一般诈骗公司会抓财务吗
来源:互联网 时间: 2024-02-01 21:55:59 95 人看过

一、一般诈骗公司会抓财务吗

公司涉嫌诈骗财务是否会被牵连,视情况而定:

1、如果财务人员参与诈骗构成犯罪,则会判刑。

2、如果财务人员没有参与诈骗则不会被判刑。

凡是参与诈骗的成员,都会受到牵连。其中,构成犯罪的要被判刑,犯罪情节轻微的可以从轻处罚。如果公司员工明知公司从事诈骗行为,而参与诈骗行为的,应当根据参与的诈骗数额进行处罚。同时,还要依据员工在诈骗活动中的作用而确定,如果是主犯的,承担刑事犯罪活动的所有责任。如果财务人员没有参与诈骗则不会被判刑。

主犯和从犯根据在共同犯罪中起的作用进行认定,主犯是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的罪犯。从犯是指在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的罪犯。

二、伙同诈骗的构成要件是什么

1、欺骗行为的内容是使对方产生错误认识并作出行为人所希望的财产处分。现实生活中,诈骗罪的欺骗手段是多种多样的,有语言欺骗也有文字欺骗等。

2、使对方产生错误认识欺骗行为必须使对方产生或者继续维持错误认识,即使受骗者在判断上有一定的错误,也不妨碍欺骗行为的成立。需要注意的是,认识错误必须是处分财产的认识错误。

3、使对方基于错误认识处分财产的具体表现通常有直接交付财产、承诺行为人取得财产、承诺转移财产性利益、承诺免除行为人的债务等。行为人实施欺骗行为,使他人放弃财物,行为人拾取该财物的,也宜认定为诈骗罪。

4、行为人或者第三者获得财产欺骗行为使对方处分财产后,行为人或第三者获得财产。获得财产包括两种情况:一是积极财产的增加,如将被害人的财物转移为行为人或第三者占有,或者获得债权等财产性利益。二是消极财产的减少,如使对方免除或者减少行为人或第三者的债务。

5、被害人遭受财产损失我国刑法要求诈骗罪的既遂情形是欺骗行为导致被害人遭受财产损失或者导致发生了财产损失的紧迫危险。其中的被害人不仅包括自然人,而且包括单位与国家。比如,以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的,成立诈骗罪。

6、责任形式本罪的责任形式为故意,同时,要求行为人在主观上具有非法占有的目的。

三、哪些诈骗所得要追缴

行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:

(1)对方明知是诈骗财物而收取的。

(2)对方无偿取得诈骗财物的。

(3)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的。

(4)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

四、如何判断是伙同诈骗还是中间人,诈骗罪情节严重的情形有哪些

(一)界定中间人是否共同诈骗的方法如下:

1、二人及以上具有完全刑事责任能力的自然人共同实施的诈骗行为。

2、行为人具有实施犯罪的共同故意。

3、行为人通过诈骗行为诈骗公私财物,数额较大或数额巨大或数额特别巨大的情形。

4、诈骗案中,如果对诈骗一事明知,则属于共犯,如果不知情,则属于中间人。

(二)诈骗罪情节严重的情形

1、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的

2、曾因诈骗受过刑事处罚的

3、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的

4、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯

5、惯犯或者流窜作案危害严重的

6、挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的

7、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的

8、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的

9、具有其他严重情节的。

一般诈骗公司会抓财务吗,依据相关法律规定,公司诈骗是单位犯罪

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 11:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 一般国内诈骗容易抓到吗
    一、一般国内诈骗容易抓到吗这个是不一定的。犯罪分子采用各种手段躲避警方的追捕,并且一般受害者难以提供足够的证据帮助破案。诈骗钱可以通过报警追回。受害人应当积极主动联系警方,提供尽可能多和详细的助于破案的信息,有利于尽快抓到罪犯,追回损失,注意避免二次受骗。诈骗行为构成诈骗罪,被骗的钱款财物属于脏-款赃物,违反相关法律规定。二、诈骗罪的量刑标准是什么1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在
    2024-02-03
    90人看过
  • 公司诈骗业绩高被抓,会判刑吗?
    公司诈骗业绩高的被批捕被量刑的概率要高一些,员工涉嫌共同犯罪主要看其参与了多少数额进而定罪量刑家属需要面对现实重视起来以研究补救的途径个人认为业务员无责或轻责。如果公司没注册且知道是在骗人而继续干,肯定要承担责任。根据第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。公司诈骗员工有业绩怎么判刑业务员诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定
    2023-08-15
    296人看过
  • 一般财务诈骗多少判刑?
    一、一般财务诈骗多少判刑诈骗金额打到了3000元以上为犯罪判刑。诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。1、个人诈骗公私财物3千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;(8)导致被害人死亡、精神失常或者
    2024-01-27
    204人看过
  • 公司诈骗财务有责任吗
    法律综合知识
    一、公司诈骗财务有责任吗公司诈骗财务不一定有责任,员工受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节,不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任,法律并未明确规定,而要视具体情况而定。1.直接负责的主管人员,是指在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是指单位的主管负责人,包括法定代表人。2.其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。二、网络诈骗电话怎么报案网络诈骗电话的报案方式如下:1.当地报案。因为网络欺诈涉嫌犯罪,第一步肯定要带齐证据,到网监公安机关网络警察部门报案,立案后才可以进行下一步侦查和处理。2.披露经过。网上交易保障中心等专业网站,作为行业组织或第三方机构,不是国家执法机关,没有执法权,仅能起到信息披露
    2023-07-15
    267人看过
  • 诈骗公司一般都是哪些公司
    (一)首先明确一点,单位不属于普通诈骗罪的犯罪主体。(二)《刑法》规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。《刑法》第三十条单位负刑事责任的范围公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的处罚原则单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。(三)《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制
    2023-03-27
    262人看过
  • 一般网络诈骗怎么抓人?
