非法集资罪的构成标准有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-05 22:03:59 205 人看过

非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金的行为。根据法律规定,要认定为非法筹资罪,必须同时满足以下四个条件:1、未经有关部门依法批准或以合法经营的形式吸收资金2、通过媒体、介绍会、传单、手机邮件等方式向社会公开宣传3、约定在一定期限内用货币、实物、所有权等方式偿还本金或支付回报4、向社会公众吸收社会不特定对象的资金。对特定对象吸收资金的,不构成非法筹资罪:1、在向亲戚朋友和公司内部人员吸收资金的过程中,知道亲戚朋友和公司内部人员吸收不特定对象的资金放任2、以吸收资金为目的,将社会人员吸收为公司内部人员,吸收资金。

非法集资罪的量刑标准有哪些

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

(2)单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。然后根据这些要素来量刑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月22日 13:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经济犯罪相关文章
  • 构成非法集资罪的要件,非法集资罪和非法吸收公众存款罪有哪些区别
    构成非法集资罪的要件是犯罪主体是自然人和单位,存在故意犯罪的主观,犯罪客体是国家金融管理秩序,犯罪客观是存在未审批的集资行为。非法集资罪和非法吸收公众存款罪区别在于主管目的上、法定量刑幅度以及对象存在差异。一、构成非法集资罪的要件非法集资罪的犯罪构成要件包括:1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。2.犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。3.犯罪客体是国家金融管理秩序。4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。二、非法集资罪和非法吸收公众存款罪有哪些区别非法集资罪和非法吸收公众存款罪的区别:1.主要区别在主管目的上不同。非法集资的行为具有非法占有的所集资的目的,而非法吸收公众存款的行为不具有非法占有所吸存款的目的;2.二者的法定量刑幅度不同。集资诈骗罪的法定量刑幅度要高;3.对象不同。非法吸收公众存款的对象为存款
    2023-06-05
    444人看过
  • 非法集资法人判几年,非法集资罪的构成要件包括哪些
    一、非法集资法人判几年?1、对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑法的有关规定判处。2、犯罪分子具有刑法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。3、法律链接:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资罪的构成要件包括哪些?1、客体要件本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资
    2023-02-27
    87人看过
  • 构成非法集资罪的条件,什么是非法集资罪
    一、构成非法集资罪的条件构成非法集资罪的条件是:1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。2.犯罪主观为故意犯罪的。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。3.犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。4.犯罪客观方面表现
    2023-02-19
    240人看过
  • 非法集资洗钱案件有哪些构成
    非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;4、其他方式非法集资。非法集资洗钱案件包括什么集资诈骗洗钱案非法集资主要涉及非法吸收公众存款罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百七十九条【擅自发行股票、公司、企业债券罪】未经国家有关主管部门
    2023-08-12
    322人看过
  • 2023构成非法集资违法条件有哪些
    构成非法集资违法条件有哪些非法集资并非指一个罪名,而是个很宽泛的概念,涉及的具体罪名包括集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等。依据最高人民法院《非法集资解释》第一条的规定,通常认为非法集资具有“四性”,即非法性、公开性、利诱性、社会性,这四项特征被认为是非法集资行为的构成要件。具体解释如下:1、非法性要件指得是包括未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金,非法集资犯罪是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,这是一切非法集资犯罪的基本共性,凸显了集资行为的非法性,即是既不遵循国家关于金融生活的法定秩序,又突破了民事经济生活中借贷的基本边界,从而具有了社会危害性。2、公开性要件通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径,向社会公开宣传,非法集资犯罪往往以合法形式掩盖非法目的,为了尽可能多地吸收社会资金,往往利用广告等公开形式,为非法集资活动相关的商品或者服务作
    2023-06-12
    255人看过
  • 非法集资罪哪些标准怎么量刑
    非法集资罪的量刑标准是数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;除此之外,并处罚金或者没收财产。一、金融诈骗罪的立案条件金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处
    2023-06-26
    308人看过
  • 哪些情况下构成非法集资
    单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为,可以认定为非法集资。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    2024-05-05
    113人看过
  • 非法集资罪的构成要件包括哪些,非法集资最高判刑多少
    一、非法集资罪的构成要件包括哪些(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:1、必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主
