集资诈骗报案的立案标准-法师兄

集资诈骗报案的立案标准

来源：互联网时间： 2023-02-23 17:51:18 108 人看过

一、集资诈骗案报案证据

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料；

二、集资诈骗案报案材料

1、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。

4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。

5、资金流向。

6、本罪起点：个人10万元以上；单位50万元以上。

三、集资诈骗案的立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

(1)携带集资款逃跑的；

(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

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