信用卡诈骗立案流程是什么
来源:互联网 时间: 2023-02-24 11:11:49 124 人看过

信用卡诈骗立案程序如下:

1、书面报案材料,单位报案应加盖公章;

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料;

3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料;

4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据;

5、如果欠款金额达5万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。公安机关进行信用卡诈骗立案程序,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。

诈骗罪立案标准如下:

1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;

4、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月09日 18:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多信用卡相关文章
  • 立案信用卡诈骗的基本标准是什么
    一般情况下,五千元以上即可构成信用卡诈骗罪,所以公安局很有可能立案。进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追究:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。一、信用卡欠款10万要坐牢吗信用卡欠款10万是否要坐牢,要根据是否构成信用卡诈骗罪来确定。根据规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;2、恶意透支,数额在一万元以上的。恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。二、信用卡欠了10万要坐牢吗信用卡欠了10万是否要坐牢,要看是否构成刑事犯罪来确定。进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列
    2023-03-07
    472人看过
  • 信用卡诈骗多少钱立案怎么处罚信用卡诈骗罪
    一、信用卡诈骗多少钱立案根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动1、数额较大:在五千元以上不满五万元2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元3、数额特别巨大:在五十万元以上(二)恶意透支。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。恶意透支的数
    2023-03-16
    359人看过
  • 信用卡诈骗罪立案标准是什么,哪些行为属于信用卡诈骗犯罪
    2016年信用卡诈骗罪立案标准是什么?根据法律相关规定,涉嫌以下情形之一的都会被追诉:1.使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上的行为;冒用他人信用卡包括:捡到他人信用卡并使用,骗取他人信用卡并使用,窃取、收买、骗取或者用其他非法的方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的,其他冒用他人信用卡的情形;2.恶意透支1万以上的行为;如果持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支,并且发卡银行两次催收后超过3个月仍然不还的,根据刑法规定应该认定为恶意透支。那么哪些情形会被认定为以非法占有为目的?1.明知资金没有还款能力还大量透支而无法归还的;2.透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;3.肆意挥霍透支的资金无法归还的;4.抽逃、转移资金、隐匿财产逃避还款的;5.使用透支的资金进行违法犯罪活动的
    2023-06-03
    412人看过
  • 信用卡诈骗案件的立案要求与程序
    信用卡诈骗案立案标准为:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为;2、恶意透支信用卡金额在1万元以上的行为,应予立案追诉。对于数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。什么叫信用卡诈骗案(单位)信用卡诈骗是指以非法占有为目的,骗取财物数额较大的行为,主要有以下四种形式:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、使用作废的信用卡的;3、冒用别人信用卡的;4、恶意透支,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒
    2023-07-02
    288人看过
  • 信用卡诈骗达到什么条件会立案
    信用卡诈骗的立案追诉标准:1、以伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人的信用卡实施了信用卡诈骗公私财物的行为,数额达到五千元以上的;2、恶意透支信用卡的涉案数额达到五万元以上的。一、刑法196条的规定是什么刑法196条规定的是信用卡诈骗罪,根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为;2、恶意透支1万元以上的行为。二、信用卡诈骗4万判刑多久信用卡诈骗罪,金额为4万元的,依法应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。因为使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大“,《刑法》的规定,信
    2023-02-20
    280人看过
  • 怎样算信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪如何立案
    信用卡诈骗罪,简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。其构成要件就是罪名确立的一个重要标准,也就是说在判定怎样算信用卡诈骗罪的时候,除了要看是否达到规定的立案标准外,同时还要看实际行为是否符合信用卡诈骗罪的构成要件内容。一、怎样算信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪的构成要件如下:1、本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。3、本罪的主体是一般主体,自然人可成为本罪的犯罪主体。4、本罪的主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。二、信用卡诈骗罪如何立案根据相关法律规
    2023-02-17
    78人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 信用卡诈骗立案程序shizena
      浙江在线咨询 2022-10-15
      信用卡诈骗立案程序: 1、如果你欠款金额达1万元的,经银行两次催收后超过3个月仍不归还的,则构成信用卡诈骗罪,应承担刑事责任。在公安机关立案侦查后,一般要经四个月左右的时间,才会由检察院向法院提起公诉。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还
    • 信用卡诈骗诈骗案怎么立案
      宁夏在线咨询 2023-06-11
      信用卡诈骗罪怎么立案: 根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。 刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形: (一)拾得他人信用卡并使用的; (二)骗取他人信用卡并使用的; (三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡
    • 信用卡诈骗被逮捕了,信用卡诈骗逮捕流程是什么?
      上海在线咨询 2022-07-22
      1、在案发当地报案就可以的,至于转到哪里由谁处理是公安内部的事 2、如果他们继续做案,应该要不了一年半载就被抓,但你的钱多半已经挥霍一空,很难追回。另外,记住犯罪人的相貌特征以便将来指证 3、联系相关银行,立即冻结你的账户,尽快到银行办理账户更改,根据信用卡情况,也许你可以拒付刷卡的损失 4、具体定罪要等法院审判,根据其犯罪手法情节 5、留下有效的联系方式,自己无须到公安机关关注此事,破案时如有需
    • 网络诈骗立案流程,网络诈骗立案流程及案例
      山西在线咨询 2022-08-07
      网络诈骗只是运用网络手段进行的诈骗做法,形式分别,本质都相同,根据刑法第266条诈骗罪是指以违法占有为目的,用虚构事实或者掩瞒真相的方法,欺骗数额较大的公私财物的做法。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的限定:个人诈骗公私财物2千元以上的,隶属“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,隶属“数额巨大”。但是它同时限定,各省、自治区、直辖市高
    • 信用卡诈骗案的立案程序有哪些?
      北京在线咨询 2022-07-29
      (1)有证据证明有犯罪事实; (2)可能判处徒刑以上的刑罚; (3)有逮捕必要。 立案标准: 1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。 刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形: (一)拾得他人信用卡并使用的; (二)骗取他人信用卡并使用的; (三)窃取、收买、骗取或者以其他非