    这个问题很难回答,目前最快的应该是六个月内,从立案侦查到抓人,总有一个很复杂的过程。网络诈骗成本低,分布范围广,诈骗人流动区间大可能都会给办案带来困难,再有就是各个地方公安部门的相关配合问题,以及涉及到交易网络交易平台是否配合。被骗后立即报案有助于破案,联合其他受害人并案也可以加大公安部门重视程度,有望加速破案进展。一、财务人员被骗怎么处理1.尽快报警、防止二次受骗。确定了损失之后,必须尽快报警,切不可再联系网络诈骗者,防止二次受骗。有的受害者挽回损失心切,未经报案便私下联系网络诈骗者,并且轻信了其提供的退款、退物的谎言,二次受骗,使损失进一步扩大;2.想尽办法、尽快止损。报警之后,可想办法进行止损,如尽快联系银行或快递公司等。若为网银诈骗,应保存诈骗者开户行及账号等信息;3.搜集证据、妥善保存。网络诈骗者一般都是通过媒介与被害人接触联系,如QQ、手机短信、电子邮件和网络游戏等。受害者应保
    2023-03-12
    112人看过
  • 诈骗罪案一般法院会公开吗
    对于诈骗罪案件,法院一般会公开审理。《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,人民法院审判案件,除《刑事诉讼法》另有规定的以外,一律公开进行。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。合同诈骗罪案件立案标准有哪些合同诈骗罪的标准:《刑法》第二百二十四条规定的“数额较大”,是指个人诈骗公私财物数额在1万元以上,单位诈骗公私财物数额在10万元以上的;“数额巨大”,是指个人诈骗公私财物数额在5万元以上,单位诈骗公私财物数额在50万元以上的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十一条人民法院审判案件,除本法另有规定的以外,一律公开进行。被告人有权获得辩护,人民法院有义务保证被告人获得辩护。
    2023-07-28
    201人看过
  • 微信诈骗一千元会被抓吗
    一、微信诈骗一千元会被抓吗若在微信平台上遭受诈骗导致经济损失达1000元,虽然可以启动刑事立案程序,但此类情况并不足以构成本罪。根据相关法律规定,个人实施诈骗行为时,诈骗公私财产的价值在3000元至1万元之间的,视为情节较为严重的数额较大范畴。在此基础上,倘若通过微信进行诈骗活动所涉及的具体金额已经达到法定标准,我们应该毫不犹豫地向当地执法部门报案,同时妥善保存好所有与案件有关的证据材料。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、网络诈骗有qq跟微信可以追回吗在互联网上遭遇诈骗造成金钱损失的案例中,这笔金钱并非完全无法挽救。假如司法机构能够采取适
    2024-04-14
    464人看过
  • 一万元诈骗会跨地抓人吗
    一、一万元诈骗会跨地抓人吗诈骗一万会跨省追查,诈骗一万数额较大,构成诈骗罪。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、被骗1万报警有用吗被骗1万报警当然有用。一万块已经达到了立案标准,通过警方来追回财产。诈骗是一种犯罪行为,不过有的受害人遭遇了诈骗行为的,是可以向公安机关报案的。公安机关是维护治安管理秩序的机关,同时也负责惩罚违法犯罪,有的人可能诈骗数额较大。为了防止诬告,确保报案、控告、举报材料的真实性,我国刑事诉讼法规定,接受报案、控告、举报的工作人员,应当向报案人、控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。同时我国也规定,凡捏造事实诬告陷
    2023-08-14
    336人看过
  • 公司涉嫌诈骗记账财务人员会判刑吗
    如果公司员工明知公司从事诈骗行为,而参与诈骗行为的,应当根据参与的诈骗数额进行处罚。同时,还要依据员工在诈骗活动中的作用而确定,如果是主犯的,承担刑事犯罪活动的所有责任。如果财务人员没有参与诈骗则不会被判刑。凡是参与诈骗的成员,都会受到牵连。其中,构成犯罪的要被判刑,犯罪情节轻微的可以从轻处罚。一、团伙犯罪一般多久判刑团伙犯罪需要结合犯罪嫌疑人实际的犯罪事实严重程度来决定判刑的时间的。对犯罪团伙作案的处罚主要有:第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、
    2023-06-21
    92人看过
  • 一般诈骗公司都怎么样
    单位犯罪诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。一、单位犯罪是什么单位犯罪的如何承担刑事责任单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会,依照法律规定应受刑罚处罚的行为。根据刑法规定,单位犯罪承担刑事责任方式为:1.一般采取双罚制原则。即单位犯罪的,对单位判处罚金,同时对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。2.由于单位犯罪的复杂性,其社会危害程度差别很大,一律适用双罚制的原则,尚不能全面准确地体现罪刑相适应的原则和符合犯罪的实际情况。因此,法律作了例外的规定,即刑法分则和其他法律对单位犯罪的处罚另有规定的,依照规定。对个别的单位犯罪未采用双罚制,而实行了代罚制,即对单位不判处罚金,只对直接责任人员进行处罚。二、单位犯罪应该怎么处理单位犯罪的处理方法:1、原则上双罚制,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处