    2023-06-11
    252人看过
  • 哪些行为构成集资诈骗罪集资诈骗罪的量刑标准
    一、根据相关规定,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:1、挥霍集资款,致使集资款无法返还的;2、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;3、携带集资款逃跑的;4、具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。二、量刑标准如下:1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、非法集资罪投资人能拿回本金吗1、召集其他人员参加,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事责任。没有召集其他人员参加,属于受害者,没有法律责任,但参与非法集资的
    2023-03-08
    74人看过
  • 构成集资诈骗罪的标准
    法律综合知识
    一、构成集资诈骗罪的标准构成集资诈骗罪的标准是:1.集资后携带集资款潜逃的;2.未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;3.使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;4.向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。二、构成集资诈骗的条件是什么构成集资诈骗的条件是:1.客体要件:本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。2.客观要件:本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3.主体要件:本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。4.主观要件:本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。三、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪有什么区别非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的具体区别是:
    2023-04-23
    162人看过
  • 集资诈骗数额达到构成犯罪的标准有哪些
    一、集资诈骗数额达到构成犯罪的标准有哪些个人集资诈骗4万元以上不满20万元,单位集资诈骗10万元以上不满50万元的,属于数额较大,构成集资诈骗罪。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。二、信用卡诈骗罪数额巨大的标准有哪些信用卡诈骗罪数额巨大的标准:数额在5万元以上。有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情
    2024-02-10
    475人看过
  • 非法集资一万元是否构成非法集资罪
    一、非法集资一万元构成什么罪非法集资一万元在金额上不构成非法集资罪而是构成集资诈骗罪,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。二、非法集资的主要特征1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序非法集资活动
    2023-03-26
    58人看过
  • 构成非法集资罪有没有死刑
    最高人民法院、最高人民检察院、公安部等十余部门针对当前非法集资犯罪新形势、新特点,称打击防范将进一步升级。其中最高法院表示,法院将继续保持对非法集资犯罪的高压态势,对罪行极其严重的犯罪分子坚决依法核准适用死刑。一、非法集资罪量刑标准1、《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。2、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集
    2023-02-18
    114人看过
  • 非法集资的被害人有哪些赔偿标准
    四川胡云律师事务所胡静主任律师并没有非法集资被害人的赔偿标准,非法集资被害人是无法要求非法集资罪犯给自己赔偿的,因为非法集资受害人自己也有一定的法律责任,但可以要求返还自己的投资款。一、非法集资受害人赔偿标准是什么?1、并没有非法集资受害人的赔偿标准。2、非法集资受害人是无法要求非法集资罪犯给自己赔偿的,因为非法集资受害人自己也有一定的法律责任,但可以要求返还自己的投资款。法律依据:《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔
    2023-06-22
    282人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 几个人起诉算非法集资,构成非法集资案件的标准是哪些
      吉林省在线咨询 2022-08-05
      【集资诈骗罪的立案标准】根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。 这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是
    • 美容院构成非法集资罪有哪些罪名
      黑龙江在线咨询 2023-06-15
      单位非法集资诈骗50万元以上的可以进行立案。美容院经常会通过骗人办卡,办会员,或者进行投资这种骗术进行非法集资。受害者发现被骗之后一定要及时报警,最大程度的追回被骗财产,学会用法律武器保护自己的合法权益。
    • 非法集资罪具体有哪些构成要件
      湖南在线咨询 2022-08-28
      客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、等业务的正常进行,破
    • 非法集资罪哪些情形构成呢?
      广东在线咨询 2022-08-01
      所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
    • 怎样才会构成非法集资?非法集资的形成因素有哪些
      江苏在线咨询 2022-11-14
      怎样才会构成非法集资?非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险。很多人在不懂投资,不追问平台是否合法,一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。那么,非法集资的形成原因又有哪些?请看下文