帮助他人转账是否存在风险？-法师兄

帮助他人转账是否存在风险？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-05 15:13:49 493 人看过

只是普通的交易的话不违法。洗钱的前提是别人转的钱本身就是赃款，洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

自愿转账给别人，其他人能不能起诉

自愿转账给别人可以起诉。根据法律规定，起诉只须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

机动车
二手车转让是否存在潜在风险？

一般没有风险，只要有双方签字买卖合同。当事人之间已经以买卖等方式转让并交付机动车但未办理所有权转移登记，发生交通事故后属于该机动车一方责任的，由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿，不足部分，由受让人承担赔偿责任。二手车卖车流程1、检查证件：这一点非常重要，不论是买的个人车还是在二手车市场里购买，二手车过户证件主要包括：双方的身份证、行驶证、车辆登记证书、车辆保险单、审车的环保标志，汽车完税证明、购车发票，还有就是车辆的保养记录本（一般在4S店保养都会有）。2、审核车辆：审核车牌号码、发动机钢印号以及车架上钢印号真实有效。3、鉴定评估：国家机关、国有企事业单位这些属于国有资产的单位车辆需要准备二手车鉴定评估机构出示的车辆鉴定评估报告书，个人的车辆一般不会开二手车评估报告的。所以如果购买私人二手车，对于车辆又一无所知的话，建议到二手车市场评估一下。4、签订合同：车况看好了以后就可以

2023-07-05

153人看过
有组织犯罪
帮人转账洗钱的法律风险

帮人转账洗钱判几年要根据案件的实际情况而定，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。洗钱金额达到多少是洗钱罪我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准，只要符合法定情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予以洗钱罪立案追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯

2023-07-01

134人看过
法律综合知识
是否存在法律风险是因为借他人名义购房

一、是否存在法律风险是因为借他人名义购房借他人名义购房存在法律风险。借名买房是指当事人约定一方以他人名义购买房屋，并将房屋登记在他人名下，借名人实际享有房屋权益的行为。借他人名义买房的法律风险如下：借名购房合同可能会被确认无效；借名购房的事实认定非常困难；出名人一旦恶意处分房屋，房屋可能无法追回；出名人的购房资质会受到影响等。二、购房合同纠纷处理方法是什么1．当事人进行协商；2．根据仲裁协议申请仲裁；3．向人民法院起诉。《民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。三、购房合同纠纷起诉多少钱要结合案件具体标的额才能确定。《诉讼费用交纳办法》第六条当事人应当向人民法院交纳的诉讼费用包括：1．案件受理费；2．申请费；3．证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补

2023-12-13

190人看过
结婚登记
离婚风险是否存在？

假离婚夫妻一旦办理离婚登记，并对财产就行分割后，虽然可能并不是双方的真实意思表示，但离婚协议、离婚证形式上都是婚姻解除的基本证据，具有很强的证明力，如果一方反悔，另一方则很难提供证明双方是假离婚的证据，来推翻离婚协议和离婚证的证明效力。购房假离婚有风险假离婚是违法行为。假离婚主要有下列风险：1、夫妻共同财产可能变成一方的婚前财产。2、法律上并没有“假离婚”的概念，只要婚姻双方当事人依法办理了离婚登记手续，婚姻关系即宣告解除，所以假离婚所形成的法律后果与真离婚完全一致。3、假离婚是违反法律的欺诈行为，如确有证据证明是假离婚，因此而取得的按揭贷款购房资格不受法律保护。同时，婚姻关系必须基于双方自愿而进行结婚登记和离婚登记，如已经办理离婚登记，没有法定证据支持撤销登记，或者又一方不愿意复婚的，则婚姻关系不能恢复。4、一旦登记离婚，相互之间就没有了夫妻之间的扶养义务，同时也丧失了财产的继承权。如果

