嫌疑人洗钱几十亿会判死刑吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-06 23:19:18 245 人看过

一、嫌疑人洗钱几十亿会判死刑吗?

洗钱几十亿不会判死刑,洗钱罪最重的量刑标准是十年以下有期徒刑,并处罚金。

《刑法》

第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱几十亿立案后可以立即逮捕嫌疑人吗?

立案后不可以立即逮捕嫌疑人,逮捕嫌疑人需要同时满足以下条件:

(一)有证据证明有犯罪事实;

(二)可能判处徒刑以上刑罚;

(三)采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要。

三、洗钱几十亿检察院需要审查的内容有哪些?

(一)犯罪事实、情节是否清楚,证据是否确实、充分,犯罪性质和罪名的认定是否正确;

(二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;

(三)是否属于不应追究刑事责任的;

(四)有无附带民事诉讼

(五)侦查活动是否合法。

不论构成哪种犯罪行为,人民法院对犯罪嫌疑人所判处的刑罚是不可能超过法定范围的,死刑并不适用于所有的犯罪行为。只有故意杀人罪,放火罪,强奸罪,抢劫罪等恶性刑事犯罪,在犯罪情节极其严重的情况下才可以对犯罪嫌疑人判处死刑。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月16日 04:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 犯罪嫌疑人洗钱100万会判多少年
    洗钱100万一般是判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。一、关于洗钱罪的司法解释有哪些规定?《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依
    2023-03-17
    405人看过
  • 嫌疑人被判死刑最高缓刑几年
    嫌疑人被判死刑缓刑考验期是2年,对于被判处死缓执行的有以下四种处理方法:1、在死刑缓期执行期间,如果没有故意犯罪,二年期满以后,减为无期徒刑。2、如果确有重大立功表现,二年期满以后,减为25年有期徒刑。3、如果属于故意犯罪,情节恶劣的,由最高人民法院核准,判处死刑立即执行;对于故意犯罪未执行死刑的,考验期重计。4、如果是累犯以及故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质罪的,或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子,人民法院根据犯罪情节、人身危险性等情况,可以在作出裁判的同时决定对其限制减刑,重大贪污案还可以根据犯罪情节在两年后减为无期徒刑时终身监禁一、死缓罪犯减刑的相关规定是什么?死刑缓期执行的罪犯在减刑过程中,有以下法律要求:(一)死刑缓期执行的期间,两年考验期从核准死缓执行宣告之日起计算。(二)对死刑缓期执行罪犯的减刑,应当依法及时报送和裁定。(三)死刑缓期执行减
    2023-04-06
    283人看过
  • 犯罪嫌疑人涉及洗黑钱怎么判刑
    一、犯罪嫌疑人涉及洗黑钱怎么判刑?一般处处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、涉及洗黑钱公安机关需要查明哪些事实?(一)犯
    2024-01-17
    267人看过
  • 贩毒嫌疑人重犯会被判死刑吗?
    一、贩毒嫌疑人重犯会被判死刑吗?贩毒的行为构成贩卖毒品罪,犯此罪严重的,最高判处死刑。贩卖毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。贩卖毒品是指有偿转让毒品或者以贩卖为目的而非法收购毒品。对于涉嫌贩毒的嫌疑人来讲是很有可能会判处死刑的,按照《中华人民共和国刑法》的规定,如果犯罪嫌疑人贩卖的毒品数量巨大,是贩毒集团的首要分子,通过武装方法走私、贩卖或制造毒品的,这些情节恶劣的贩毒行为都会被判处死刑。贩毒是有可能判死刑的,根据《刑法》第三百四十七条第二款规定,贩卖有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:1、走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;2、走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;3、武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;4、以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;5、参与有组织的国际贩毒活动的。二、运用
    2024-01-18
    383人看过
  • 洗钱罪一个亿多久会判刑
    洗钱达到一个亿属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。一、提供账户洗黑钱500万判几年提供账户洗黑钱500万判处三年以上有期徒刑,没收违法所得和犯罪所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,没收违法所得和违法所得,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯此罪的,实行双罚制,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪是什么类型的?洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰
    2023-03-16
    424人看过
  • 嫌疑人过失致人死亡判死刑吗
    一、嫌疑人过失致人死亡判死刑吗?不会,过失致人死亡罪严厉的量刑标准是7年以下有期徒刑。《刑法》第二百三十三条【过失致人死亡罪】过失致人死亡的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。二、过失致人死亡判刑后需要承担民事赔偿责任吗?需要,损害赔偿金的计算依据如下:1、丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。2、死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入标准,按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。3、被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的,计算至十八周岁;被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。三、
    2023-06-16
    436人看过
  • 洗钱流水8个亿判几年
    法律综合知识
