能否举报P2P平台非法集资犯罪?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-03 15:00:51 326 人看过

P2P是常见的网络投资平台,而有些p2p平台是属于违法犯罪的,通常是对公众的资金进行非法的筹集,非法集资是属于常见的经济犯罪行为。依据我国相关法律的规定,公民发现有犯罪行为的时候,是可以向公安机关报案的,所以发现有集资诈骗行为的,可以向公安机关报案。

法院对涉非法集资犯罪如何判刑

涉及非法集资的罪名有二个:

1、非法吸收公众存款罪;

2、集资诈骗罪

1.集资诈骗罪量刑标准:

(1)数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

(2)数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

2、非法吸收公众存款罪量刑标准:

(1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;

(2)数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

(3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月02日 15:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 浙江10家P2P网贷平台涉嫌非法集资被查
    P2P是英文PeertoPeer的简称,即个人对个人,P2P网贷平台简单说即由某个企业搭建一个平台,由需要钱的人发布需求,投资人参与竞标,由平台撮合双方交易的完成,并收取一定服务费的一种网贷模式。由于P2P网络借贷突破了地域限制,一旦产生风险,社会影响面较广。从浙江省公安厅经侦总队获悉,公安经侦部门会同相关部门,联合派出所、网警等警种,通过网上搜索、梳理理财小广告、调查访问等方式,对涉及浙江的P2P网贷平台进行了排查,现已排查出各类P2P网贷平台87家,其中已有10家平台因涉嫌利用P2P网贷平台进行涉嫌非法集资犯罪活动被立案侦查,衢州的某投资案是目前侦办数额最大的一例,此外还有宁波的阿拉贷、湖州的家家贷、绍兴的力合创投等案件都在侦办过程之中。将网站作为个人融资平台2013年12月13日,有关职能部门向衢州市公安局移送线索,举报浙江省衢州市某投资有限公司法定代表人周某涉嫌实施破坏金融管理秩序
    2023-06-11
    256人看过
  • 深圳破获P2P网络借贷平台特大非法集资案
    2014年4月10日,深圳市公安局经侦支队经过前期的摸排调查,对位于深圳市宝安区的泰喜航科技股份有限公司、深圳前海创投有限公司展开了统一的打击行动,对王某等9名主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施,扣押公司的客户资料、借款合同、房产证等一大批直接物证,对涉案资产进行冻结。经初步统计,这起案件涉及全国多地的投资者9000多人次,累计投资金额8亿多元。深圳警方介绍,2012年初,温州瑞安人王某等犯罪嫌疑人因为在老家生意失败,负债累累来到深圳开设了公司,面向社会融资,大半年的时间融资不到80万元,远不足企业的正常开销,为了尽快归还之前欠下的债务,2013年开始,他们先后注册成立了泰喜航公司、深圳前海创投公司、贝莱德公司三家公司,为了吸引广大投资者的注意,他们做了精心的包装,精心铺设了一个非法集资的陷阱。短期目标两年达到10亿元,5年达到300亿元,10年达到1000亿元,王某等人不但口号叫得响,还聘
    2023-04-23
    394人看过
  • p2p网贷平台如何加强监管,避免非法集资问题
    主要看两点:一、平台质量。平台本身实力如何,注册资金,创始人的履历,目前交易情况,平台运营时间。平台是否具备第三方资金托管和第三方担保机构进行担保等等。二、平台风控,平台对借贷项目的审核是否过关,有没有抵押,平台是否提供担保,逾期还款惩罚机制是否合理,平台和借款人有没有签协议等等。在p2p网贷平台上签了合同有效吗?p2p网贷签的合同具备有效要件就是有效的。根据《民法典》第一百四十三条规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第四百六十五条规定,依法成立的合同,受法律保护。依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有
    2023-07-04
    291人看过
  • P2P平台为何不报案?
    报案可以让警察立案然后财产清算返还受害人损失,不报案则无法核对损失,无法返还。若是P2P暴雷主要的负责人没有跑掉,则可以抓到之后进行法律制裁,按照正规程序归还投资者投资的资金。若是公安机关没有抓到暴雷公司,则投资者只能自负盈亏。平时不要被不靠谱的理财产品所吸引,若没有理财投资经验,就只购买银行理财即可。p2p什么意思P2P网络借贷平台,是p2p借贷与网络借贷相结合的互联网金融(ITFIN)服务网站。p2p借贷是peertopeerlending的缩写。网络借贷指的是借贷过程中,资料与资金、合同、手续等全部通过网络实现,它是随着互联网的发展和民间借贷的兴起而发展起来的一种新的金融模式,这也是未来金融服务的发展趋势。p2p网络借贷平台分为两个产品一个是投资理财,一个是贷款,都是在网上实现的。而且一个是贷款,一个是现金。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,
    2023-07-20
    420人看过
  • 平台非法集资还能要回钱吗
    需要根据案件情节来确定,非法集资的钱是不受法律保护,政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项,如果不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失。一旦投资平台被国家定性为非法集资平台,参与者就是非法集资活动的参与者,他们投入到平台的钱,也就是非法集资的赃款,国家就要统统没收。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严