    2023-03-08
    353人看过
  • 诈骗逃跑会抓吗
    一、诈骗逃跑会抓吗犯了诈骗罪逃跑了是会引起比较严重的后果。根据法律规定,如经公安机关立案侦查,发现应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃,公安机关能够发布通缉令,采取有效措施,追捕归案。县级以上公安机关在自己管辖的地区内,能够直接发布通缉令;超出自己管辖的地区,应当报请有权决定的上级公安机关发布。通缉令的发送范围,由签发通缉令的公安机关负责人决定。因此,在该范围内,在逃的诈骗罪犯罪嫌疑人将会被通缉,同时,目前最新的追踪在逃犯罪嫌疑人的手段是网上追逃,由公安部门将犯罪嫌疑人的信息通过全国联网发布在公安机关的追逃系统内,对公安机关进行查案有极大的帮助。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并
    2023-06-11
    265人看过
  • 一般公司诈骗多久结案?
    一、一般公司诈骗多久结案?诈骗案一般需要二到六个月会结案。一般情况下,在侦查阶段,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。审理阶段,人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长十五日。审判阶段,人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。诈骗罪的犯罪事实情节是基于实际的涉案金额大小来进行认定的,如果达到了立案的标准就是需要追究有关刑事责任的,如果未达到上述立案标准的,也是需要追究有关行政治安处罚的,具体情况由司法机关审查认定。通过本篇文章内容的介绍,已经对诈骗多少金额可以立案作出了解答,希望能为您提供帮助。二、诈骗罪立案后多久处理?公安机关对诈骗罪立案后的处理时限没有明确的规定,一般依据案件的复杂程序、涉案的金额等情形而定。认定诈骗罪后要调查犯罪嫌疑人的背景,还要秘密调查社会背景和家庭各方面的情况。当逮捕时机成
    2024-01-26
    407人看过
  • 一般诈骗都是怎么抓住的
    目前最快的应该是六个月内,从立案侦查到抓人,总有一个很复杂的过程。一、起诉离婚要多久才能办在我国无论双方的婚姻关系存续多久,都是可以起诉离婚的,若是简易程序,三个月内判决;普通程序,六个月内判决;但是司法实践中如果双方不能同意,不服一审法院判决上诉的,一般会在三个月内审结。因此,起诉离婚的最快时间一般为三个月。具体时间还是由法院判决来定。二、交通事故取保候审多久可以出案?对于被取保候审的犯罪嫌疑人,最快多长时间结案是不确定的,要由司法机关根据具体的案件办理情况来决定,但在一般情况下,从公安机关立案侦查,到法院判决,要经五到六个月左右的时间。交通部门出具事故责任认定书的时候一般就结案了。三、经侦立案抓人顺序是什么经侦立案抓人顺序如下:1、公安机关进行经济侦查期间,如果符合条件的,可以对犯罪嫌疑人进行刑事拘留或者逮捕等的强制措施;2、立案侦查以后,可视案情需要决定什么时间抓人,这没有具体时间规
    2023-06-27
    480人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 诈骗公司一般都抓谁
      广东在线咨询 2023-03-03
      单位犯罪诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。
    • 公司涉嫌诈骗财务会被牵连吗
      甘肃在线咨询 2024-05-17
      公司涉嫌诈骗财务是否会被牵连,视情况而定:1、如果财务人员参与诈骗构成犯罪,则会判刑;2、如果财务人员没有参与诈骗则不会被判刑。凡是参与诈骗的成员,都会受到牵连。其中,构成犯罪的要被判刑,犯罪情节轻微的可以从轻处罚。如果公司员工明知公司从事诈骗行为,而参与诈骗行为的,应当根据参与的诈骗数额进行处罚。
    • 诈骗公司诈骗会有哪些人被抓到
      浙江在线咨询 2023-05-05
      1、公司诈骗罪,公安机关抓的是直接负责人员。根据我国刑法的相关规定,诈骗罪的立案标准是三千元,一般处最高三年有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。如果数额巨大,处最低三年、最高十年有期徒刑,并处罚金。 2、法律依据:《刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨
    • 前两天因诈骗钱财被抓了,诈骗一般判几年
      江西在线咨询 2023-11-02
      诈骗公私财物数额较大才构成诈骗罪,根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大的情形,诈骗1700元不构成诈骗罪,应当依照《治安管理处罚法》进行处罚,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。
    • 诈骗案一般多久才会抓起来
      西藏在线咨询 2023-05-01
      多久能抓到人没有明确的规定。 一般而言我国诈骗罪的立案一般以3000元为起点。只要个人诈骗财物到达3000元以上的便可立案。 个人诈骗公司财物达到3万元以上时就属于数额巨大,如果个人诈骗财物达到20万元以上的就属于诈骗数额特别巨大。