2023-07-03

464人看过

法律综合知识
借车给他人存在哪些潜在风险

关于民事责任部分：首先，请注意对于此项侵权事件，我们将由保险公司按照相关法律法规，且仅限于在强制第三者责任险的范畴以内，来承担相应的赔偿责任。然而，当具体的责任主体无法确定时（该责任主体为实际使用人），则需对此进行补充性的赔偿。其次，倘若在此情况下，车主并未购置任何保险，由于现行的法律对此尚无明确规定，因此，依据相对公平与合理的原则，我个人主张这部分赔偿责任应由车主与其所属实际使用人共同承担。至于刑事责任部分：假设车主在他明知借用之人尚未取得合法的驾驶员执照的前提下，依旧出借车辆。那么在此类事故发生产生之后，车主意愿使用人和他应该被依法以【危险驾驶罪】来严肃处理。根据我们所了解到的情况，持有无照驾驶资格实际上对众多的特定人群构成了严重的安全隐患，且这种隐患无疑是可预测的；同时，从无照驾驶人员的内心状态来看，无疑体现着放任其行为的故意心态。进一步来看，车主在清楚地意识到别人没有拿到驾驶证就毫

2024-08-14

281人看过
法律综合知识
帮助他人转账洗钱罪立案标准是多少

根据中国现行法律以及相关条例的明确规定，洗钱罪系为其类型中的作为犯罪；换言之，只需被告人为了掩盖或是隐藏诸如贩毒犯罪等共计八种被明确确立为上游犯罪的非法所得及其收益的来源与性质，而实施了诸如提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或者协助将资金汇往境外等任何一项行为，便可构成此罪名，并应当予以立案侦查和起诉。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2024-04-22

150人看过
依法纳税
同时公对私转账存在巨大的风险

1、存在挪用公款的风险公司对公账户的往来资金，在银行系统里面都可以查询的到，一旦转到老板的私人账户，就难以区分款项是公用还是私用的，根据法律规定，公司的资金往来必须受到监管，不可挪作私用，一旦被发现有挪用公款的行为，严重的可能会触犯刑法，受到刑事的制裁。2、存在偷税漏税的风险很多通过个人账户转出去的款项账面不透明，没有依法纳税的凭证，一旦被查，企业将会面临补缴偷逃的税款和缴纳巨额的罚款，如果以往存在偷税偷税的行为曾受到过税务机关的行政处罚，那么继续实施此行为者造成严重后果的将被以逃税罪处以刑罚。3、存在被怀疑为洗钱的风险不少人通过成立空壳公司，以正常经营的名义将来路不明或违法所得的资金通过对公账户与对私账户间进行划转，以达到其洗钱的目的。如今，银行都会建立反洗钱监控系统，如果个人账户大额收款累计次数过多，就会被银行列为重点监控对象，排查是否存在洗钱的可能一、被纳入反洗钱怎么解除被银行纳入反

2023-03-07

100人看过
税务风险
股权平价转让是否存在税务风险

《国家税务总局关于加强股权转让所得征收个人所得税管理的通知》国税函〔2009〕285号四、税务机关应加强对股权转让所得计税依据的评估和审核。对扣缴义务人或纳税人申报的股权转让所得相关资料应认真审核，判断股权转让行为是否符合独立交易原则，是否符合合理性经济行为及实际情况。对申报的计税依据明显偏低(如平价和低价转让等)且无正当理由的，主管税务机关可参照每股净资产或个人股东享有的股权比例所对应的净资产份额核定。国家税务总局关于股权转让所得个人所得税计税依据核定问题的公告国家税务总局公告2010年第27号一、自然人转让所投资企业股权(份)(以下简称股权转让)取得所得，按照公平交易价格计算并确定计税依据。计税依据明显偏低且无正当理由的，主管税务机关可采用本公告列举的方法核定。一、计税依据明显偏低且无正当理由的判定方法(一)符合下列情形之一且无正当理由的，可视为计税依据明显偏低：1、申报的股权转让价格