    2023-06-18
    188人看过
  • p2p非法集资金额多大构成犯罪?
    一、p2p非法集资金额多大构成犯罪?非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;4、造成恶劣社会影响的;5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。二、如何识别和防范非法集资?非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资有关部门建议:1、认清非法集资的本质和危害。2、正确识别非法集资活动,主要看主体资格
    2024-01-26
    134人看过
  • P2P网络借贷平台涉嫌非法集资主要模式及特点
    一、P2P网络借贷平台涉嫌非法集资主要模式就非法集资犯罪而言,P2P平台涉嫌非法集资的主要模式有以下几种:1、借款人直接借款模式即借款人通过向不特定多数人募集资金用于房地产、股票、债权等投资,而P2P平台没有尽到审慎核查的义务,不能及时发现甚至默许、帮助借款人实施非法集资犯罪活动。在这种情况下,虽然平台没有接受资金,但是根据最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。2、P2P平台自融模式主要是指P2P平台设立者或运营商在自己的网络借贷平台上通过虚构交易、增加借款数额等方式发布虚假借款信息以获取投资者资金,然后将获得资金用于自身的生产经营。在这种模式下,P2P平台仅仅是非法集资活动的伪装形式,没有改
    2023-04-12
    267人看过
  • P2P融资或将涉非法集资罪
    近期,网络借贷诱发非法集资将成为新的案件高发点,P2P融资或将涉非法集资罪,有一些不法分子利用p2p网络借贷平台经营行为缺乏有效监管的有利条件,以开展p2p网络借贷业务为名实施非法集资行为,造成大量投资者的财产损失。非法集资主要有以下三类情况:1、资金池模式。一些p2p网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人,产生资金池。2、不合格借款人导致的非法集资风险。一些p2p网络借贷平台经营者未尽到借款人身份真实性核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息。3、庞氏骗局。有个别p2p网络借贷平台经营者,发布虚假的高利借款标募集资金,并采用在前期借新贷还旧贷的庞氏骗局模式,短期内募集大量资金后用于自己生产经营,有的经营者甚至卷款潜逃。央行提出风险警示:1、明确p2p网络借贷平台的业务经营红线,明确平台的中介性质,明确平台本身不得提供担保,不得归
    2023-08-16
    121人看过
  • p2p网贷平台是否要设置募集期
    依据我国相关法律的规定,如果P2P网络借贷平台要融资的,网络借贷信息中介机构应当为单一融资项目设置募集期,最长不超过20个工作日。《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第十九条网络借贷信息中介机构应当为单一融资项目设置募集期,最长不超过20个工作日。网贷违法的行为有哪些(一)为自身或变相为自身融资;(二)直接或间接接受、归集出借人的资金;(三)直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息;(四)自行或委托、授权第三方在互联网、固定电话、移动电话等电子渠道以外的物理场所进行宣传或推介融资项目;(五)发放贷款,但法律法规另有规定的除外;贷款是银行的业务。(六)将融资项目的期限进行拆分;(七)自行发售理财等金融产品募集资金,代销银行理财、券商资管、基金、保险或信托产品等金融产品;这是银行代理业务,还是不能越界。(八)开展类资产证券化业务或实现以打包资产、证券化资产、信托资产、基金份额等形式的
    2023-06-13
    244人看过
  • 非法集资平台不退款报警有用吗?
    一、非法集资平台不退款报警有用吗非法集资平台不退款报警有用。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。二、非法集资的表现形式有哪些(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一
    2023-04-18
    191人看过
  •  "能否通过P2P平台挽回损失?"
    在P2P借贷中,如果钱无法收回,当事人应向公安机关提供所有可能提供的线索,并妥善保存与案件相关的物品、资料和联系方式等。当事人还应积极配合并协助公安机关侦破案件,这样才有可能追回损失。以下是对原文的改写:在P2P借贷中,即使钱无法收回,当事人也应当向公安机关提供所有可能提供的线索,并妥善保存与案件相关的物品、资料和联系方式等。此外,当事人还应积极配合并协助公安机关侦破案件,这样才有可能追回损失。 公 安 机 关 如 何 利 用 线 索 追 回 P 2 P 借 款 损 失 ?根据我国《治安管理处罚法》和《民间融资条例》等相关法律法规,公安机关在追回P2P借款损失方面具有一定的权利和责任。首先,公安机关有权对涉及非法集资、非法放贷等违法犯罪活动的单位和个人进行调查,并根据线索追查相关人员的资金去向。同时,公安机关也有权对涉嫌犯罪的人员进行询问,并依法收集、调取相关证据。其次,根据《民间融资条
    2023-09-09
    144人看过
  • 什么是P2P,p2p全是非法集资?
