洗钱5万判多少年-法师兄

洗钱5万判多少年

来源：互联网时间： 2023-06-14 15:34:13 491 人看过

一、洗钱5万判多少年

洗钱5万判五年。帮助他人转账洗钱5万元已涉嫌刑事犯罪。为需要洗钱的人员提供资金账户,帮助其将不法财产转为现金或者金融票据的、通过转账或者其他结算方式转移资金、协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质来源的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、洗钱罪立案标准

洗钱罪立案标准：

1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

2.提供资金账户的；

3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；

4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

5.协助将资金汇往境外的。

三、洗钱罪的常见情形

1.利用金融机构。

包括伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。

2.通过投资办产业的方式

包括成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

3.通过商品交易活动。

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