，比如交易记录、交易界面截图等。在与对方周旋的同时要马上报警，可以直接拨打110报警电话，也可以到当地派出所

2023-06-25

75人看过
身份证
身份证号和姓名被别人知道了怎么办

如果只是泄露了身份证号码和真实姓名一般是不会产生严重后果的，目前各类业务都需要本人持身份证原件办理，而且第二代居民身份证具有多重防伪措施，即使是利用真实信息伪造了身份证也不可能通过识别器的验证，所以不需要过分担心，但是要谨防不法分子利用电话短信等形式实施诈骗。一、把身份证银行卡转给别人了有什么危险一般是不会造成直接损失的，身份证是半公开的证件，目前办理各类业务都需要出示身份证原件或者复印件。只是知道了身份证号码和名字一般是不会造成直接损失的。银行卡办理业务需要原件或者密码，只知道卡号一般也不会造成直接损失。但是要谨防不法分子利用这些信息以各种名义来实施诈骗，尤其是家人或者朋友如果一时不察很可能会因此上当受骗，最好是提醒他们要提高防范意识。二、刷脸被发现身份证泄露怎么办一般情况下不会有什么问题。身份证泄露了，可以去补办一张，就说身份证丢了。人脸识别视频泄露了，暂时还不会造成损失。办理不需要身

2023-06-23

459人看过
身份证
不知道对方身份证号码打便衣警察算盗窃嘛

不知其身份打了便衣警察的，一般是违法的，即违反治安管理处罚法。被打人构成轻伤的，可以处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。轻伤的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。没有对方身份证号码可否起诉没有对方身份证号码也是可以进行起诉的。只要求有明确的被告，起诉状记明被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，没有要求必须要有身份证号才可以起诉。向人民法院起诉的起诉的流程如下：1、收集与案件有关的证据，如物证、书证、电子数据等；2、写起诉书，载明原告和被告信息、诉讼请求和所根据的事实与理由等内容；3、确定法院管辖权，然后向人民法院提交准备的材料提起诉讼；4、人民法院立案后，预先缴纳诉讼费用，等待法院开庭审理案件。《治安管理处罚法》第四十三条殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处

2023-08-06

121人看过

身份证
如何知道自己的身份证号码

身份证号查询方法如下：1、可以通过全国公民身份证号码查询服务中心进行查询；2、如果身份证、户口本均不在身边，但是网购过火车票、机票。可以登陆相关网站查看自己的身份证号码；3、如果身份证、户口本均丢失无法查看，且未曾在线购买过机票火车票。则需前往户籍所在地辖区派出所报失。然后去当地辖区村委或社区居委会，开户口本丢失证明，最后去户籍所在地派出所补办户口本。这样通过户口本就可以看到自己的身份证号码。注：在拿到户口本后，可凭户口本向辖区派出所重新申领身份证。如果急着要用身份证，可先向派出所申领临时身份证。目前我国公民身份证号码由18位数字组成：前6位为地址码，第7至14位为出生日期码，第15至17位为顺序码，第18位为校验码。当检验码为“10”时，为了保证公民身份证号码18位，所以用“X”表示。虽然校验码为“X”不能更换，但若需全用数字表示，只需将18位公民身份号码转换成15位居民身份证号码，去掉

2023-08-09

383人看过
洗钱犯罪
只知道银行卡号能洗钱吗

不能，洗钱是违法犯罪行为。一、最新洗钱罪既遂量刑标准是怎么样的?最新洗钱罪既遂的量刑标准：行为人实施犯罪行为，一般情节的会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱犯什么罪犯快判20年个人犯洗钱罪最高不可以判20年，因为洗钱罪的最高刑是十年有期徒刑。有洗钱犯罪行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、洗钱罪的性质洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱犯罪不但