    一、洗钱流水8个亿判几年(一)依刑法规定,对于实施犯罪行为并从中获取不法利益及收益的情况,将对此类违法所得以及来源于此产生的收益进行强制性没收,同时应根据案件具体情况判处当事人五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应金额的罚金;若情节较为严重者,则需没收其违法所得及收益,并依据五年至十年不等的监禁期限,并附加洗钱金额的5%至20%罚金;如果涉及单位犯罪行为,所适用的法规为双罚制,即在对单位判处相应罚款的基础上,对直接负责管理层及其他责任人分别施以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。对于自然人犯罪来说,倘若被告人触犯了洗钱罪状,则需没收其所有实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪活动中所获得的违法所得及其衍生收益。在此基础上,按照犯罪程度的轻重进行量刑——以五年以下有期徒刑或拘役为最低起点,根据实际情况可能增加到五至十年的监禁期,同时要处以洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。对于单位犯罪行径来
    2024-07-25
    440人看过
  • 洗钱罪会死刑吗判多久
    法律综合知识
    在通常情况下,涉嫌洗钱罪行的犯罪嫌疑人将面临刑事指控,并可能被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚款处罚。但若此类行为构成情节严重之嫌,则将面临更为严厉的法律制裁,即五年以上、至多十年以下有期徒刑,同样也伴随着罚款处罚。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主
    2024-05-08
    131人看过
  • 嫌疑人敲诈勒索十万判几年
    一、嫌疑人敲诈勒索十万判几年?一般处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,除了敲诈数额,法院还应当根据敲诈方式、犯罪动机、造成的损害后果等情节判刑。《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。二、敲诈勒索的数额认定标准是怎么样的?1、敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、
    2024-02-08
    148人看过
  • 犯罪嫌疑人恶意讹钱判刑几年
    一、犯罪嫌疑人恶意讹钱判刑几年?判刑标准一般是三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,情节严重的从重处罚。《刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。二、敲诈勒索的数额认定标准是怎样的?1、敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。2、各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。三、恶意讹钱
    2024-02-09
    123人看过
  • 嫌疑人涉嫌破坏军婚会判刑吗
    涉嫌破坏军婚罪证据充分的会被判刑。《中华人民共和国刑法》第二百五十九条【破坏军婚罪】明知是现役军人的配偶而与之同居或者结婚的,处三年以下有期徒刑或者拘役。利用职权、从属关系,以胁迫手段奸淫现役军人的妻子的,依照本法第二百三十六条的规定定罪处罚。一、涉嫌破坏军婚罪不认罪是否可以定罪?只要证据充分就可以定罪。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。二、破坏军婚罪判缓刑的条件是什么?《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子
    2023-02-24
    481人看过
  • 嫌疑人诈骗1.6亿能判多久
    一、嫌疑人诈骗1.6亿能判多久?一般处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产,法院需要根据造成的后果、退赃情况等情节判刑。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗1.6亿定罪证据需证明哪些事实?(一)被告人、被害人的身份;(二)被指控的犯罪是否存在;(三)被指控的犯罪是否为被告人所实施;(四)被告人有无刑事责任能力,有无罪过,实施犯罪的动机、目的;(五)实施犯罪的时间、地点、手段、后果以及案件起因等;(六)是否系共同犯罪或者犯罪事实存在关联,以及被告人在犯罪中的地位、作用;(七)被告人有无从重、从轻、减轻、免除处罚情节
    2024-01-20
    341人看过
  • 洗钱嫌疑人是否会被银行上征信?
    洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,为其提供资金帐户的或通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的等情形的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。手机上洗钱违法吗,洗钱是真的,洗钱是违法的吗手机上洗钱属于犯法,会构成洗钱罪。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。《中华人民共和国刑法》第一百九十
    2023-07-04
    78人看过
  • 嫌疑人被判刑后会保释吗
    一、嫌疑人被判刑后会保释吗?判刑以后不会保释。保释又叫取保候审,针对于尚未判处刑罚的犯罪嫌疑人、被告人。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,会取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。第九十八条犯罪嫌疑人、被告人被羁押的案件,不能在本法规定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内办结的,对犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放;需要继续查证、审理的,对犯罪嫌疑人、被告人会取保候审或者监视居住。二、判刑后满足什么条件会监外执行?《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条对被判处有
    2023-04-20
    269人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 犯罪嫌疑人洗钱20万要判几年
      上海在线咨询 2023-09-23
      很有可能被判处5年以下有期徒刑并处罚金,如果投案自首等情节,也有可能处拘役并处罚金,甚至单处罚金。洗钱属于行为犯,嫌疑人洗钱的数额是法院量刑时要考虑的因素,如果多次洗钱或者有其他严重情节的,可判处5~10年不等有期徒刑并处罚金。
    • 涉嫌违法洗钱9亿还要判几年?
      安徽在线咨询 2023-11-06
      洗钱达到9亿属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
    • 十亿洗钱能免刑吗
      重庆在线咨询 2023-09-13
      只要符合取保候审的条件,就可以办理。具体条件为:可能判处、或者独立适用附加刑的;可能判处以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
    • 嫌疑人参与洗钱8万怎么判刑
      安徽在线咨询 2023-08-28
      洗钱8万处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    • 如果一个犯罪嫌疑人洗钱十万会判多久
      贵州在线咨询 2023-06-14
      洗钱十万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。