2023-04-07

203人看过

第三者
车辆转让风险：卖车未过户是否存在法律风险？

车子卖给别人没过户，出了事的处理办法：1、如果车辆状态正常、手续齐全，没有脱审；则原车主没有责任；2、如果车辆状态不正常，手续不齐全，则原车主有连带责任。原车主是要负连带责任的。在不能过户的二手车中，对于没有交强险、没年审的二手车不能过户，问题不大，可是买到不能过户的黑车则相当麻烦，首先车辆的归属权不是自己，自己花的钱白搭，其次若发生事故伤到第三者，那赔偿可是要自己全额支付，因为上不了保险。车子借给别人出了事故车主要负责任吗因借用机动车所有人与使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。1、如果出借汽车正常年检，借用人有相应驾驶资格的，发生交通事故后，车主不负法律责任。2、如果出借汽车车未正常年检（包括无行驶证），或借用人没相应驾驶资格的，机动车所有人对损害的发生有过错的，发生交

2023-07-05

439人看过
洗钱行为
转账协助他人是否属于违法行为？

协助别人转账可能会涉及洗钱罪等犯罪行为，具体情况将根据案件情节进行判断。根据《中华人民共和国刑法》规定，明知是上述犯罪所得及其产生的收益，有提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等行为的，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。单位犯上述罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。是否协助别人转账会被定罪取决于具体情况。如果被判定为洗钱行为，则是违法行为，需要承担相应的刑事责任。具体的刑罚量刑将结合案件情节进行判断。根据《中华人民共和国刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其所得及其所产生的收掩盖、隐瞒其来源及性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处

2023-10-24

110人看过
管制
是否违法帮助他人扣分？

驾驶证帮别人扣分是违法的，一旦被发现，替扣分人员将被处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。根据相关法律规定，伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款。驾驶证的扣分周期《机动车驾驶证申领和使用规定》第六十五条规定：“道路交通安全违法行为累积记分周期（即记分周期）为12个月，满分为12分，从机动车驾驶证初次领取之日起计算。依据道路交通安全违法行为的严重程度，一次记分的分值为：12分、6分、3分、2分、1分五种。”机动车驾驶证的扣分周期是为12个月，在12个月内，当事人的扣分情况不能达到12分，达到12分的，会被停止使用机动车驾驶证。当事人想查看驾驶证的扣分情况的，有两种查询方法，一种是去车辆管理所询问，直接向工作人员询问驾驶证的扣分情况；另一方是在网上查询，交通管理部门的网站上会记录当事人的

2023-07-06

244人看过
毒品犯罪
洗黑钱是否存在潜在风险？

属于犯罪行为。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。“洗黑钱”合法吗？洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。洗钱属于刑事犯罪，是会被追究刑事责任的，构成洗钱罪的没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、

2023-07-09

214人看过

有期徒刑
帮助他人逃税是否有罪

该行为构成逃税罪，帮助他人逃税的行为人是逃税罪的从犯，所以是有罪的。《刑法》第二百零一条规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算。有第一款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任；但是，五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。

2023-04-15

71人看过
法律综合知识
债权转让车购买是否存在法律风险

一、债权转让车购买是否存在法律风险债权转让车购买存在法律风险。债权转让的即抵押车是不能办理过户的，当债务人无法偿还贷款时，债权人或者第三人将其收回。另外如果买到不合法的抵押车，容易造成违法行为。购买债权转让车的风险：第一：过户困难抵押车辆在购买后，暂时还无法申请过户，这也是为什么抵押车辆的车况这么好，价格还如此便宜的原因。除非车辆解除了抵押协议，才可以申请过户。第二：合同因为抵押车辆无法过户，所以购买后可能会出现纠纷，为了避免此类风险的发生，在购买前一定要签订好合同，保证自身的实际利益。第三：抵押车辆的来源在购买抵押车辆的时候，对抵押车的来源途径问题必须关注，切勿购买到违法的抵押车辆，造成违法行为。切不可被违法车辆超低的价格所欺骗，为了保障自身利益，切不可盲目购车。第四：零部件的检查我们在购买二手车辆的时候，对于车辆零部件的检查是十分重要的，如发动机、底盘、刹车轮胎、电瓶灯零部件的检查工作

2023-08-12

243人看过