2023-06-26

481人看过
养老保险
网络诈骗知道对方卡号能追回来吗

网上被骗就是知道对方的姓名和银行卡号，这个钱几乎是追不回来的，实际上这个钱基本都追不回来，骗子的数额比较少的情况下，不会有立案的活动，2000块钱以上算是立案了，他也很难追查。一、被骗两百块钱能报警吗被骗两百块钱能报警，警察会帮处理，但是数额没有达到诈骗罪的立案标准。如果诈骗行为累计数额超过2000元，就可以追究诈骗罪的刑事责任了，也就是可以立案了。但是3000元至10000元以上的，属于数额较大，这时候才会被追究刑事责任。如果数额低于2000，可能会被治安处罚。二、qq被诈骗了多少钱才立案诈骗2000元至4000元，就可以立案，具体数额，根据所在省份不同，在2000至4000元间确定。qq红包被骗的处理程序：(1)打110报警，将骗子的电话号码、QQ号、微信号、银行卡号等都告诉警察，警察会冻结骗子的银行卡的，不要让骗子再骗人。(2)上中国互联网协会设立的公众举报受理网站“12321网络不

2023-02-11

418人看过
身份证
医保卡挂号和身份证挂号区别

只是有的医院，用社保卡挂号，就不用在另外购买就医卡了，省几元钱。如果是住院，就要使用社保卡了，以便享受医疗报销一、医疗保险如何报销医疗保险报销的方式如下：1、购药时，持卡人去医保定点机构买药，费用走个人账户；2、去门诊看病，保存好诊断证明、病历、报告单、收费单据等原件，去当地社保机构办理报销；3、住院时，先交存一定押金，出院时根据医保报销比例进行款项结算，多退少补。（一）、医疗保险理赔需要提供的材料如下：1、职工医保、城镇居民医保所提供的材料有居民医保、职工医保需提供下列资料身份证明，医保凭证，医院出具的费用发票，清单，病情证明、诊断证明。商业医疗保险需提供医院出具的费用发票，清单，病情证明；2、新农合医保所提供材料有疾病诊断证明、出院证、出院小结、发票、费用清单、大病例复印件、门诊病例和小票、身份证明、医疗本等。（二）、医疗保险报销条件如下：1、雇主为雇员支付医疗保险；2、中国合法公民；

2023-04-03

369人看过

身份证
银行卡号及身份证号曝光所带来的风险

银行卡和身份证号都泄露了，最好到银行办理挂失，相关风险参考如下：银行卡里的钱有损失的风险：有的骗子，知道上面的相关信息，有可能把卡里的钱盗了，这类事也是有发生这的，必须警惕。手机有可能上黑名单：有的人恶搞，把手机号会发在一些七七八八的不良网上，会有人举报的。身份证号被乱用：身份证被某一些人会进行注册各类账号来使用，如玩游戏之类的等。怎么用手机查社保卡银行卡号手机查社保卡银行卡号可以登陆当地社保网查询，也可以拨打社保局服务电话12333查询。社会保障卡可以当银行卡用的，前提是要开通社保卡的金融功能和在金融账户里有足够的资金。中华人民共和国人力资源和社会保障部发布了《关于社会保障卡加载金融功能的通知》。加载金融功能后的社会保障卡在具有信息记录、信息查询、业务办理等功能的同时，还可作为银行卡使用，具有现金存取、转账、消费等金融功能。以便促进金融服务民生，方便群众享受社保待遇和金融服务。社会保障卡

2023-07-16

384人看过
身份证
诈骗集团知道了银行卡身份证怎么办

注销银行卡.或者立即马上换密码。一、卡里转走的钱还能追回吗转账到支付宝账户是即时到账的，资金一旦到账成功无法退回，转账前一定要核实清楚。如出现非本人操作的转账，请马上修改支付宝账户的登录密码和支付密码，同时致电95188反馈情况。请不要相信他人可以帮您追回的言论，以免上当受骗。二、什么情况下银行卡里的钱会被冻结1、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。2、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。4、

2023-03-04

320人看过

换一批

#证件办理

北京

律师推荐

查看全部律师

#证件办理知识导航

民生政策知识频道

展开

#身份证