外汇诈骗是金融诈骗的一种,是一种应用虚假或不当手段在外汇交易中获取利益的行为。
一、外汇诈骗的主要方式什么
1.瞎编或者改称注册监管部门的名称。
2.用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号。
3.用一家有正规牌照的公司,在没有监管的国家成立空壳公司,再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理,正规牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。
4.非法使用有正规牌照的公司的名称,在其他国家注册同名空壳公司;利用正规牌照的公司的名称实施诈骗。
5.提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照。
6.交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家。
7.特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港;电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上。
8.由于外汇是网上交易,监管部门无法取证来起诉海外注册的空壳公司;骗子公司把客户的资金洗完就跑人。
9.当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台。
10.在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户。
二、外汇被骗可以报警吗
《刑事诉讼法》
第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
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