    一、什么是P2P?简单的说,P2P是一种将小额资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种民间小额借贷模式,属于互联网金融产品的一种。P2P平台利用互联网公开性及高效性的优势,充当信息中介撮合成交,迅速满足各方需求。相比于其他理财模式,P2P理财的优势非常明显。门槛低、资金去向透明、受市场环境影响小、操作简单适合普通大众、利率较高等等。二、p2p全是非法集资?问题平台中,非法集资的案例确实不少,需要客观对待这一问题,但我们不能以偏概全,妖魔化整个网贷行业。P2P作为新生态模式,行业还处于探索监管初期,监管政策滞后,给不少平台可乘之机。此外,随着国字头中国互金协会的成立,去年8月份网贷监管政策的出台,各地系列专项整治风暴的进行,及银行存管等合规性举措,P2P行业正朝着更加透明、中介、理性的方向前进。三、非法集资主要有以下三类情况:一是资金池模式。一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出
    2023-04-13
    473人看过
  • 去哪部门举报非法外汇平台
    一、去哪部门举报非法外汇平台答案是你无法举报,这些公司都是在境外注册的香港的最危险,英国其次,美国也一般。你的代理公司只是个网点,也没有用的。所以要经过这个事情增长见闻。二、什么是非法外汇交易由外汇管理局机关给予警告,强制收兑,没收违法所得,并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。三、非法外汇交易的相关(一)本罪侵犯的客体是国家对外汇的正常管理活动非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇,而不是按规定卖给中国银行,必然减少国家的外汇储备,影响了国家对外汇的宏观管理,也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。同时,当前我国各大中城市普遍存在有外汇黑市,一些外币持有人在黑市上进行交易,以高于国家牌价的价格兑换外汇,也扰乱了正常的金融秩序,减少了国家的外汇收入,极大地干扰了外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性。(二)本罪的客观方面主要是
    2023-06-06
    443人看过
  • 举报非法集资是否有期限
    举报非法集资有期限。向公安机关报案时,应当根据《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效】的刑法追诉时效的规定予以报告,超过下列期限的,不得追诉:(一)法定最高刑为有期徒刑的五年以下有期徒刑、五年以上有期徒刑;(2)法定最高刑为五年以上十年以下有期徒刑的,处十年以上有期徒刑的;(3)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,15年后(4)如果最高法定刑是无期徒刑或死刑,20年后。二十年后认为需要起诉的,报最高人民检察院批准。第八十八条【延长起诉期限】逃避人民检察院侦查、审判的,公安机关、国家安全机关立案侦查或者人民法院受理后,被害人在起诉期间内提出申诉的,人民法院不受起诉期限的限制,人民检察院或者公安机关应当立案而不立案,不受起诉期限的限制
    2023-05-07
    243人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 2022年怎样举报非法集资平台
      四川在线咨询 2022-12-01
      1.一是直接向公安机关进行举报或者报案。 2.二是向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。 3.三是向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。
    • p2p平台有哪些非法集资情节
      海南在线咨询 2021-08-01
      P2P涉嫌非法集资主要有三种情况,社会公众要注意防范。一是搞资金池。一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品,出售给放贷人,或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使放贷人资金进入平台账户,产生资金池。二是一些P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息,向不特定多数人募集资金,用于投资房地产、股票
    • 如何举报P2P网贷平台
      海南在线咨询 2024-11-23
      当网贷利息过高时,可以通过以下途径进行举报: 1. 直接访问互联网金融协会官网进行举报。 2. 拨打银监局电话进行举报。 3. 向工商部门举报,具体渠道有四个。 第一个渠道是微信公众号,名为“全国12315互联网平台”。 第二个渠道是微信小程序,名为“全国12315互联网平台”。 第三个渠道是手机A,名为“全国12315互联网平台”。 最后一个渠道是拨打投诉方所在地的工商局投诉热线。
    • 非法集资的p2p网贷平台如何判定
      广西在线咨询 2023-10-17
      主要看两点: 一、平台质量。平台本身实力如何,注册资金,创始人的履历,目前交易情况,平台运营时间。平台是否具备第三方资金托管和第三方担保机构进行担保等等。 二、平台风控,平台对借贷项目的审核是否过关,有没有抵押,平台是否提供担保,逾期还款惩罚机制是否合理,平台和借款人有没有签协议等等。
    • P2P平台如何排除非法集资的风险
      河南在线咨询 2022-10-15
      非法集资不是一个罪名,只是一个定性的表述,即行为的“非法性”和“集资”的行为特征。其具体体现就是我国《刑法》第176条的非法吸收公众存款罪和第192条的集资诈骗罪,此外,还有一个非常重要的司法解释,即《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。